تجاوزت عمليات التجميد والمصادرة للعملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال في مراكز الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا 580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
في إعلان يوم الخميس، صرحت جانين بيرو أن القوة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من شبكات الاحتيال التي تعمل في دول تشمل بورما، كمبوديا، ولاوس.
في ثلاثة أشهر فقط، حققت قوة مركز الاحتيال تقدمًا كبيرًا، حيث قامت بتجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من هؤلاء المجرمين.
لضحايانا الأمريكيين: نحن هنا من أجلكم، نهتم لأمركم، وسنواصل القتال بكل قوتنا لاستعادة أموالكم… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— المدعي العام الأمريكي بيرو (@USAttyPirro) 26 فبراير 2026
قالت بيرو إن مصادرات العملات الرقمية “جزء مهم من عمل قوة مركز الاحتيال”، مضيفة أن “من خلال الإجراءات القانونية، ستسعى مكتبي لاسترداد هذه الأموال وإعادتها للضحايا بأقصى قدر ممكن.”
قوة مركز الاحتيال
تأسست في نوفمبر 2025، وتنسق قوة مركز الاحتيال عبر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ووكالات حكومية أخرى، مستهدفة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المعروفة بـ “ذبح الخنازير”.
تشمل عمليات الاحتيال بـ “ذبح الخنازير” استخدام الهندسة الاجتماعية لتشجيع الضحايا على شراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويل والسيطرة على الأموال من خلال نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. برزت جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال، وغالبًا ما تعتمد على العمل القسري، والذي رفعته الإنتربول العام الماضي إلى تهديد عالمي.
في سبتمبر 2025، فرضت إدارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 19 جهة في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024. وفي الشهر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”، حيث يفر الضحايا من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ Decrypt إن المبلغ الذي تم مصادرته والذي أعلن عنه الخميس وهو 580 مليون دولار “بالطبع ذو معنى عملي”، لكنه في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، يمثل “جزءًا بسيطًا من النشاط الكلي الذي نلاحظه.”
وأضاف لافيد أن الشركة حددت حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة حول العالم، مع تعرض بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار للاحتيال وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها.
الصلة بالصين
في إعلان الخميس، ربطت بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بـ “الجريمة المنظمة الصينية”، التي تعمل من خلال منظمات إجرامية عابرة للحدود.
ووفقًا للافيد، الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما تظهر “حصة مهمة” من بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا “صلات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية” مع المنظمات الإجرامية الصينية، فإن الشبكات المعنية “تزداد لامركزية وهاجينة في طبيعتها.”
وأضاف أن هذه الشبكات الهجينة غالبًا ما تشمل مشغلين محليين، وميسرين إقليميين، ومراكز غسيل أموال عبر الحدود، مع “طبقات تنظيم أساسية” مبنية على بنية تحتية باللغة الصينية وأنماط التوجيه المالي، مرتبطة بمراكز تنفيذ إقليمية في أماكن مثل كمبوديا، ميانمار، ولاوس، و”طبقات غسيل أموال وتوزيع نقدي موزعة عبر عدة اختصاصات قضائية.”
وخلص إلى أن النتيجة هي أن المنظمات الإجرامية الصينية “تبدو تلعب دور تنسيقي مركزي” في نظام إجرامي يتزايد تعدديته ويفتت عمليًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المدعي العام لولاية أريزونا الأمريكية يرفع دعوى جنائية ضد Kalshi بتهمة تشغيل قمار غير قانوني
المدعي العام لولاية أريزونا الأمريكية Kris Mayes رفع دعوى جنائية ضد منصة الأسواق التنبؤية Kalshi، متهماً إياها بالقمار غير القانوني وقبول الرهانات على الانتخابات، بما ينتهك قانون الولاية. تواجه Kalshi أيضاً دعاوى قانونية في ولايات أخرى.
