رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركتين صينيتين للأدوية وستة مواطنين صينيين، بتهمة استخدام العملات المشفرة في تهريب الفنتانيل وغسل الأموال

أخبار Gate، في 26 مارس، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية في ولاية أوهايو الأمريكية تهمًا إلى شركتين صيدلانيتيْن صينيتين (Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. و Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.) وستة مواطنين صينيين. ووجه الادعاء اتهامات للمتهمين ببيع مواد تشمل الميتومافين كعامل مخفف للفنتانيل في السوق الأمريكية وخارجها، مع توجيه العملاء لدفع الأموال عبر محافظ مشفرة يسيطرون عليها، ثم يتم تحويل الأموال بشكل متدرج إلى مؤسسات مالية خارجية. ويُعد هذا القضية جزءًا من عملية "Operation Box Cutter" التي نفذتها إدارة التحقيقات الفيدرالية (FBI). كما وُجهت تهم لثلاثة من المتهمين بمحاولة تقديم دعم مادي لمجموعة مخدرات مكسيكية تعتبر منظمة إرهابية أجنبية. وإذا ثبتت التهم، فإن المتهمين يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة بتهم تجارة المخدرات، بالإضافة إلى ما يصل إلى 20 عامًا بتهم غسيل الأموال والإرهاب.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات