تقدّمت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) بدعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic، متهمةً إياها بتنفيذ مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Mining Automatic ومؤسسها Zan Shaikh، متهمةً عملية مقرها ماساتشوستس بأنها خدعت المستثمرين في مخطط لتعدين العملات الرقمية جمع 22 مليون دولار من مئات المستثمرين بين 2023 و2025. تزعم هيئة SEC أن نحو 13% فقط من الأموال اتجهت إلى عمليات التعدين الفعلية، والتي ولّدت قرابة 1.1 مليون دولار، في حين جرى دفع 1.8 مليون دولار للمستثمرين، ما يخلق سمات تشبه مخطط بونزي. وتؤكد الجهة التنظيمية أن العملية وعدت بعوائد مضمونة من خلال خبرتها في تعدين العملات الرقمية، لكنها حوّلت مبالغ كبيرة إلى التسويق، ومشاريع تجارية غير مرتبطة، ومصاريف شخصية، مع توقف المدفوعات للمستثمرين بحلول مارس 2025.

Mining Automatic Promised Consistent Returns Through Advanced Operations

وفقاً لشكوى هيئة SEC، نقل موقع Mining Automatic الإلكتروني إلى المستثمرين أنه يتيح لهم الحصول على دخل سلبي متكرر بالاعتماد على خبرته في تعدين أصول العملات الرقمية. وادعى الموقع أن “عملياتها المتقدمة” و“تكنولوجيا على أحدث مستوى” و“مصدر طاقة حصرياً وبكلفة منخفضة” مكنته من “تقديم عوائد ثابتة” بطريقة “مستقبلية” و“آمنة”. كما زعم الموقع أن Mining Automatic حققت “عائدات سنوية” بلغت 51.5% في 2021 و46.2% في 2022 و51.8% في 2023.

SEC Alleges Majority of Funds Diverted to Marketing and Personal Use

تزعم هيئة SEC أنه رغم الوعد باستخدام أموال المستثمرين للمشاركة في تعدين أصول العملات الرقمية، أنفق المدعى عليهم نحو 7 ملايين دولار من أصل 22 مليون دولار استثمرت في Mining Automatic على جهود التسويق والإعلان لجذب مستثمرين جدد. كما أنفق المدعى عليهم قرابة 500 ألف دولار من أموال المستثمرين على مشاريع تجارية غير مرتبطة تخص Shaikh. إضافة إلى ذلك، أنفق المدعى عليهم مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين عبر حسابات مصرفية وبطاقات ائتمان على مصاريف شخصية لـ Shaikh، بما في ذلك رسوم عقارات (375,575) ووسائل ترفيه (76,547) وتاجر سيارات (151,750) وسحوبات نقدية (118,585). كما قام المدعى عليهم بتحويل 778,550 إلى حسابات بنكية مملوكة لـ Shaikh.

Investor Payments Stopped by March 2025 With Over $20 Million Unpaid

تدعي هيئة SEC أن المدفوعات توقفت بحلول مارس 2025، وأنه لم يحصل أي شخص من بين مجموعة تضم 380 مستثمراً على استرداد استثماراتهم الأصلية، تاركةً أكثر من 20 مليون دولار من رأس المال غير مدفوع.

SEC Seeks Disgorgement and Lifetime Bans Against Shaikh

تسعى هيئة SEC إلى مصادرة العوائد غير المشروعة، وفرض عقوبات، وفرض حظر مدى الحياة على Shaikh من الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية أو الأدوار المؤسسية.

FAQ

What did the SEC allege Mining Automatic and Zan Shaikh did?

تزعم هيئة SEC أن Mining Automatic والمؤسس Zan Shaikh قاما بتشغيل مخطط استثماري احتيالي لتعدين العملات الرقمية جمع 22 مليون دولار من مئات المستثمرين بين 2023 و2025، مع توجه نحو 13% فقط من الأموال إلى عمليات تعدين فعلية بينما تم تحويل الأغلبية إلى التسويق ومشاريع غير مرتبطة ومصاريف شخصية.

How much money did investors lose in the Mining Automatic scheme?

تدعي هيئة SEC أن أكثر من 20 مليون دولار من رأس المال لا يزال غير مدفوع للمجموعة المؤلفة من 380 مستثمراً، مع توقف المدفوعات بحلول مارس 2025 وعدم حصول أي مستثمر على استثماراته الأصلية.

What relief is the SEC seeking in the lawsuit against Mining Automatic?

تسعى هيئة SEC إلى مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير صحيح، وفرض عقوبات مالية، وفرض حظر يمنع Zan Shaikh من المشاركة في أنشطة الأوراق المالية أو شغل أدوار مسؤول تنفيذي أو مدير ضمن الشركات.