GateNewsمنذ 10 د
قضت محكمة في شاندونج في قضية خسارة استثمار بالعملات الرقمية الموكولة، وقررت أن الخسائر يجب أن يتحملها المستثمر
محكمة منطقة تشانغقيو بمدينة جينان بمقاطعة شاندونج نظرت في قضية استثمار عملة افتراضية، وخلصت إلى أن عقد التفويض الذي استثمر فيه ليو في "عملة ألفا" باطل، لأنه شارك في أنشطة مالية غير قانونية، وعليه تحمل الخسائر بنفسه. حذر القاضي من أن معاملات العملات الافتراضية غير محمية بموجب القانون.
GateNewsمنذ 12 د
وقدمت أريزونا دعوى قضائية ضد Kalshi بتهمة القمار غير القانوني، وتصعيد معركة السلطة الفيدرالية بين الولايات
يتهم المدعي العام لولاية أريزونا الشركة الأم لمنصة السوق التنبئية Kalshi بعدم حيازتها ترخيص المقامرة، وقيامها بأنشطة غير قانونية، وتقديم خدمات المراهنة على الانتخابات، مما يدل على تصعيد التنظيم على مستوى الولاية. وتؤكد Kalshi أنها تخضع لسلطة لجنة التجارة الفيدرالية (CFTC) وتحاول مقاومة الدعوى القضائية التي رفعتها ولاية أريزونا. وتواجه المنصة تحديات قانونية في ولايات مختلفة، وقد تؤثر القواعد المقترحة التي اقترحتها CFTC مؤخراً على الإطار القانوني المستقبلي.
MarketWhisperمنذ 14 د
فضيحة عملة ميم Libra تتسع أكثر! الرئيس الأرجنتيني متورط في اتفاقية ترويجية بقيمة 5 ملايين دولار
الرئيس الأرجنتيني Javier Milei متورط في فضيحة عملة Libra الفكاهية، حيث تم الكشف عن مسودة اتفاقية تعاون بقيمة 5 ملايين دولار، مما أدى إلى انهيار قيمة الرمز بنسبة 94%. تُظهر المستندات التحقيقية وجود اتصالات وثيقة بين Milei وجماعات الضغط في صناعة العملات الرقمية، وتتضمن هياكل دفع غير مفصح عنها. على الرغم من نفي الحكومة لأي سوء تصرف، لا تزال التحقيقات القضائية والسياسية جارية، وقد تؤثر على نظام حكمه.
CryptoCityمنذ 1 س
قضية استحواذ Meta على Manus تتصاعد: تتخذ أجهزة التنظيم الصينية إجراءات عقابية ضد الموظفين المعنيين، وقد تشمل تقييد خروج المديرين من البلاد
اتخذت الجهات الرقابية الصينية إجراءات عقابية ضد الأفراد المعنيين في قضية استحواذ Meta على شركة Manus الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقد تشمل هذه الإجراءات تقييد مغادرة المديرين التنفيذيين، مع تصعيد الفحص من التحقيق إلى العقوبات. تم نقل تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها Manus في الصين إلى سنغافورة للبيع، وهو ما ينطوي على مشاكل تتعلق برخص تصدير التكنولوجيا والامتثال للبيانات.
GateNewsمنذ 1 س
نائب شريف مقاطعة لوس أنجلوس السابق متهم بالعمل كعنصر ضغط لمحتالي العملات المشفرة، وحكم عليه بالسجن لأكثر من 5 سنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن نائب رئيس شرطة لوس أنجلوس السابق Coberg تم الحكم عليه بـ 63 شهراً في السجن وتعويضات بقيمة 127,000 دولار أمريكي لمساعدته مجرم الاحتيال في العملات المشفرة Iza في تنفيذ عمليات ابتزاز واعتقالات مزيفة. قام Coberg أثناء فترة عمله بمساعدة Iza على القيام بأنشطة غير قانونية تتضمن تهديدات، وأساء استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وقد تم القبض عليه في نهاية المطاف.
区块客منذ 2 س
