قدّم اثنان من عملاء BitMEX السابقين، شركة BKX Services Inc. وDavid Namdar، دعوى جماعية مقترحة ضد منصة تداول العملات الرقمية والشركاء المؤسسين الثلاثة لها، يوم الخميس نفسه الذي أعلنت فيه المنصة أنها ستغلق نهائياً في سبتمبر 2026. ويزعم المدّعون أن BitMEX كانت تدير «جناحاً للتداول من الداخل» غير معلن، يتداول ضد عملائها باستخدام بيانات حساباتهم الخاصة، كما أنها جمدت خوادمها عمداً أثناء فترات التقلبات المرتفعة لإخراج المستخدمين من المنصة مع إجبارهم على التصفية. وقد رُفعت الشكوى في المحكمة الاتحادية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وتسمّي كلّاً من Arthur Hayes وSamuel Reed وBenjamin Delo، إضافة إلى المدير السابق لتطوير الأعمال Gregory Dwyer، بصفتهم مُدعى عليهم، إلى جانب HDR Global Trading Limited وأربع كيانات مرتبطة.
يدّعي المدّعون أن BitMEX شغّلت «جناح التداول من الداخل» طوال 2018
تذكر الشكوى أن Gregory Dwyer أشرف على «جناح التداول من الداخل» من مقر BitMEX في مانهاتن طوال عام 2018. ويقول المدّعون إن هذا الجناح استخدم برمجيات لتحديد تحركات الأسعار التي من شأنها أن تؤدي إلى تصفية أكبر عدد من العملاء، ثم وضع صفقات لإحداث تلك التحركات. ووفقاً لما جاء في الإيداع، أخبرت BitMEX المستخدمين بأن الأوامر المخفية كانت محجوبة عن المتداولين الآخرين، وأن نقاط التصفية تبقى سرية. وتدّعي الشكوى أن «جناح التداول من الداخل» رأى كل ذلك، وأن BitMEX أنشأت حسابات احتراق (burner accounts) مقترنة بعناوين بريد إلكترونية عامة لإخفاء تداولها.
كما يزعم المدّعون أن BitMEX قامت بتصفية المراكز عندما وصلت الخسائر غير المحققة إلى نحو نصف الضمان المُعلن، رغم أن الضمان المتبقي كان ما يزال يفوق تلك الخسائر. ويؤكدون أن البورصة وضعت عتبة تشغيل أعلى مما يلزم لحماية نفسها، فاستولت على الضمان المتبقي وحوّلته إلى صندوق تأمين المنصة. وتضيف الشكوى أيضاً أن البورصة عبثت بالأسعار في بورصات مرجعية خارجية لإجبار عمليات التصفية على منصتها الخاصة.
حظر BitMEX عملاءها لمدة 25 دقيقة في 13 مارس 2020
تشير الشكوى إلى 13 مارس 2020، عندما تم حظر العملاء من المنصة لمدة تقارب 25 دقيقة، وتمت تصفية مراكز رافعة مالية بقيمة تقارب 800 مليون دولار. ووفقاً للإيداع، عزت BitMEX انقطاع الخدمة إلى مشكلة في الأجهزة لدى مزودها السحابي في ذلك اليوم، ثم قالت بعد أربعة أيام إن سبب المشكلة يعود إلى هجومين من هجمات الحرمان الموزع من الخدمة (DDoS). ويزعم المدّعون أن عمليات التجميد كانت متعمدة، وأن العملاء لم يحصلوا على أي تعويض.
تدّعي BKX Services وNamdar أن خسائرهما المجمّعة تتجاوز 622 BTC
تقول BKX Services إنها خسرت ما لا يقل عن نحو 305.8 BTC عبر 13 عملية تصفية بين يوليو وأغسطس 2018. ويدّعي David Namdar، الذي كان يتداول تحت اسم مستعار، تكبد خسائر بنحو 316.9 BTC عبر 14 عملية تصفية مُسمّاة، إضافة إلى ما لا يقل عن 69 عملية أصغر، تمتد من أغسطس 2019 إلى مايو 2020.
