رفع المدعون في ولاية ويسكونسن شكوى جنائية ضد شركة Circle، الشركة المسؤولة عن USDC، بعد أن رفضت جهة إصدار العملات المستقرة أمر محكمة بحرق وإعادة إصدار الرموز المسروقة. وتعود القضية إلى عملية احتيال عاطفي في مقاطعة Walworth حيث خسر ضحية حوالي 381,000 USDC على منصة استثمار وهمية. قامت Circle بتجميد المحفظة كما أمرت، لكنها رفضت إلغاء الرموز وإصدار بدائل للسلطات، بحجة قيود تقنية. وتسلط النزاع الضوء على جدل أوسع حول سبب تردد Circle، مقارنة بمنافسين مثل Tether، في المساعدة على استرداد العملات الرقمية المسروقة. ويقول النقاد إن السياسة تترك ضحايا الاحتيال في انتظار بينما تظل أموالهم غير قابلة للوصول، رغم أن Circle تؤكد أنها تتصرف فقط بناءً على أوامر قانونية صحيحة لحماية المستخدمين من عمليات تجميد غير قانونية.
عملية احتيال عاطفي في ويسكونسن تثير نزاعاً قضائياً
تم إقناع مقيم في مقاطعة Walworth، يُعرف باسم "الضحية رقم 1"، بشراء USDC وإرسال حوالي 381,000 رمز إلى منصة استثمار وهمية اكتشف المحققون لاحقاً أنها مزيفة. بعد تتبع الأموال، أمر قاضٍ Circle بتجميد المحفظة، وهو ما قامت به الشركة دون تأخير. بعد عدة أشهر، أمرت المحكمة Circle بإلغاء الرموز المجمدة وإصدار نفس المبلغ من USDC جديد إلى مكتب شرطة مقاطعة Walworth. رفضت Circle الأمر الثاني، موضحة أنها لا تملك القدرة التقنية على حرق وإعادة إصدار USDC المحتجز داخل محفظة طرف آخر. ورد المدعون بشكوى جنائية، وهو إجراء غير معتاد ضد شركة بحجم Circle. وطالبت Circle لاحقاً بإسقاط القضية، مدعية أن المحكمة في ويسكونسن تفتقر إلى الاختصاص وأن المدعين تجاهلوا مقترحات تعويض بديلة عرضتها الشركة. وقال المدعي العام لمقاطعة Walworth، توماس بينجر، إن النزاع يوضح مدى سرعة تحرك المحتالين بأموالهم مقارنة بسرعة النظام القضائي.
Circle تذكر قيوداً تقنية على حرق الرموز
أثار التفسير التقني لـCircle انتقادات من باحثي blockchain. أخبر Joshua Cooper-Duckett من Cryptoforensic Investigators ICIJ أن الشركة يمكنها تحديث عقودها الذكية لدعم حرق وإعادة إصدار الرموز المحتجزة في محافظ طرف ثالث. ولم ترد Circle عندما سُئلت عما إذا كانت قادرة على إجراء تلك التعديلات. كشفت ملفات المحكمة أن Circle ناقشت عملية تعويض الضحايا مع المدعين الفيدراليين، والتي تتضمن تجميد الرموز المسروقة بشكل دائم قبل إصدار USDC بديل. ولم توضح الشركة ما إذا كان هذا الترتيب ينطبق خارج القضايا الفيدرالية.
مدعون من نيويورك يزعمون تضارباً في فوائد الاحتياطي
في وقت سابق من هذا العام، أخبر مدعو نيويورك أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن Circle عادةً تتطلب أوامر محكمة قبل تجميد USDC، ولم تكن تعيد الأموال المسروقة بشكل منتظم بعد موافقة المحاكم على الإفراج عنها. ووجه المدعون اتهاماً إضافياً: أن Circle تواصل كسب فائدة على الأصول الاحتياطية التي تدعم USDC المجمدة، مما يمنح الشركة حافزاً مالياً قليلاً لإعادة تلك الأموال بسرعة. ولم تقبل Circle بهذا الادعاء. يقدر الباحث في blockchain، Yury Serov، أن هناك على الأقل 119 مليون USDC مجمدة حالياً. ولا يمكن تحريك تلك الرموز، لكنها لا تزال مدعومة بأصول احتياطية إلا إذا أزالها إجراء آخر بشكل دائم.
Tether يجمد قيمة أكبر بـ30 مرة من Circle
تظهر بيانات AMLBot أن Tether جمد حوالي 3.3 مليار دولار من USDT عبر أكثر من 7,200 محفظة بين 2023 و2025. في المقابل، جمدت Circle حوالي 109 مليون دولار من USDC خلال نفس الفترة، بفارق قيمة يبلغ 30 مرة. ويعود جزء من هذا الاختلاف إلى عملية حرق وإعادة إصدار USDT من Tether. بعد تجميد USDT المسروقة، يمكن للشركة تدمير تلك الرموز وإصدار بدائل نظيفة للسلطات أو الضحايا. وتقول Tether إنها أعادت إصدار حوالي 1.1 مليار دولار وجمدت 4.7 مليار دولار مرتبطة بأنشطة إجرامية. ولا تقدم Circle حالياً نفس العملية العامة للمحافظ التابعة لأطراف ثالثة، رغم أن ملفات المحكمة تظهر أنها ناقشت ترتيبات مماثلة مع السلطات الفيدرالية. وتقول Tether إنها تتصرف أحياناً قبل تدخل المحاكم إذا طلبت السلطات ذلك. وتؤكد Circle أنها ترد فقط من خلال إجراءات قانونية رسمية، مدعية أن هذا النهج يحمي المستخدمين من عمليات تجميد غير قانونية أو ذات دوافع سياسية.
تقارير السلطات عن تأخير جهود الاسترداد
يجادل المحققون بأن عمليات نقل العملات المستقرة تتم خلال ثوانٍ، مما يؤدي إلى فقدان وقت ثمين قبل إتمام الأوراق القانونية. قال المحقق في ميلووكي، سكوت سيمونز، لـICIJ إنه عمل في أكثر من اثني عشر قضية حيث رفضت Circle طلب تجميد مبكر أو جاء أمر المحكمة متأخراً جداً. وقال إن العديد من الضحايا يكتفون بالقول إن الأموال اختفت.
الأسئلة الشائعة
ماذا رفضت Circle فعله في قضية ويسكونسن؟
رفضت Circle أمر محكمة بإلغاء حوالي 381,000 USDC مجمد وإصدار رموز بديلة إلى مكتب شرطة مقاطعة Walworth. وذكرت الشركة أنها لا تملك القدرة التقنية على حرق وإعادة إصدار USDC المحتجز داخل محفظة طرف آخر.
كم من USDC جمدت Circle مقارنة بتجميد USDT من Tether؟
بين 2023 و2025، جمدت Circle حوالي 109 مليون دولار من USDC، بينما جمدت Tether حوالي 3.3 مليار دولار من USDT عبر أكثر من 7,200 محفظة. ويقدر الباحث Yury Serov أن هناك على الأقل 119 مليون USDC مجمدة حالياً.
لماذا يقول مدعو نيويورك إن Circle قد تفتقر إلى حافز لإعادة الأموال المجمدة؟
زعم مدعو نيويورك أن Circle تواصل كسب فائدة على الأصول الاحتياطية التي تدعم USDC المجمدة، مما يمنح الشركة حافزاً مالياً قليلاً لإعادة تلك الأموال بسرعة. ولم تقبل Circle بهذا الادعاء.
