أوديلي: تم اعتقال رجل صيني يشتبه في تورطه في قضية الاحتيال على منصة تداول العملات الرقمية التابعة لبورصة BHE في منطقة سكنية بمقاطعة ساموت براكان، تايلاند. اتهم الرجل بإصدار رمز DDO عبر بورصة BHE ووعد المستثمرين بعائد سنوي بنسبة 6٪ وزيادة 20 ضعف خلال عشر سنوات، قبل أن تغلق المنصة ويختفي المسؤول. شملت القضية حوالي 20,000 ضحية وخسرت أكثر من 128 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 900 مليون يوان. هرب الرجل من الصين واستقر في تايلاند عام 2024، وخلال تلك الفترة كان يغير مكان إقامته كثيرا. حاليا، ألغت تايلاند تصريح إقامته وسلمته إلى إدارة التحقيقات في الهجرة للاحتجاز بانتظار إعادته إلى الصين للمحاكمة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هجوم الديمقراطيين الحاد على مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، قد تشهد الانتخابات النصفية موجة جديدة من "السياسة المشفرة"
مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026، يركز الديمقراطيون على العملات المشفرة كهدف للهجوم السياسي، متهمين مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة بوجود تضارب في المصالح. ودعا العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي إلى إجراء تحقيقات، حيث حظيت الشركات المشفرة المرتبطة بعائلة ترامب باهتمام، وشهدت فترة الانتخابات مناقشات حادة حول قضايا التنظيم والأخلاقيات. قد تؤثر هذه التطورات على نتائج الانتخابات المستقبلية.
GateNewsمنذ 16 د
CFTC تنشر استشارة أسواق التنبؤ للبورصات
تصدر لجنة تداول العقود الآجلة بالسلع استشارة بشأن إدراج عقود أحداث أسواق التنبؤ.
الإرشادات موجهة للبورصات التي تقدم مشتقات قائمة على الأحداث.
الخطوة تشير إلى رقابة تنظيمية أقرب لأسواق التنبؤ.
أطلقت لجنة تداول العقود الآجلة بالسلع الأمريكية إرشادات جديدة لسوق التنبؤ المتنامية
Blockzeitمنذ 34 د
حكم في قضية سرقة 6.9 مليون دولار من العملات المشفرة: رجل سنغافوري يتلقى حكماً بالسجن لمدة سنتين لمشاركته في عملية قرصنة
حكمت محكمة سنغافورية على رجل بالسجن لمدة سنتين بسبب إدانته بالمشاركة في سرقة عملات رقمية أسفرت عن خسائر بحوالي 690 مليون دولار. نشأت القضية عن هجوم قرصنة غير قانوني على محافظ العملات الرقمية وتحويل الأصول، حيث تمكنت الشرطة من تحديد واعتقال أعضاء العصابة الإجرامية من خلال تتبع تدفقات الأموال. أعلنت جهات الإنفاذ أن الجرائم الإلكترونية تظل نشطة في مجال الأصول الرقمية، وأن دول عديدة تعزز التعاون لتحسين الحماية الأمنية.
GateNewsمنذ 40 د
بدأت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إجراءات تنظيمية على سوق التنبؤات، ومن المتوقع أن تشهد قواعد العقود الحدثية تعديلات كبيرة
لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تطلق لوائح جديدة لتعزيز الإشراف على أسواق التنبؤ وتداول العقود الحدثية، وتطلب من المنصات المسجلة الامتثال لمعايير الامتثال الأكثر صرامة وتدعو إلى آراء الجمهور. على الرغم من رغبة CFTC في تعزيز تطور أسواق التنبؤ، إلا أن الاختصاص التنظيمي بها لا يزال محل نزاع، خاصة في جانب التنبؤات بنتائج الأحداث الرياضية. يؤكد هذا الإجراء على الحفاظ على امتثال السوق ويحذر من سلوك غير قانوني مثل التداول بناءً على معلومات داخلية، وقد يوضح المزيد من الحدود القانونية في المستقبل.
GateNewsمنذ 43 د
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمي الاحتيال في كوريا الشمالية، تم تجميد 21 عنوان عملات مشفرة
قامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على ستة أفراد وكيانين اثنين، متهمة إياهم بالمشاركة في مخطط احتيال تكنولوجيا المعلومات التابع لكوريا الشمالية، حيث تم استخدام الأموال لتطوير الأسلحة. تشمل شبكة الاحتيال موظفي تكنولوجيا المعلومات بالخارج يتظاهرون بأنهم عاملون شرعيون، وسرقة التكنولوجيا من الشركات، واستخدام العملات المشفرة لتبييض الأموال. حذرت Chainalysis من تفشي هذا السلوك الاحتيالي المتزايد، وأوصت الشركات العاملة في العملات المشفرة بتعزيز فحص ومراقبة نظرائها في المعاملات.
MarketWhisperمنذ 3 س
فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد و2 كيان من عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في شبكة احتيال، تورط في غسيل أموال بقيمة 2.5 مليون دولار من العملات الرقمية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 6 أفراد و2 كيان بسبب مشاركتهم في خطة احتيال عمال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية، حيث تم استخدام الأموال المكتسبة لتمويل برامج الأسلحة. تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعامل مع الولايات المتحدة، مع إدراج عناوين العملات المشفرة ذات الصلة.
GateNewsمنذ 3 س
