- موسم عيد الحب يجلب ارتفاعًا في عمليات الاحتيال الرومانسية التي تدفع للاستثمار الوهمي في العملات الرقمية.
- المحتالون يبنون الثقة، يظهرون أرباحًا وهمية، ثم ي Lockون الأموال ويختفون.
يحذر المدعون الفدراليون الأمريكيون المواطنين الأمريكيين قبل عيد الحب، الذي أصبح الفترة الرئيسية للاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية، والتي تنتهي بخسارة الضحايا لملايين الدولارات عبر العملات الرقمية. تقول السلطات إن هذه الأنشطة الاحتيالية تتم من خلال مزج المشاعر مع فرص استثمار وهمية عبر الإنترنت، والمعروفة باسم طريقة “ذبح الخنزير”.
كيف تعمل عمليات الاحتيال بطريقة “ذبح الخنزير”
تقول السلطات إن هذه الأنواع من الاحتيال تتم ببطء وبطريقة محسوبة. عادةً ما يبدأ المحتالون بالتواصل مع الضحية عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. يتصرفون برعاية ويبنون الثقة لأسابيع أو حتى شهور، ثم يقدمون فرصة استثمار في العملات الرقمية، وهي موقع تداول وهمي. يسمح المحتالون بمبلغ صغير في البداية لجعل الموقع يبدو حقيقيًا، ثم يجعلون الضحايا يستثمرون مبالغ كبيرة. بمجرد أن يستثمر الضحية المال، يختفي المحتال بأخذ المبلغ كاملًا من الضحية.
تحذير رسمي للضحايا
يحذر المسؤولون الضحايا من أن يكونوا مشككين إذا بدأ شخص ما بالدردشة على واتساب ودفعتهم لطلب الدفع بالعملات الرقمية من خلال بناء الثقة. تقول السلطات الأمريكية إن هذه الاحتيالات مرتبطة بجماعات إجرامية منظمة تدير في جنوب شرق آسيا. وفقًا للمحققين، يتم نقل العملات الرقمية المسروقة بسرعة عبر البورصات، ويتم تنظيف الأموال من خلال شركات وهمية، والتي تُحول لاحقًا إلى ممتلكات أو حسابات مخفية ويصعب استردادها بشكل كبير.
في العام الماضي، صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 225 مليون دولار من عملة تيثر (USDT)، المرتبطة بهذه عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير”، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات استرداد الاحتيال في العملات الرقمية على الإطلاق. يقول الخبراء إن هؤلاء الضحايا يتم التلاعب بهم عبر المشاعر، ويشعرون أنهم يتعلمون من مرشد ويبنون مستقبلًا. لذلك ينصحون بالبقاء آمنين، وقبل إرسال المال عبر العملات الرقمية، يجب البحث عن الشركة والتأكد من أنها مرخصة وتحظى بمراجعات مستقلة جيدة.
تعتبر قوات إنفاذ القانون عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير” واحدة من أكبر الجرائم المالية نمواً في تاريخ العملات الرقمية. لقد تطورت الآن إلى عمليات منظمة، ومراكز اتصال محترفة، وشبكات غسيل أموال دولية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
صناديق ETF للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تنهي سلسلة التدفقات لمدة ثلاثة أيام مع تدفقات خارجة بقيمة 276 مليون دولار
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تم مقاضاة المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال من خلال منصة التبادل المتوقفة BITGIN في تايوان، بمبلغ إجمالي يزيد عن 150 مليون دولار تايواني
قامت السلطات التحقيقية في تايوان برفع دعوى قضائية ضد منصة تبادل العملات الرقمية "بي جينج" (Bitfinex) و10 أشخاص آخرين، بما فيهم المسؤولون عنها، بتهمة الاشتباه في التعاون مع عصابات احتيال لتنفيذ عمليات احتيال وغسيل أموال، تورطت 46 ضحية، وبلغت قيمة الاحتيال أكثر من 150 مليون يوان. قد يواجه الأخوان والأخت من عائلة تشانج عقوبة تصل إلى 12 سنة سجن.
GateNewsمنذ 5 س
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpediaمنذ 5 س
山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户
山东省德州市公安局女警李伟伟在处理电信诈骗案件中发现新型「传统地下钱庄+虚拟货币」犯罪模式，成功锁定12名嫌疑人和多个资金账户，告破首起涉及虚拟货币的地下钱庄案。
GateNewsمنذ 6 س
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoinمنذ 8 س
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decryptمنذ 15 س
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNewsمنذ 19 س
