وفقًا لـ Foresight News، وجهت نيابة منطقة جينغآن في شنغهاي مؤخرًا تهمًا لخمسة أشخاص بتهمة تنفيذ مخطط غير قانوني لتبادل العملات الأجنبية عبر الحدود باستخدام العملات الافتراضية، بقيمة تجاوزت 200 مليون يوان. حكمت المحكمة على المتهمين الرئيسيين بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات وسنتين وستة أشهر، وغرامات تتراوح بين 1.5 مليون و300 ألف يوان. وحصل أربعة مشتبه بهم إضافيين على إعفاء من الملاحقة القضائية بشروط. أدار المشتبه بهم شركة (Z) المسجلة في الخارج، والتي تظاهرت بأنها بنك خاص مع تطبيق جوال لإضفاء مظهر الشرعية. دون الحصول على ترخيص قانوني لمزاولة أعمال الصرافة في الصين، سهّلت المجموعة عمليات تبادل غير قانوني للعملات: حيث اشترى العملاء عملات افتراضية عبر وسطاء، وأودعوها في محفظة الشركة الخارجية، وقامت الشركة بتحويلها إلى عملات أجنبية وتحويلها إلى حسابات محددة في الخارج، مقابل رسوم خدمة بنسبة 3%.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 3 س

تايوان تُقر قانون خدمات الأصول الافتراضية مع متطلبات الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومصدري العملات المستقرة

منذ 4 س

حكم على المنفي الصيني قوه وينغوي بالسجن 30 عاماً بتهمة $1B احتيال بما في ذلك عملة Himalaya Coin المزيفة.

منذ 13 س

حُكم على ميلز غو بالسجن 30 عاماً في قضية احتيال بقيمة 10 مليار دولار

منذ 19 س

محكمة نيويورك تأمر NanoBit Limited بدفع 5.5 مليون دولار في تسوية احتيال في 16 يونيو

تحليل متعمق

تايوان تُقرّ قانون خدمات الأصول الافتراضية مع عقوبات السجن لمدة 7 سنوات

Ethan Brooksمنذ 7 س