25 فبراير، أعلنت المدعية العامة الأمريكية عن نجاحها في ضبط أكثر من 61 مليون دولار من USDT، والتي تم تحديد ارتباطها بعملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تعرف بـ “قتل الخنزير”. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا، قام رجال إنفاذ القانون بتتبع تدفقات الأموال على سلسلة الكتل، وتحديد مجموعة من المحافظ المشبوهة المستخدمة في غسيل الأموال، والتي كانت تمتلك أصولًا مصدرها ضحايا عمليات الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت.
قاد التحقيق إدارة أمن الوطن (Homeland Security Investigations)، حيث قام المحققون بتحديد محافظ تحتوي على رصيد كبير لا يزال قائمًا، عبر تتبع مسارات تحويلات الضحايا، وبدأوا إجراءات الحجز والمصادرة وفقًا للقانون. وقال المدعي الأمريكي إيليس بويل: إن عملية المصادرة هذه تظهر أن الجهات المختصة تعزز جهودها لمكافحة شبكات تمويل الاحتيال في العملات المشفرة، خاصة تلك التي تستخدم تحويلات عبر الحدود وتقنيات إخفاء العناوين المتعددة لغسل الأموال.
وتوضح وثائق المحكمة أن عصابات الاحتيال عادةً ما تبني الثقة عبر علاقات عاطفية زائفة، ثم تروج لخطط استثمار مشفرة ذات عوائد عالية، وتغري الضحايا بالدخول إلى منصات تداول مزورة. تعرض هذه المنصات بيانات أرباح وهمية، وعند محاولة المستخدمين سحب أموالهم، يتم تجميدها أو يُطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب إضافية، مما يتيح للجناة الاستيلاء على المزيد من الأموال.
وبعد دخول الأموال إلى المحافظ التي تسيطر عليها العصابة، يتم نقل الأصول عبر عناوين متعددة لإخفاء مصدرها، مما يزيد من صعوبة تتبعها من قبل الجهات المختصة. وفي هذه الحالة، استخدمت السلطات تقنيات تحليل على السلسلة لإعادة بناء مسار الأموال، وتحديد عدة حسابات رئيسية تستوفي شروط المصادرة. كما يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها العملات المستقرة في عمليات الاحتيال، وغسل الأموال على السلسلة، وتحويل الأموال عبر الحدود، ويؤكد أن الجهات التنظيمية تواصل تعزيز جهودها في تتبع أموال USDT الاحتيالية، وتجميد الأصول المشفرة، وملاحقة عمليات الاحتيال غير القانونية في مجال العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المحكمة الفيدرالية الأمريكية ترفض الدعوى المتعلقة بالإرهاب ضد منصة CEX ومؤسسها
قاضي أمريكي يرفض دعوى مدنية تتهم منصة تداول ومؤسسيها بالتواطؤ مع منظمة إرهابية لتنفيذ هجوم. لم يتمكن المدعي من إثبات أن المدعى عليهم تعمدوا التعاون مع أنشطة إرهابية. انتقد القاضي المذكرة القضائية بأنها طويلة جدًا لكنه سمح بالتعديلات، ونفت منصة التداول بشكل قاطع الاتهامات.
GateNewsمنذ 5 د
وكالة حماية المستهلكين في كوريا تبدأ وساطة جماعية في نزاع بشأن دعم أنشطة واجهة برمجة التطبيقات (API) لمنصة تداول مركزية معينة
المجلس الكوري للمستهلكين يطلق عملية وساطة جماعية لحل نزاعات تتعلق بدعم أنشطة API الخاصة بـ ، بسبب رفض تلك البورصة تقديم الدعم الموعود لبعض المستخدمين. قدم 77 مستهلكًا طلبات للوساطة في يناير، ويخطط المجلس لإصدار خطة الوساطة قبل 23 مارس.
GateNewsمنذ 1 س
نشرت البيت الأبيض وثيقة استراتيجية الشبكة، لأول مرة تشمل التشفير وتقنية البلوكشين وتؤكد على مكافحة قنوات التمويل المجهولة
نشرت البيت الأبيض "استراتيجية الرئيس ترامب للأمن السيبراني"، مع التركيز على الدفاع والهجوم الإلكتروني والردع، وأول مرة يتم ذكر ضمانات العملات المشفرة والبلوك تشين. ستعمل الاستراتيجية على مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتوسيع صلاحيات العمليات الإلكترونية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع أنظمة الدفاع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
GateNewsمنذ 2 س
BlockFills تتوقف عن السحب وتبحث عن إعادة تنظيم، هل تتكرر تجربة FTX مرة أخرى؟
أوقف وسيط التشفير المعروف BlockFills عمليات سحب العملاء مؤقتًا بسبب تراجع السوق، ويبحث حاليًا عن مساعدة من BRG لإجراء إعادة هيكلة للشركة. تواجه الشركة دعوى قضائية تتعلق بسوء إدارة الأموال، مما أدى إلى إصدار أمر قضائي اتحادي، ويجب عليها تحسين الحوكمة الداخلية لجذب أموال جديدة. وضع BlockFills يشبه حالات انهيار منصات التشفير السابقة، وسيكون نجاح إعادة الهيكلة في المستقبل محور اهتمام.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
المدير المالي يقضي عقوبة بالسجن بعد خسارته $35 مليون من أموال الشركة في مشروع جانبي للعملات الرقمية
نيفين شيتي، رجل من واشنطن، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة تحويل $35 مليون من صاحب العمل الخاص به إلى منصة DeFi، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الشركة وتسريح العديد من الموظفين. بعد انهيار الاستثمارات، اعترف وتم فصله لاحقًا.
Decryptمنذ 8 س