تتضمن الدعويين طلب «استرداد الحيازة» و«الاحتيال». فطلب استرداد الحيازة يطلب إعادة ممتلكات محددة بدلاً من قيمتها النقدية، ما يعني أن المدّعين يريدون استعادة البيتكوين نفسها. ويغطي نموذج الدعوى الجماعية كل من اشترى منتجات مبادلة بيتكوين (bitcoin swap) على BitMEX في معاملات داخل الولايات المتحدة من 23 يوليو 2018 فصاعداً. ويقدّر المدّعون أن عدد الأعضاء يصل إلى عشرات الآلاف، وأن إجمالي المطالبات يتجاوز 5 ملايين دولار.
رفضت قضية مشابهة سابقة في يونيو 2025
تم رفع دعوى مماثلة واسعة النطاق، Messieh v. HDR Global Trading، في المحكمة نفسها في أبريل 2020 بموجب قانون تبادل السلع. وقد اتفق الطرفان على إنهاء طوعي، وأصدرت المحكمة هذا الأمر في 30 يونيو 2025 دون إبداء تحفّظ. ويجادل المدّعون بأن مدة التقادم قد تم إيقافها طوال المدة الكاملة لتلك القضية، من أبريل 2020 حتى يونيو 2025.
تعترف BitMEX بالذنب في 2024 بانتهاكات قانون سرية البنوك
قدمت BitMEX إقراراً بالذنب في 2024 لانتهاك قانون سرية البنوك، وتمت معاقبتها بغرامة إضافية قدرها 100 مليون دولار في يناير 2025، بحسب ما ورد. ومنح الرئيس دونالد ترامب عفواً للشركاء المؤسسين في مارس 2025.
وقالت BitMEX الأربعاء إنها ستوقف عملياتها في 23 سبتمبر بعد 11 عاماً، مستشهدةً بمراجعة استراتيجية قام بها مجلس إدارة HDR دون تقديم مزيد من التوضيح. وتدّعي الشكوى، التي رُفعت قبل أن تعلن BitMEX علناً عن إغلاقها المخطط، أن الشركة «تواصل تشغيل المنصة دون أي عواقب».
الأسئلة الشائعة
ماذا ادّعت شركة BKX Services Inc. وDavid Namdar في دعواهما ضد BitMEX؟
تدّعي شركة BKX Services Inc. وDavid Namdar أن BitMEX كانت تدير «جناحاً للتداول من الداخل» غير معلن، يتداول ضد عملائها باستخدام بيانات حساباتهم الخاصة. كما تزعم أن المنصة جمدت خوادمها عمداً أثناء فترات التقلبات المرتفعة لإخراج المستخدمين من المنصة مع إجبارهم على التصفية.
كم من البيتكوين ادّعى المدّعون أنهم خسروا على BitMEX؟
تقول BKX Services إنها خسرت ما لا يقل عن نحو 305.8 BTC عبر 13 عملية تصفية بين يوليو وأغسطس 2018. ويدّعي David Namdar تكبد خسائر بنحو 316.9 BTC عبر 14 عملية تصفية مُسمّاة، إضافة إلى ما لا يقل عن 69 عملية أصغر، تمتد من أغسطس 2019 إلى مايو 2020.
ماذا حدث لعملاء BitMEX في 13 مارس 2020؟
في 13 مارس 2020، تم حظر العملاء من منصة BitMEX لمدة تقارب 25 دقيقة، وتمت تصفية مراكز رافعة مالية بقيمة تقارب 800 مليون دولار. وأرجعت BitMEX انقطاع الخدمة إلى مشكلة في الأجهزة لدى مزودها السحابي، ثم قالت لاحقاً إن سبب المشكلة يعود إلى هجومين من هجمات الحرمان الموزع من الخدمة (DDoS). ويزعم المدّعون أن عمليات التجميد كانت متعمدة وأن العملاء لم يحصلوا على أي تعويض.
