داهمت وحدة إنفاذ القانون التابعة للهند 19 موقعًا، وصادرت أصولًا من العملات الرقمية بقيمة تعادل 33.5 كرور روبية في الفترة من 10 إلى 11 يوليو

2026-07-16 09:51:37

ووفقاً لـ Magzter، داهمت مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) 19 موقعاً في ولايات تاميل نادو (16) وكيرالا (2) وسريناغار (1) خلال الفترة من 10 إلى 11 يوليو، وذلك في إطار تحقيق في غسل الأموال مرتبط بعمليات احتيال استثمار عبر الإنترنت وحملات احتيال «العمل من المنزل». أسفرت العملية عن استعادة نحو 335 مليون روبية هندية بالعملات الرقمية، و145 ألف روبية نقداً، كما جُمِّدت أكثر من 4 ملايين روبية في حسابات بنكية. كذلك صادرت السلطات وثائق وأجهزة إلكترونية وسجلات مصرفية خلال المداهمات.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 18 س

يمتلك مستخدمو العملات الرقمية في الهند البالغ عددهم 39 مليون مستخدم أصولاً بقيمة 2.1 مليار دولار، بينما يحثّ الاحتياطي الفيدرالي البنوك على تجنب التعرض

منذ 22 س

تدعو مراجعة الاحتيال في المملكة المتحدة إلى تدريب القضاة على غسل الأموال المرتبط بالعملات الرقمية وعلى عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي

07-15 05:42

وزارة الخزانة الأمريكية تُجمّد أكثر من 130 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران

07-15 03:31

تجمّدت الولايات المتحدة $131M في العملات الرقمية المرتبطة بإيران مع تعزيز وزارة الخزانة لجهود إنفاذ قوانين الأصول الرقمية

07-14 11:52

كشفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (Interpol) عن محفظة عملات رقمية بقيمة 122 مليون دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسية عبر 97 دولة

تحليل متعمق