محكمة مقاطعة تيانشوي في مقاطعة قانسو تنظر في قضية غسل أموال بالعملات الافتراضية: المدعى عليه الذي كان "يقوم بالأعمال الرسولية لسحب النقد" حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر بعد حصوله على 390 ألف يوان

أخبار البوابة، 4 أبريل، نظرت مؤخرًا محكمة الشعب في منطقة تشينتشو التابعة لمدينة تيانشوي بمقاطعة قانسو في قضية جنائية تتعلق بغسل أموال مرتبطة بعملات افتراضية.

كان المتهم يعمل كـ"مساعد توصيل عالي الأجر" بشكل جزئي، وبدون علمه، بل وهو على علم أنها عائدات احتيال، حيث قام خلال 7 أيام وبشكل متكرر بسحب نقدي في مناطق خفية عن المراقبة بإجمالي أكثر من 390 ألف يوان، ثم قام بتحويل الأموال بعد تحويلها إلى عملات افتراضية إلى شخص يعمل ضمن نفس الشبكة (المشرف)، محققًا ربحًا قدره 21.5k元.

قررت المحكمة أن أفعاله تشكل جريمة إخفاء وإخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية، وصدر عليه حكمًا بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر، وغرامة قدرها 10k元، مع إلزامه برد المكاسب غير القانونية.

وحذّر القاضي من أن السحب النقدي دون رقابة في الواقع أصبح حلقة محورية في "تبييض" أموال جرائم الاحتيال التي تتم عبر الاتصالات. كما أن أعمال مثل "سحب نقدي كرسّام/عدّاء" و"دفع يومي مرتفع الأجر" غالبًا ما تكون جزءًا من سلسلة الاحتيال. ينبغي للجمهور أن ينتبه لتصرفات مثل استلام النقد بالنيابة، وتحويل الأموال، والمساعدة في نقل الأموال، لتجنب الوقوع في دور شريك مساعد في الجريمة.