كراكن تفوز بـ $22M التحكيم ضد مازارز بسبب التخلي عن التدقيق

Payward، الشركة الأم لمنصة تداول العملات الرقمية Kraken، حصلت على جائزة تحكيم بقيمة 22 مليون دولار ضد شركة المراجعة Mazars USA بعد أن تخلت الأخيرة عن تدقيق شبه مكتمل في عام 2022. وفقًا لمنشور مدونة يوم الثلاثاء، تطلب Payward من محكمة ديلاوير Chancery إصدار حكم نهائي بشأن جائزة التحكيم. انسحبت Mazars من التدقيق خلال "عملية الخنق 2.0"، وهو مصطلح واسع الاستخدام يشير إلى حملة الضغط غير الرسمية التي شنتها إدارة بايدن ضد صناعة العملات الرقمية بعد انهيار FTX، مما تسبب في ضرر سمعة Kraken على الرغم من تأكيد المراجع كتابيًا عدم وجود خلاف مع الإدارة، وعدم وجود مخاوف بشأن النزاهة، وعدم اكتشاف أي احتيال.

Payward تفوز بـ 22 مليون دولار في التحكيم ضد Mazars USA

رفعت Payward دعوى قضائية ضد Mazars USA لتخليها عن تدقيق Kraken، ومنح المحكم الشركة 22 مليون دولار. صرح الرئيس التنفيذي المشارك لـ Payward، Arjun Sethi، في منشور المدونة أن الشركة أمضت سنوات وملايين الدولارات في الرسوم القانونية لإزالة الضرر عن سمعتها بعد أن انسحبت Mazars دون أي نتائج ضد الشركة. كتب Sethi أنه عندما ينسحب مراجع دون نتائج، يتحمل العميل ضررًا سمعة على الرغم من عدم ارتكابه أي خطأ.

عملية الخنق 2.0 استهدفت صناعة العملات الرقمية

يشير مصطلح "عملية الخنق 2.0"، الذي صاغه المستثمر المغامر في العملات الرقمية Nic Carter، إلى حملة الضغط غير الرسمية التي شنتها إدارة بايدن ضد صناعة العملات الرقمية بعد انهيار FTX. يشير المصطلح إلى سياسة مماثلة خلال إدارة أوباما للضغط على البنوك لقطع العلاقات مع الشركات غير المرغوب فيها مثل تجار الأسلحة. أشار Sethi إلى أن السياسة تسببت في تأثير واسع عبر صناعة العملات الرقمية، مع احتمال تأثر الشركات الصغيرة بشكل دائم.

الجهات التنظيمية المصرفية أصدرت خطابًا مشتركًا في يناير 2023

أصدرت كبار الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وFDIC وOCC، خطابًا مشتركًا في يناير 2023 يثير مخاوف تتعلق بالسلامة للبنوك بشأن العمل مع شركات العملات الرقمية. خلف الكواليس، أرسلت FDIC ما لا يقل عن 25 رسالة إلى 24 بنكًا تأمرها بوقف أو الامتناع عن توسيع النشاط المتعلق بالعملات الرقمية، وفقًا لمنشور Sethi.

Mazars استشهدت بعدم اليقين القانوني عند الانسحاب

أشارت Mazars إلى عدم اليقين والمخاطر الناجمة عن التطورات القانونية، بما في ذلك شكوى SEC ضد Kraken، عند الانسحاب من التدقيق. كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي كان يرأسها آنذاك المعين من قبل بايدن Gary Gensler، قد بدأت في مقاضاة أو التحقيق مع عشرات شركات العملات الرقمية، بما في ذلك Kraken. عندما انسحبت Mazars، أكدت الشركة كتابيًا أنه ليس لديها خلاف مع إدارة Payward، ولا مخاوف بشأن النزاهة، ولم تجد أي احتيال. كانت Mazars تتراجع عن صناعة العملات الرقمية بدءًا من عام 2022، عندما أوقفت جميع أعمال إثبات الاحتياطيات الخاصة بالعملات الرقمية.

شكوى SEC ضد Kraken أُسقطت لاحقًا

أُسقطت شكوى SEC ضد Kraken لاحقًا بعد استقالة Gensler، إلى جانب جميع إجراءات الإنفاذ الأخرى المتعلقة بالعملات الرقمية التي تتخذها الوكالة تقريبًا. أشار Sethi إلى أن Kraken عانت من ضرر سمعة بسبب سياسات عملية الخنق 2.0، بما في ذلك قرار Mazars بالتخلي عن تدقيقها ومداهمة العملاء الفيدراليين لمنزل المؤسس والرئيس التنفيذي السابق Jesse Powell في مارس 2023. تم إنهاء عملية الخنق 2.0 إلى حد كبير، مع التراجع عن التوجيهات والقيود السابقة، وبدأت إدارة ترامب في التحقيق في حالات الإقصاء المصرفي الخاطئة.

Payward تطلب حكمًا نهائيًا من محكمة ديلاوير

تطلب Payward من محكمة ديلاوير Chancery إصدار حكم نهائي بشأن جائزة التحكيم البالغة 22 مليون دولار. شدد Sethi على أن التدقيق هو بنية تحتية أساسية للعلاقات المصرفية والتراخيص والأطراف المقابلة والجهات التنظيمية.

Sethi يدعو إلى إقرار قانون الوضوح

استخدم Sethi منشور المدونة للدعوة إلى إقرار قانون الوضوح، والذي من شأنه وضع حدود تنظيمية واضحة لهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة على صناعة العملات الرقمية. يتم حاليًا مناقشة قانون الوضوح بين لجان مجلس الشيوخ المختلفة. كتب Sethi أنه لا ينبغي أبدًا لأي مؤسس أو مطور أو عميل أن يحتاج إلى الفوز في تحكيم لإثبات أنه يستحق حسابًا مصرفيًا أو مراجعًا أو البنية التحتية الأساسية لممارسة الأعمال في أمريكا.

الأسئلة الشائعة

ماذا ربحت Payward في التحكيم ضد Mazars USA؟ ربحت Payward جائزة تحكيم بقيمة 22 مليون دولار ضد Mazars USA بعد أن تخلت المراجع عن تدقيق شبه مكتمل لـ Kraken في عام 2022. تطلب Payward من محكمة ديلاوير Chancery إصدار حكم نهائي بشأن الجائزة.

لماذا انسحبت Mazars من تدقيق Kraken؟ أشارت Mazars إلى عدم اليقين والمخاطر الناجمة عن التطورات القانونية، بما في ذلك شكوى SEC ضد Kraken، عند الانسحاب من التدقيق خلال عملية الخنق 2.0. أكدت الشركة كتابيًا عدم وجود خلاف مع الإدارة، وعدم وجود مخاوف بشأن النزاهة، وعدم اكتشاف أي احتيال.

ما هو قانون الوضوح الذي تدعمه Payward؟ من شأن قانون الوضوح وضع حدود تنظيمية واضحة لهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة على صناعة العملات الرقمية. يتم حاليًا مناقشة التشريع بين لجان مجلس الشيوخ المختلفة.