ملخص سريع
- يواجه رجل من كونيتيكت حكمًا بالسجن يصل إلى 375 عامًا بتهمة المقامرة بأموال عملاء العملات الرقمية على منصة Stake.
- يقول المدعون إنه خدع العملاء بانتحال شخصية مستثمر في العملات الرقمية يعمل لصالح خبير أسواق يُعرف باسم “الشيف”.
- وادعى الرجل براءته هذا الأسبوع من 21 تهمة احتيال عبر التحويلات المالية، وغسل الأموال، وبيانات كاذبة.
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت من قبل المدعين الفيدراليين بسرقة ما يقرب من مليون دولار من مستثمرين محتملين في العملات الرقمية والمقامرة بها عبر الإنترنت.
ويُزعم أن الرجل، إلمين ريدزيباك، قدم نفسه كمستثمر ذكي في العملات الرقمية يحقق معدلات عائد عالية. ولكن، وفقًا للمدعين، بعد جمع الأموال من العملاء، كان يودعها في منصة Stake، وهي كازينو عملات رقمية خارجي مثير للجدل.
وقالت وزارة العدل إن ريدزيباك خسر أكثر من 950,000 دولار من المستثمرين من خلال هذا النشاط.
في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في نيو هافن اتهامات لريدزيباك بسبع تهم احتيال عبر التحويلات المالية، و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لمحققين جنائيين من مصلحة الضرائب. وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم، فإن مدة سجنه الإجمالية قد تصل إلى 375 عامًا.
وفي يوم الخميس، نفى ريدزيباك جميع التهم أمام قاضٍ فيدرالي في هارتفورد، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
ووفقًا لوزارة العدل ومصلحة الضرائب، أنشأ المدعى عليه خطة معقدة لإقناع المستثمرين بأنه يدير شركة استثمار أصول رقمية شرعية.
وادعى أنه يعمل لصالح خبير في العملات الرقمية يُعرف فقط باسم “الشيف”، الذي يقود العملية ويقرر كيف ومتى يتلقى المستثمرون أرباحهم.
كان “الشيف” يحقق دائمًا أرباحًا كبيرة لعملاء ريدزيباك، حسبما كان العملاء يعتقدون، لكنه غالبًا ما كان يطالب بدفعات إضافية مقابل رسوم شبكة الغاز لإطلاق الأموال.
وفي بعض الأحيان، كان ريدزيباك يدفع ضحاياه مبالغ كبيرة كـ"مبالغ مهدئة" للحفاظ على استمرارية المخطط، وفقًا للمدعين.
وفي عام 2023، تم مقابلة المدعى عليه بشأن السلوك المزعوم من قبل مصلحة الضرائب وقدم عدة تصريحات كاذبة، وفقًا للائحة الاتهام. ثم يُزعم أنه استمر في مخططه غير القانوني حتى مارس 2025.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
علامة تجارية للأزياء Penguin تقاضي Pudgy Penguins بسبب انتهاك العلامة التجارية
رفعت ترخيص PEI دعوى قضائية ضد مشروع NFT "Pudgy Penguins" في المحكمة الفيدرالية الأمريكية لانتهاك العلامة التجارية بسبب منتجات التجزئة مثل الدمى المحشوة والملابس. على الرغم من رسالة التوقف والامتناع، استمرت "Pudgy Penguins" في المبيعات، مما قد يضلل المستهلكين بشأن ارتباطها بعلامة "Penguin" المعروفة. تسعى PEI لاسترداد الأرباح التي حققتها من الانتهاك المزعوم.
TapChiBitcoinمنذ 45 د
SEC تتجه إلى تسوية قضية جاستن سان مع $10M غرامة لمالك BitTorrent
يتطلب التسوية المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من شركة Rainberry Inc. دفع غرامة قدرها $10 مليون و يمنعها من الممارسات الاحتيالية. وبدلاً من ذلك، ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بإسقاط دعاواها ضد جاستن سان والشركات التابعة له، مما يمثل تحولًا في تنظيم العملات الرقمية.
Decryptمنذ 2 س
ابن مقاول حكومي أمريكي يُعتقل من قبل FBI بتهمة سرقة 46 مليون دولار من العملات المشفرة
رسالة بوت أخبار Gate News، وفقًا لرسائل منصة X، تم اعتقال جون داغيتا، ابن مقاول الحكومة الأمريكية، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة سرقة 4600万美元 من العملات المشفرة من خدمة مارشال الأمريكية (US Marshals Service).
GateNewsمنذ 9 س
كيف يخطو تجار OTC خطوة بخطوة نحو فخ "جريمة التشغيل غير القانوني"
المؤلف: المحامي شاوشي وي
الربح من بيع العملات الافتراضية عبر فرق السعر، ولكن تم فتح قضية ضده بسبب تلقيه أموال تحويل العملات — هذا المقال مستوحى من قضية حقيقية لمتاجر OTC تم اتهامهم بممارسة نشاط غير قانوني أو إخفاء عائدات إجرامية في صفقة خارج البورصة لـ USDT.
في هذه القضية، كان الطرف المعني يعمل منذ فترة طويلة في شراء وبيع USDT لتحقيق أرباح من فرق السعر، وفي عملية تداول عادية، للأسف، تلقى أموال يوان من قبل سوق سوداء لتمويل غير قانوني لعملاء آخرين. وبعد مقارنة البيانات الضخمة، تم تحديد أن هذه الأموال هي أموال تحويل عملات.
وظهرت المشكلة: هل مجرد تحقيق أرباح من فرق العملات الافتراضية، بسبب تلقيه أموال تحويل العملات، يعني أنه يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية غير القانونية من قبل الطرف العلوي؟
الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك آراء مختلفة داخل وحدة التحقيق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق جريمة ممارسة نشاط غير قانوني أو جريمة إخفاء عائدات إجرامية.
رأي المحامي شاوشي هو أن مثل هذه القضايا لا يمكن تصنيفها ببساطة، ويجب تحديد وضعية الفاعل على أساس طبقات.
PANewsمنذ 10 س
قد تواجه XRP تصنيفًا كأوراق مالية بموجب إطار العمل الجديد للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله هوسكينسون من كاردانو
يقول تشارلز هوسكينسون إن بموجب قانون كلاريتي المعدل، ستصنف رموز مثل XRP على أنها أوراق مالية، مما أشعل نزاعه مع مجتمع XRP.
ووجه مرة أخرى نداءً إلى الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينجهاوس، محذرًا من أن عدم وجود قوانين أفضل من وجود قانون سيء.
مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون
CryptoNewsFlashمنذ 10 س
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصعيد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتزايد الاهتمامات بـ"الاقتصاد الظل" في البلاد. تستخدم إيران الكهرباء الرخيصة في تعدين البيتكوين لاستقرار عملتها وتجاوز العقوبات. تشكل قوة التعدين 2%-5% من إجمالي العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 78 مليار دولار في عام 2025. كما يتم استخدام عملة USDT المستقرة لاستقرار سعر الريال الإيراني، بعد أن انخفضت قيمتها بأكثر من 96%. بالإضافة إلى ذلك، سرع السكان من تحويل أصولهم إلى البيتكوين خلال الاحتجاجات لحماية ممتلكاتهم.
区块客منذ 11 س
