تجمّد كينيا 751,853 دولارًا في USDT عبر حسابات على منصة Binance ضمن تحقيق في غسل أموال بقيمة 2.32 مليون دولار

استناداً إلى إفادات المحكمة المقدمة من هيئة استرداد الأصول (ARA)، جمد محققون كينيون مبلغ 751,853 دولاراً في صورة USDT مودعة في حسابات مرتبطة بـBinance، إلى جانب نقد إجماليه لا يقل عن 888,030 دولاراً مرتبط بسكان اثنين، وذلك في سياق مزعوم لعملية غسل أموال بقيمة 2.32 مليون دولار. بدأت التحقيقات في أكتوبر 2022، وكشفت عملية متعددة الطبقات تضمنت خدمات تحويل دولي وشركات واجهة وبورصات عملات رقمية، صُممت لإخفاء مصادر الأموال. وتُظهر مستندات المحكمة أن 57 حوالة مصرفية تم هيكلتها عمداً لتبقى دون عتبة الإبلاغ عبر الحدود البالغة 10,000 دولار في كينيا، بغية التهرب من اكتشاف تنظيمي. وفي مايو 2026، طلبت ARA مساعدة قانونية متبادلة من حكومة الولايات المتحدة للحصول على سجلات مالية دولية مع استمرار التحقيق.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات