13 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عبر مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من أوهايو عن تحذير، موجهًا للجمهور لزيادة اليقظة قبل وبعد عيد الحب، بهدف الحماية من عمليات الاحتيال العاطفي التي تركز على تحويلات العملات المشفرة والاستثمارات الوهمية. وذكر البيان الرسمي بصراحة: “كيوبت لن يطلب العملات المشفرة”، مشيرًا إلى أن المجرمين يستخدمون منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة لبناء علاقات، ثم يزعمون حالات طارئة أو تكاليف سفر أو استثمارات ذات عوائد عالية كذريعة لطلب التحويلات.
قال المدعي الأمريكي ديفيد م. توبفر إن هذه الأنواع من الاحتيال ليست بهدف المشاعر، بل هدفها الوحيد هو المال. ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الطرف الآخر قبل أي تحويل، وتجنب إرسال الأموال لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. وكشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المحتالين غالبًا ما يسرقون الصور لتزوير الهوية، ويدعون أنهم يخدمون في الخارج أو يعملون في أعمال دولية، ثم يعبرون عن “مشاعر عميقة” بسرعة، قبل أن يحولوا المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خاصة، وأخيرًا يطلبون الدفع عبر أصول مشفرة أو بطاقات هدايا أو التحويل البنكي.
وأدرجت الجهات الرسمية عدة حالات حقيقية، منها أن مشتبهًا من غانا يُتهم بالتخطيط لعملية احتيال عاطفي سرق فيها أكثر من 8 ملايين دولار من كبار السن الضحايا؛ وامرأة فقدت جميع مدخراتها بسبب “فرصة استثمارية في العملات المشفرة”. ونصحت الجهات المختصة بأنه عند الشك في عملية احتيال، يجب التوقف عن التواصل فورًا، وحفظ الأدلة، والإبلاغ إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ويُعرف هذا النوع من الاحتيال المدمج بين “الحب والاستثمار” باسم “مجزرة الخنازير”. وأظهرت البيانات أن خسائر هذا النوع من الجرائم تتزايد باستمرار خلال السنوات الأخيرة، وأصبح من أكثر أنواع الاحتيال عبر الإنترنت خسارة في الولايات المتحدة. وكشفت تتبعات أمنية على البلوكشين أن تدفقات الأموال ذات الصلة تتوسع بشكل مستمر، وأن أساليب الاحتيال تتطور نحو تنظيم عالي المستوى.
وتعمل السلطات على تعزيز التعاون مع شركات البلوكشين من خلال تتبع الأصول على السلسلة وتجميد الأصول للحد من الضحايا. وأكد المنظمون أن أي شخص يعد بـ"عوائد ثابتة عالية" ويطلب استخدام العملات المشفرة يجب أن يُنظر إليه على أنه إشارة عالية المخاطر. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن الحفاظ على العقلانية والحذر هو المفتاح لتجنب الوقوع في فخ المشاعر والأموال على حد سواء. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
اقتراح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية شراء أداة التحقق من البلوكتشين بقيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالي 4.6 مليون دولار
جهاز إدارة الضرائب والجمارك البريطاني يخطط لشراء برنامج تحليل البيانات على البلوكتشين لتعزيز مكافحة غسيل أموال الأصول الرقمية والاحتيال الضريبي، بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 342 مليون جنيه إسترليني، مع مدة عقد لمدة 3 سنوات. يعكس هذا الإجراء التركيز العالمي على الامتثال للأصول الرقمية، ويؤكد على أهمية تتبع السلاسل المتعددة وتحليل البيانات.
GateNewsمنذ 2 س
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية: سيتم إصدار إرشادات واضحة بشأن أسواق التنبؤ لمنع التلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية
يصدر رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايك سيليج إرشادات سوق التنبؤ، بهدف مساعدة منصات التداول على فهم التوقعات التنظيمية، وضمان قواعد شفافة للعقود الجديدة، ومنع التلاعب والسلوك الإساءة. وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار إشعار مسبق بقواعد مقترحة، لوضع قواعد عمل واضحة للأسواق الجديدة.
GateNewsمنذ 2 س
المستثمرون يقاضون JPMorgan Chase بشأن $328M احتيال العملات المشفرة
لقد رفع المستثمرون دعوى قضائية ضد جي بي مورغان تشيس لتمكينهم المزعوم لخطة بونزي بقيمة $328 مليون دولار من قبل Goliath Ventures، زاعمين أن البنك تجاهل علامات التحذير وساهم في خسائرهم من خلال خدماته المالية. ويسعون للحصول على شهادة دعوى جماعية لمستثمرين آخرين متضررين.
TodayqNewsمنذ 3 س
قضية تشيان تشي مين: الضحايا الصينيون يطعنون في خطة تعويض 61,000 بيتكوين أمام المحكمة العليا البريطانية
في قضية تشيان تشي مين، عارض الضحايا الصينيون خطة التعويض المقترحة من محكمة الاستئناف البريطانية العليا، معتادين أن الخطة قد تسمح للسلطات البريطانية بالاستفادة من ارتفاع قيمة البيتكوين المصادر. تتعلق القضية بعمليات احتيال وقعت بين 2014 و 2017، وأثرت على أكثر من 128,000 مستثمر صيني، وقالت الشركة القانونية إن ترتيبات التعويض قد تكون غير عادلة.
GateNewsمنذ 3 س
يعترض المدعون العامون على طلب سام بانكمان فرايد لمحاكمة جديدة
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان-فريد يسعى للحصول على محاكمة جديدة، مدعياً أن أدلة جديدة من مسؤولين سابقين قد تغير إدانته بالاحتيال. يحتج المدعون بأن هذه الأدلة كانت معروفة سابقاً ولن تغير نتيجة القضية، مؤكدين على سوء الإدارة المالية في FTX.
TheNewsCryptoمنذ 4 س
يتم مقاضاة JPMorgan من قبل المستثمرين بسبب اشتباه تورطها في فضيحة بونزي الإيطالية للعملات المشفرة بقيمة 3.28 مليار دولار
قام المستثمرون برفع دعوى جماعية في كاليفورنيا في 11 مارس، متهمين JPMorgan بعدم وقف المعاملات المريبة لخطة هرم مالي بقيمة 3.28 مليار دولار تديرها Goliath Ventures. تؤكد الشكوى أن البنك قدم خدمات بنكية حصرية لـ Goliath خلال الفترة من يناير 2023 إلى 2025، مما أدى إلى استغلال أموال المستثمرين بشكل كبير. تم اعتقال الرئيس التنفيذي لـ Goliath ويواجه عقوبات شديدة.
GateNewsمنذ 4 س
