وفقًا للمحامي الأمريكي رون بارسونز، في 10 يوليو، تم توجيه الاتهام إلى مستثمر العملات الرقمية في سيوكس فولز بنجامين بول وينر، 43 عامًا، في 29 تهمة تتعلق بالاحتيال السلكي وغسل الأموال والاحتيال المصرفي والمشاركة في جريمة انتحال هوية مشددة، وذلك بشأن مخطط مزعوم بقيمة 20 مليون دولار. يدّعي الادعون أن وينر أدلى ببيانات كاذبة لإقناع المستثمرين بنقل الأموال والعملة الرقمية، مستهدفًا عشرات الضحايا عبر جنوب داكوتا ومينيسوتا. وبعد جمع الأموال، يزعم الادعون أن وينر نقلها عبر مؤسسات مالية وبورصات للعملات الرقمية لإخفاء مصدرها، ثم أنفقها على مصاريف شخصية. وعندما نفدت أموال المستثمرين، جند وينر مستثمرين جدد واستخدم أموالًا طازجة لسداد أموال سابقة—بنية مخطط بونزي. يواجه وينر ما يصل إلى 20 عامًا عقوبة عن تهم الاحتيال السلكي وغسل الأموال، و30 عامًا عن تهم الاحتيال المصرفي، وفترة إلزامية دنيا لمدة عامين عن جريمة انتحال الهوية المشددة. وقد دفع بأنه غير مذنب، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 15 سبتمبر.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 4 س

سلطات أمريكية تعتقل شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا بتهمة سرقة عملات رقمية بقيمة تزيد عن 220,000 دولار عبر برمجية خبيثة في لعبة فيديو

منذ 6 س

اتهمت السلطات رجلاً من جنوب فلوريدا باقتراف جريمة تجريف بقيمة 220,000 دولار عبر العملات الرقمية، وذلك من خلال ألعاب مصابة ببرمجيات خبيثة

منذ 8 س

هيئة الأوراق المالية لكولومبيا البريطانية تَتَّهِم شركة في مجال الفوركس بالاحتيال بمبلغ 2.6 مليون دولار كندي بسبب إساءة استخدام أموال المستثمرين

منذ 8 س

إيان روس ماكسيڤني يُقرّ بالذنب بتهمة احتيال استثماري بقيمة 5.3 مليون دولار كندي في أونتاريو

تحليل متعمق

تم اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة سرقة $220K من العملات المشفرة باستخدام برمجية خبيثة في لعبة فيديو

Ethan Brooksمنذ 5 س