وزارة العدل الأمريكية تحقق في قيام إيران بتجاوز العقوبات عبر منصة CEX عالمية كبيرة، وتورط أكثر من مليار دولار من الأموال المشبوهة

أخبار Gate، في 11 مارس، يحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية استغلال إيران لمنصة تداول عملات مشفرة عالمية كبيرة للتهرب من العقوبات الأمريكية. وفقًا لوثائق الشركة ومصادر مطلعة، تم إيقاف تحقيق داخلي سابق حول تدفقات أموال مشبوهة تزيد عن مليار دولار على المنصة، والتي كانت تتجه إلى شبكة تمول منظمة إرهابية مدعومة من إيران (بما في ذلك الحوثيين في اليمن). يركز التحقيق على تدفق تلك الأموال على المنصة والمخاطر الامتثاثية المرتبطة بها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات