معلومات ChainCatcher، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام في هونغ كونغ 01، تمكنت شرطة هونغ كونغ من كشف قضية غسيل أموال باستخدام حسابات وهمية ومتاجر تبادل العملات الرقمية. ووفقًا للمعلومات، جاء رجلان وامرأة من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ لفتح حسابات وهمية، واستخدموا 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لتحصيل 34 مبلغًا من عمليات احتيال مختلفة، وشراء عملات مشفرة من متاجر تبادل الأصول الرقمية، مما أدى إلى غسل حوالي 17.3 مليون هونغ كونغ من عائدات الجرائم.
ويظهر تحليل تدفق الأموال أن الجماعة الإجرامية كانت تتداول العملات المشفرة عبر حسابات بنكية محلية، مما أدى إلى غسل أموال بقيمة تصل إلى 230 مليون هونغ كونغ. ووجهت شرطة هونغ كونغ للمتهمين تهمتين و10 تهم بغسل الأموال، وقررت المحكمة بعد مراجعة القضية فرض عقوبات بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على كل منهما على التوالي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رفض القاضي مطالبات RICO في دعوى قضائية بشأن مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيادة الكاهن
رفع قاضٍ فيدرالي دعاوى RICO في دعوى جماعية ضد القس إيدي ألكسندر، المرتبطة بمخطط بونزي للعملات المشفرة. يمكن للضحايا تعديل شكواهم. إدي ألكسندر، المدان بالاحتيال في السلع الأساسية، يدين برسوم جوهرية وتعويضات إعادة.
Decryptمنذ 1 س
رئيس الأرجنتين ميلي متهم بتلقي رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من خلال الترويج لرمز LIBRA
يواجه رئيس الأرجنتين ميلي اتهامات بالرشوة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الترويج لرمز LIBRA، وتأتي الأدلة من فحص هاتف Mauricio Novelli، وهو مناصِر العملات المشفرة، حيث تظهر الملفات أن الرشوة تم دفعها على ثلاث دفعات، مع خطة لجعل ميلي ينكر أي علاقة بالمال.
GateNewsمنذ 3 س
تيثر تجميد عنوان على سلسلة Tron بحوالي 11.96 مليون USDT
في 15 مارس، قامت Tether بتجميد 11,960,680 **USDT**على عنوان في سلسلة Tron، باستخدام وظيفة القائمة السوداء الخاصة بالعقد الذكي. عادة ما ينبع هذا الإجراء من متطلبات إنفاذ القانون المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال وغيرها. على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت Tether بتجميد ما يزيد على 4.2 مليار دولار من**USDT** بشكل تراكمي.
GateNewsمنذ 4 س
سيخضع صرف عملات مشفرة كوري جنوبي لمراجعة العقوبات غدًا، وقد تتجاوز الغرامات 352 مليار وون كوري
خبر من Gate News، في 15 مارس، ستخضع منصة تبادل عملات مركزية كورية معينة لمراجعة العقوبات في 16 مارس. نظراً لأن عدد المعاملات غير المعلنة لديها يتجاوز منصة تبادل عملات مركزية كورية أخرى، فإن السوق يتوقع على نطاق واسع أن قد تتجاوز الغرامات المفروضة على المنصة 35.2 مليار وون كوري، وقد تكون فترات الإيقاف الجزئي أيضاً أطول من 6 أشهر.
GateNewsمنذ 7 س
تم مقاضاة المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال من خلال منصة التبادل المتوقفة BITGIN في تايوان، بمبلغ إجمالي يزيد عن 150 مليون دولار تايواني
قامت السلطات التحقيقية في تايوان برفع دعوى قضائية ضد منصة تبادل العملات الرقمية "بي جينج" (Bitfinex) و10 أشخاص آخرين، بما فيهم المسؤولون عنها، بتهمة الاشتباه في التعاون مع عصابات احتيال لتنفيذ عمليات احتيال وغسيل أموال، تورطت 46 ضحية، وبلغت قيمة الاحتيال أكثر من 150 مليون يوان. قد يواجه الأخوان والأخت من عائلة تشانج عقوبة تصل إلى 12 سنة سجن.
GateNewsمنذ 15 س
