أعلنت شركة إصدار العملات المستقرة تيثر في 27 فبراير أنها قامت بتجميد ما مجموعه حوالي 42 مليار دولار من رموز العملات الرقمية بسبب أموال مرتبطة ب “أنشطة غير قانونية”، منها 35 مليار دولار تم تجميدها منذ عام 2023. هذا الأسبوع، ساعد تيثر أيضا وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT، والتي ارتبطت بعملية احتيال “صفيحة قتل الخنازير”.
قدرات تجميد تيثر وآليات التعاون مع إنفاذ القانون
تعد تيثر أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم، ورمزها المرتبط بالدولار الأمريكي USDT له قيمة سوقية متداولة تزيد عن 180 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بحوالي 700 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. بصفتها جهة مركزية لنظام USDT، تمتلك تيثر القدرات التقنية لتجميد رموز USDT المحتفظ بها في محفظة أي مستخدم عن بعد بناء على طلب جهات إنفاذ القانون دون علم أو تعاون من حامليها.
هذا التجميد الذي بلغ قيمته 61 مليون دولار والذي ساعد وزارة العدل الأمريكية يستهدف أموالا متعلقة بعملية “ذبح الخنازير”. قتل الخنازير هو طريقة مصممة جيدا للاحتيال العاطفي حيث يقيم المهاجمون علاقة شخصية من الثقة مع الضحية لفترة طويلة، ثم يوجهونه لاستثمار الأموال في منصات العملات الرقمية، وأخيرا يهربون بالأموال. كما قامت تيثر سابقا بتجميد محافظ تتعلق بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا، و"الإرهاب والحرب"، وأموال منصات لسوق البورصة الروسية الخاضعة للعقوبات جارانتكس.
خلفية أوسع في جرائم العملات الرقمية: توسع حجم غسل الأموال ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات
يعكس تجميد تيثر تحديات أوسع في مجال مكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة (AML). لاحظ باحثو البلوك تشين في يناير 2026 أن مغسلي الأموال تلقوا ما لا يقل عن 820 مليون دولار من العملات الرقمية العام الماضي، وهو ارتفاع كبير عن 100 مليون دولار في 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى توسع شبكات الجريمة التي تضم المجموعات العرقية الناطقة بالصينية كجمهورها الأساسي.
كما دعت فرقة العمل المالي (FATF) الدول العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة في سوق العملات الرقمية، مشيرة إلى أن تنظيم سوق العملات الرقمية أقل صرامة عموما من الأسواق المالية الرئيسية، مما يوفر للمجرمين عتبات منخفضة نسبيا لغسل الأموال.
نظرة عامة على إجراءات التجميد الرئيسية والمبالغ في تيثر
2026 (هذا الأسبوع): ساعد وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT على خلفية قضية الاحتيال “ذبح الخنازير”
من 2023 حتى الآنتجميد تراكمي ل 35 مليار دولار في الأصول المتعلقة بعدم القانون، وهو مكون رئيسي من إجمالي 42 مليار دولار
الاتجار بالبشر مرتبط بالصراعات: تجميد المحافظ المتعلقة بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا و"الإرهاب والحرب"
تطبيق عقوبات جارانتكس: جمد أموال المنصة لبورصة جارانتكس، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة التي تفرض عقوبات من الولايات المتحدة
الأسئلة الشائعة
كيف يمكن ل Tether تجميد USDT عن بعد، وماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
بصفتها جهة مركزية لإصدار USDT، تمتلك تيثر بنية تقنية تحتفظ بالقدرة على تجميد الرموز عن بعد في عناوين المحفظة المحددة. عند طلب تطبيق القانون، يمكن ل Tether إخراج USDT مباشرة من الانتشار في عنوان معين دون علم أو تعاون صاحب المحفظة. هذا يدل على أنه رغم أن USDT يعمل على البلوكشين، إلا أنه ليس أصلا لامركزيا بالكامل أو غير خاضع للرقابة وله درجة معينة من قدرات التحكم المركزية.
