أصدرت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الصيني وانغ ييتشنغ، بتهمة السرقة وانتهاك قانون جرائم الحاسوب في نوفمبر، لاتهامه بالمساعدة في إدارة شبكة قامت بغسل عائدات الاحتيال والقمار عبر الإنترنت من خلال تعدين العملات المشفرة غير القانوني. وأعلن المتحدث باسم الإدارة، الرائد في الشرطة ورانان سريلام، يوم الثلاثاء، أن الشبكة استهلكت كهرباء بقيمة حوالي 28 مليون دولار بشكل غير مشروع، مما يجعله أحد أكبر القضايا من نوعها التي تعاملت معها الإدارة في السنوات الأخيرة. وأفادت الإدارة أن وانغ غادر البلاد، وهي تنسق مع نظرائها الدوليين لتحديد مكانه. وحددت الإدارة وانغ، وهو قائد سابق لجمعية تجارية تايلاندية صينية، كشخصية رئيسية بين المستثمرين الصينيين الذين يقفون وراء العملية، مشيرة إلى أن جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستخدم التعدين غير القانوني للعملات المشفرة لتوليد الدخل وغسل الأموال ودفع شبكات الجرائم التكنولوجية. وتأتي المذكرة في إطار حملة تايلاند الأوسع ضد عصابات الاحتيال التي يديرها صينيون بشكل كبير وتعمل في جنوب شرق آسيا، حيث تولد عملياتها مليارات الدولارات سنوياً وفقاً للأمم المتحدة.
إدارة التحقيقات الخاصة توجه تهم السرقة وانتهاك قانون جرائم الحاسوب لوانغ ييتشنغ
وجهت السلطات لوانغ في نوفمبر تهم السرقة وانتهاك قانون جرائم الحاسوب، الذي يغطي التدخل في أنظمة الحاسوب وفقاً لرويترز. وأصدرت الإدارة مذكرات اعتقال بحق أربعة مواطنين صينيين غير معلنين وأربعة مواطنين ميانماريين في بيان الأسبوع الماضي. وتنسق السلطات التايلاندية مع نظرائها الدوليين لتحديد مكان وانغ، الذي غادر البلاد وفقاً للإدارة. وذكرت الإدارة أن وانغ هو شخصية رئيسية بين المستثمرين الصينيين الذين يقفون وراء العملية.
السلطات الأمريكية صادرت 500 ألف دولار من حساب وانغ للعملات المشفرة في يونيو 2023
كانت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية قد حددت وانغ كمشتبه به في تحقيق منفصل بشأن احتيال الأصول الرقمية. في يونيو 2023، صادرت السلطات الأمريكية ما يقرب من 500 ألف دولار من العملات المشفرة من حساب باسم وانغ بعد تتبع الأموال إلى ضحية احتيال في ماساتشوستس. رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على مذكرة تايلاند. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) بشكل منفصل قواعد تمويل أكثر صرامة لشركات العملات المشفرة للحد من غسل الأموال، وتوسيع متطلبات الموافقة ليشمل الممولين الذين يقفون وراء الحصص الكبيرة.
محفظة وانغ تلقت 9.1 مليون دولار من حسابات احتيال ذبح الخنازير بين عامي 2021 و2022
جذب وانغ الانتباه الدولي لأول مرة من خلال تحقيق لرويترز حول الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة عبر الحدود، والذي وجد أن محفظة باسمه تلقت ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار بين عامي 2021 و2022 من حساب ربطته شركة TRM Labs وشركات بلوكتشين أخرى بعمليات احتيال ذبح الخنازير. ولم يتمكن التحقيق من تحديد ما إذا كان وانغ يسيطر على الحساب أم أن شخصاً آخر استخدم هويته لفتحه. ووثق التحقيق جهود وانغ لتنمية علاقات مع النخب السياسية وإنفاذ القانون في تايلاند. تخدع عمليات احتيال ذبح الخنازير الضحايا للاستثمار في عملات مشفرة احتيالية، وربطت إحدى شركات البلوكشين بعض العمليات بمجمع كي كي بارك (KK Park)، وهو مجمع صناعي على حدود ميانمار وتايلاند. أحد الضحايا، وهو رجل من كاليفورنيا يبلغ من العمر 71 عاماً، فقد مدخرات حياته البالغة 2.7 مليون دولار بعد أن تواصل معه محتال متظاهراً بأنه امرأة شابة عبر الإنترنت.
تايلاند تشدد حملتها على عصابات الاحتيال التي يديرها الصينيون
شددت تايلاند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى حملاتها على عصابات الاحتيال التي يديرها الصينيون بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث تُدار العمليات غالباً من مجمعات يعمل بها جزئياً ضحايا الاتجار بالبشر، وتدر مليارات الدولارات سنوياً وفقاً للأمم المتحدة. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخراً بحظر خمس بورصات رئيسية للعملات المشفرة تعمل دون تراخيص كجزء من حملة الإنفاذ الأوسع. وتأتي المذكرة بينما تجمع تايلاند بين إنفاذ أشد وإجراءات لتوسيع سوقها المنظمة، بعد أن وافقت على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات على أرباح العملات المشفرة من التداول على المنصات المرخصة، وسمحت باستخدام البيتكوين في سوق المشتقات المنظمة.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم التي وجهتها تايلاند لوانغ ييتشنغ؟
وجهت السلطات لوانغ في نوفمبر تهم السرقة وانتهاك قانون جرائم الحاسوب، الذي يغطي التدخل في أنظمة الحاسوب وفقاً لرويترز. وأصدرت إدارة التحقيقات الخاصة مذكرة اعتقال بحق وانغ، الذي غادر البلاد وفقاً للإدارة.
كم كمية الكهرباء التي سرقتها شبكة التعدين غير القانوني؟
كشف المحققون عن شبكة استهلكت كهرباء بقيمة حوالي 28 مليون دولار بشكل غير مشروع، مما يجعله أحد أكبر القضايا من نوعها التي تعاملت معها إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند في السنوات الأخيرة.
ما علاقة وانغ بعمليات احتيال ذبح الخنازير؟
وجد تحقيق لرويترز أن محفظة باسم وانغ تلقت ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار بين عامي 2021 و2022 من حساب ربطته شركة TRM Labs وشركات بلوكتشين أخرى بعمليات احتيال ذبح الخنازير. ولم يتمكن التحقيق من تحديد ما إذا كان وانغ يسيطر على الحساب أم أن شخصاً آخر استخدم هويته لفتحه.
