بناءً على شكوى قُدِّمت إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المنطقة الغربية من ولاية كارولاينا الشمالية، وجهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) الاتهام إلى تريفور ل. فيرنون وشركته Argent Capital Management LLC بتدبير عملية احتيال استثمارية بقيمة 14 مليون دولار خلال الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2026. وتزعم اللجنة أن فيرنون جمع أكثر من 14 مليون دولار من ما لا يقل عن 60 مستثمرًا عبر الترويج لصندوق سلعي احتيالي يُفترض أنه يتداول عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، وخيارات على العقود الآجلة، وأصول العملات الرقمية.

وبدلًا من التداول المشروع، تكبد الصندوق خسائر متواصلة، بينما تلقّى المستثمرون تقارير أداء شهرية مُفبركة تُظهر أرباحًا وهمية. وتزعم CFTC كذلك أن فيرنون استخدم أموالًا من مستثمرين جدد لسداد مدفوعات للمشاركين الحاليين، بما يخلق مخططًا شبيهًا بمخططات بونزي لإخفاء الخسائر المتزايدة. وتطلب الوكالة استرداد الأموال، ومصادرة العوائد غير المشروعة، وفرض عقوبات مدنية، وحظرًا دائمًا من التداول، وصدور أمر قضائي يمنع المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 16 س

الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات ترفع شكوى ضد عائلة فيلار بسبب تداول من الداخل نتيجة اختلاف في الأصول بقيمة 1.33 تريليون دولار

07-13 14:43

محاسب قانوني هندي يخسر 2.2 مليون دولار بسبب عملية احتيال بالعملات الرقمية من نوع «التسمين بالخداع» في ماديا براديش

07-13 12:12

بنك دويتشه يدفع 2 مليون دولار أسترالي عن أكثر من 260,000 خطأ في الإبلاغ خارج البورصة، حسب هيئة ASIC

07-13 06:01

شرطة كيب تاون تضبط سيارة فاخرة بقيمة 153,000 دولار مع لوحات مزورة في إطار حملة لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية

07-10 06:08

نورث كارولينا تصدر قانون SB 257 الذي يعترف بسلطة هيئة تنظيم السلع الآجلة على أسواق التنبؤ، ويفرض معدل ضرائب بنسبة 6٪

تحليل متعمق