ذكرت PANews في 26 فبراير أنه وفقا لوسائل الإعلام في هونغ كونغ هونغ كونغ 01، توقفت منصة تداول العملات الافتراضية AAX في هونغ كونغ عن العمل منذ منتصف نوفمبر 2022 بسبب صيانة النظام والتحديثات، وفشل أكثر من 300 عميل في استرداد أصول تقارب 100 مليون دولار هونغ كونغي. بعد التحقيق، وجدت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ أن المنصة تم تعليقها عبر أخبار كاذبة ووسائل غير قانونية، وأن الشخص المسؤول هرب من هونغ كونغ ومعه محفظة عملة افتراضية ومفاتيح خاصة، ثم عاد إلى هونغ كونغ وتم اعتقاله. قالت شرطة هونغ كونغ اليوم إنه بعد تحقيق معمق، فقد حوالي 81 مليون دولار هونغ كونغي من 191 ضحية، وسحب المسؤول عن AAX ما مجموعه بقيمة حوالي 633 مليون دولار هونغ كونغ من العملة الافتراضية بعد توقف المنصة عن العمل، وتم توجيه تهم ثلاث سرقة وتهمة واحدة بالاحتيال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
محاضر في كلية الحقوق بجامعة ديوك يجادل بأن World Liberty Financial المرتبط بدونالد ترامب أصدر ورقة مالية غير مسجلة
وفقاً لِـ لي رينرز، وهو زميل محاضر في جامعة ديوك ومُحقق سابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد تكون World Liberty Financial قد أصدرت ورقة مالية غير مسجلة، رغم مزاعم المشروع التي تقول إن
GateNewsمنذ 1 س
تايوان توجه لوسيلة إعلامية اتهامات بعد قبولها USDT لنشر دعاية مؤيدة للصين
ذكرت تقارير أن السلطات في تايوان قد وجّهت لائحة اتهام إلى مذيع تلفزيوني بتهمة قبول مدفوعات عملة تيثر Tether USDT المستقرة مقابل إنتاج وتوزيع رسائل سياسية مؤيدة للصين. ويدّعي المدّعون أن الترتيب كان مصمّمًا لاستغلال كفاءة العملات المشفرة عبر الحدود و
GateNewsمنذ 5 س
العدّاء الأولمبي البريطاني سي جي أوجيه يواجه تهمة التآمر على الاحتيال في العملات المشفرة في 8 مايو
وفقاً لصحيفة The Guardian، جرى اتهام العداء البريطاني CJ Ujah، الذي حصد ذهبية سباق التتابع 4×100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى 2017، في 8 مايو ضمن واحد من 10 مشتبهين في مؤامرة لارتكاب احتيال مرتبطة بالتحقيق في عملية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
يُزعم أن المشتبهين عملوا بوصفهم أحد
GateNewsمنذ 7 س
حملة دولية للقضاء على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة تُفكك 9 مراكز احتيال وتُفضي إلى اعتقال 276 شخصًا في 29 أبريل
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، أدت عملية منسقة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية إلى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 276 شخصاً وتفكيك تسعة مراكز للاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية في 29 أبريل. استهدفت العملية المشغلين
GateNewsمنذ 8 س
الشرطة الأسترالية تضبط 52.3 بيتكوين بقيمة 4.1 مليون دولار في تحقيق بشأن الشبكة المظلمة، وتعتقل مشتبهين اثنين
وفقاً لـChainCatcher، استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على 52.3 بيتكوين (بما يعادل نحو 4.1 مليون دولار) واعتقلت مشتبهَين اثنين على خلفية صلتهم بعمليات أسواق غير قانونية على الويب المظلم في إنغلبيرن، سيدني، وذلك بعد تحقيق استمر 15 شهراً. يُشتبه في أن العملة المشفرة هي عائدات من
GateNewsمنذ 9 س
الولايات المتحدة تتّهم وسطاء في ألي بابا بتهريب رقائق نِفيديا: وسطاء من OBON في تايلاند، ورئيسان تنفيذيان في Super Micro مُتهمان في مارس/آذار
تتهم الولايات المتحدة مؤسسي شركة Super Micro وآخرين بالتورط في التخطيط لتحميل شرائح Nvidia على خوادم أمريكية، ثم شحنها عبر تايوان، وبعد ذلك إعادة تغليفها في تايلاند عبر شركة OBON Corp، وتهريبها إلى الصين. ووفقًا للاشتباه، بلغت العملية ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وشملت عمليات شحن تجاوزت 500 مليون دولار من أبريل 2025 حتى منتصف مايو. وتخدم العملية عملاء نهائيين صينيين متعددين عبر Alibaba. وبدأت وزارة العدل الأمريكية في توجيه الاتهام إلى ثلاثة من المتورطين في مارس، بينما تنفي Alibaba صحة الاتهامات.
ChainNewsAbmediaمنذ 10 س