لماذا تنتشر عملية الاحتيال “ذبح الخنازير” بشكل خاص في مجال العملات الرقمية؟
قتل الخنازير هو طريقة احتيال عاطفي طويلة الأمد: حيث يبني المهاجمون الثقة مع الضحايا عمدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المواعدة، ثم يوجهون الضحايا لاستثمار الأموال على أساس استثمار العملات الرقمية ذات العائد المرتفع، وفي النهاية تختفي المال. نظرا للطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملات الرقمية وعدم الكشف النسبي لبعض المنصات، يفضل المحتالون استخدام العملات المستقرة كأدوات تحويل، مما يصعب على أنظمة التنظيم المالي التقليدية تتبعها في الوقت الحقيقي.
ما هي متطلبات FATF لحساب AML العملات الرقمية وكيف تؤثر على مصدري العملات المستقرة مثل Tether؟
تدعو فرقة العمل المالي (FATF) الدول الأعضاء إلى تعزيز الإشراف على مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)، ومطالبة تنفيذ إجراءات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتماشى مع المؤسسات المالية الرئيسية، وتطبيق قاعدة السفر التي تلزم تحويلات العملات الرقمية بتسجيل معلومات هوية الطرفين المرسلين والاستلمين للأموال. بالنسبة لتيثر، تتماشى هذه المتطلبات بشكل وثيق مع آليات التعاون القائمة في إنفاذ القانون.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تيثر تجميد عنوان على سلسلة Tron بحوالي 11.96 مليون USDT
في 15 مارس، قامت Tether بتجميد 11,960,680 **USDT**على عنوان في سلسلة Tron، باستخدام وظيفة القائمة السوداء الخاصة بالعقد الذكي. عادة ما ينبع هذا الإجراء من متطلبات إنفاذ القانون المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال وغيرها. على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت Tether بتجميد ما يزيد على 4.2 مليار دولار من**USDT** بشكل تراكمي.
GateNewsمنذ 9 س
Tether كشفت عن إجمالي استثمارات تجاوز 1.6 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، تشمل مشاريع مثل Rumble وYuventus
أخبار Gate، في 15 مارس، كشفت Tether عن استثمارات إجمالية تجاوزت 1.6 مليار دولار في الأشهر الماضية، تشمل المشاريع الاستثمارية منصة الفيديو Rumble ونادي كرة القدم الإيطالي يوفنتوس وعدة مجالات أخرى.
GateNewsمنذ 14 س
CEO của Tether: 550 triệu người sử dụng USDT
Paolo Ardoino, CEO of Tether, revealed that the largest sender of Tether (USDT) accounts for only 4.97% of total transaction volume, indicating a wide distribution among users. In contrast, a competing stablecoin has a larger concentration at 23.34%. Over 550 million people, mostly in emerging markets, use USDT for payments and transfers, highlighting its growing significance outside traditional banking.
TapChiBitcoinمنذ 15 س
Paolo Ardoino يطرح تساؤلات حول التحقق من العمر لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ويقول إن Tether ستدافع عن حرية الإنترنت
في سلسلة من المنشورات أضاءت وسائل التواصل الاجتماعي في مجال العملات المشفرة يوم السبت، طرح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، سؤالاً مباشراً حول الحدود التالية من التنظيم: هل يجب أن تخضع وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة للتحقق من العمر؟ تساءل أردوينو عما إذا كان يجب ربط هذه الفحوصات بالبشر الذي
BlockChainReporterمنذ 17 س
Tether 近几个月内披露至少 16 亿美元投资，涉及 10 个标的
Tether在过去几个月披露了至少16亿美元的投资，涉及多个领域，包括7.85亿美元投资Rumble、2.5亿美元投资Elemental Royalty等多个项目。
GateNewsمنذ 20 س
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews03-14 13:09
