داهمت المديرية الوطنية لإنفاذ القانون في الهند (ED) عملية احتيال في تداول العملات الرقمية خارج البورصة (OTC) تستهدف مستثمرين أجانب، وتمت مصادرة $35M من الأصول

2026-07-21 12:34:01

BEAM%1.34-

SUI%0.45

وفقًا لـChainCatcher، نفّذت مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED) التابعة لفرع بنغالورو مداهمات خلال 18-19 يوليو ضد عملية احتيال في سوق الصفقات خارج البورصة للأصول الرقمية، تستهدف مستثمرين أجانب بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA). روّجت الشبكة الإجرامية لرموز مخفّضة السعر، بما في ذلك MultiversX وKava وBEAM وGRASS وSUI وVANA وAGLD، عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين الأجانب. تبلغ القيمة الإجمالية للقضية نحو 35 مليون دولار، وقد أُبلغ عنها مبدئيًا بواسطة جهة هولندية. أسفرت العملية عن ضبط أجهزة إلكترونية، وبيانات اعتماد للمحفظة، وأصول رقمية مشفّرة بقيمة 8,700 USDT، بينما تواصل السلطات التحقيق لكشف الشبكة الإجرامية كاملة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 5 س

تطلق هيئة التحقيقات الفيدرالية في باكستان وحدةً مخصصة للتحقيق في العملات الرقمية بهدف مكافحة غسل الأموال

منذ 6 س

شركة مدفوعات بالعملات الرقمية Triple-A تنتقل إلى المرحلة النهائية من ترخيص VARA في دبي

منذ 7 س

بوليماركت تحيل ما يقرب من 100 محفظة مشبوهة إلى جهات إنفاذ القانون

منذ 14 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات إلى رجل من فلوريدا وشركة في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار، يوم الاثنين

تحليل متعمق

هيئة التحقيقات الفيدرالية في باكستان تُطلق وحدةً للتحقيق في مجال العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال

Ethan Brooksمنذ 5 س