حكمت محكمة مقاطعة شي لين في تايوان على شِيه، زعيم عصابة بورصة BitShine، بالسجن 22 عاماً للاحتيال على أكثر من 1,500 ضحية بمبلغ 39 مليون دولار. قاد شِيه مجموعة إجرامية كانت تعمل تحت غطاء BitShine، التي كانت مسجّلة سابقاً لدى لجنة الإشراف المالي (FSC)، لإخفاء أنشطة غير مشروعة تشمل الاحتيال وغسل الأموال. ويأتي هذا القرار بينما تعزز تايوان الرقابة على قطاع العملات الرقمية، إذ أقرّ المشرعون في وقت سابق من هذا الشهر قانوناً يضع إطاراً تنظيمياً لمنصات تداول العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة.
محكمة مقاطعة شي لين تحكم على شِيه بالسجن 22 عاماً للاحتـيال وغسل الأموال
ووفقاً لتقرير صادر الخميس عن وكالة أنباء سنترال نيوز إيتسيجنسي شبه الرسمية، حكمت محكمة مقاطعة شي لين على المتهم الذي يحمل اسم العائلة شِيه بالسجن 22 عاماً لقيامه بشكل غير قانوني بتقديم خدمات الأصول الافتراضية والتخطيط لعمليات احتيال وغسل أموال. وقال الادّعون إن شِيه قاد مجموعة إجرامية تعاونت مع شبكات احتيال وجهات مرتبطة بعصابات تتبع تحالف ثينتو (Thento Union) — إحدى أكبر ثلاث مجموعات إجرامية منظّمة في تايوان — بهدف تحويل أموال الضحايا إلى عمليات شراء USDT ثم نقل الأموال إلى الخارج.
وبين يناير 2024 وأبريل 2025، قدرت النيابة أن العصابة قامت بغسل أكثر من 2.3 مليار دولار تايواني (NT$2.3 billion) (71 مليون دولار)، بينما خسر 1,539 ضحية تم تحديدهم أكثر من 1.27 مليار دولار تايواني (39 مليون دولار)، بحسب التقرير. وفي أغسطس 2025، وجّهت السلطات لوائح اتهام إلى 14 متهماً، من بينهم شِيه، وطالبت بإصدار حكم بالسجن 25 عاماً له.
عصابة BitShine استخدمت مسؤولين امتثال لتصميم إجراءات التحقق من الهوية (KYC)
ذكرت صحيفة UDN المحلية أن شِيه وظّف مسؤولين امتثال غير مدركين لِما يجري لتصميم إجراءات “اعرف عميلك” في البورصة، في محاولة لجعل المنصة تبدو شرعية. لكن شِيه استخدم بعد ذلك وسطاء لتوجيه أعضاء شبكات الاحتيال بشأن كيفية الإجابة عن أسئلة التحقق من الهوية (KYC)، بما يضمن أن يتمكن الضحايا من إكمال عملية التحقق وشراء العملات الرقمية. وكانت BitShine مسجّلة سابقاً لدى لجنة الإشراف المالي، وقال الادّعون إن شِيه استغل ذلك لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
تايوان تُقر قانوناً للقطاع الرقمي يضع إطاراً تنظيمياً
في وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ البرلمان التايواني قانوناً يضع إطاراً تنظيمياً لقطاع العملات الرقمية، بما في ذلك قواعد منصات تداول العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة. ووفقاً لهذا القانون، يتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على موافقة لجنة الإشراف المالي (FSC) قبل مزاولة العمل. كما يقدّم القانون متطلبات أشد في مجالات الأمن السيبراني، وفصل أصول العملاء، والضوابط الداخلية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حكمت به محكمة مقاطعة شي لين في تايوان على شِيه؟
حكمت محكمة مقاطعة شي لين في تايوان على شِيه، الزعيم المدبر وراء بورصة العملات الرقمية BitShine، بالسجن 22 عاماً لقيامه بشكل غير قانوني بتقديم خدمات الأصول الافتراضية والتخطيط لعمليات احتيال وغسل أموال. وقال الادّعون إن شِيه قاد مجموعة إجرامية احتيالت على أكثر من 1,500 ضحية بمبلغ 1.27 مليار دولار تايواني (39 مليون دولار) بين يناير 2024 وأبريل 2025.
كيف غسلت عصابة BitShine الأموال؟
قال الادّعون إن عصابة BitShine تعاونت مع شبكات احتيال وجهات مرتبطة بعصابات تتبع تحالف ثينتو (Thento Union) بهدف تحويل أموال الضحايا إلى عمليات شراء USDT ثم نقل الأموال إلى الخارج. وبين يناير 2024 وأبريل 2025، غسلَت العصابة ما يزيد على 2.3 مليار دولار تايواني (71 مليون دولار)، بينما خسر 1,539 ضحية تم تحديدهم أكثر من 1.27 مليار دولار تايواني (39 مليون دولار).
ما الذي يتطلبه قانون العملات الرقمية الجديد في تايوان؟
أقرّ البرلمان التايواني في وقت سابق من هذا الشهر قانوناً يضع إطاراً تنظيمياً لقطاع تداول العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة. ووفقاً لهذا القانون، يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على موافقة لجنة الإشراف المالي (Financial Supervisory Commission) قبل مزاولة العمل. كما يقدّم القانون متطلبات أشد في مجالات الأمن السيبراني، وفصل أصول العملاء، والضوابط الداخلية.
