رسالة ChainCatcher، وفقًا لمصادر السوق، يواجه رجل من كونيتيكت يبلغ من العمر 24 عامًا، إلمين ريدزيباك، السجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة، واستخدامها للمقامرة على منصة Stake.
وتتهم النيابة العامة أنه انتحل صفة خبير استثمار في العملات المشفرة يُدعى “الشيف”، ووعد العملاء بعوائد مرتفعة، لكنه في الواقع استخدم الأموال للمقامرة. في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية إليه تهمًا تشمل 7 تهم احتيال عبر الاتصالات، و11 تهمة غسيل أموال دولي، و3 تهم تقديم بيانات كاذبة لمحققين من مصلحة الضرائب الأمريكية، ليصبح مجموع التهم 21. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، نفى ريدزيباك جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
سيخضع صرف عملات مشفرة كوري جنوبي لمراجعة العقوبات غدًا، وقد تتجاوز الغرامات 352 مليار وون كوري
خبر من Gate News، في 15 مارس، ستخضع منصة تبادل عملات مركزية كورية معينة لمراجعة العقوبات في 16 مارس. نظراً لأن عدد المعاملات غير المعلنة لديها يتجاوز منصة تبادل عملات مركزية كورية أخرى، فإن السوق يتوقع على نطاق واسع أن قد تتجاوز الغرامات المفروضة على المنصة 35.2 مليار وون كوري، وقد تكون فترات الإيقاف الجزئي أيضاً أطول من 6 أشهر.
GateNewsمنذ 1 س
تم مقاضاة المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال من خلال منصة التبادل المتوقفة BITGIN في تايوان، بمبلغ إجمالي يزيد عن 150 مليون دولار تايواني
قامت السلطات التحقيقية في تايوان برفع دعوى قضائية ضد منصة تبادل العملات الرقمية "بي جينج" (Bitfinex) و10 أشخاص آخرين، بما فيهم المسؤولون عنها، بتهمة الاشتباه في التعاون مع عصابات احتيال لتنفيذ عمليات احتيال وغسيل أموال، تورطت 46 ضحية، وبلغت قيمة الاحتيال أكثر من 150 مليون يوان. قد يواجه الأخوان والأخت من عائلة تشانج عقوبة تصل إلى 12 سنة سجن.
GateNewsمنذ 9 س
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpediaمنذ 9 س
山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户
山东省德州市公安局女警李伟伟在处理电信诈骗案件中发现新型「传统地下钱庄+虚拟货币」犯罪模式，成功锁定12名嫌疑人和多个资金账户，告破首起涉及虚拟货币的地下钱庄案。
GateNewsمنذ 10 س
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoinمنذ 12 س
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decryptمنذ 19 س
