أعلنت شركة Trading Technologies يوم الاثنين عن توسعة منصتها TT Trade Surveillance بإضافة أدوات تحقيق جنائي جديدة. وطرحت الشركة أداة Market Replay، وهي أداة لإعادة بناء الأسواق التاريخية، إلى جانب واجهة مُعاد تصميمها لإدارة قضايا المؤسسات، تستهدف البورصات والجهات التنظيمية والوسطاء والمؤسسات المالية. وتغطي التحسينات عمليات المراقبة عبر الأسهم والعقود الآجلة والخيارات وصرف العملات الأجنبية والدخل الثابت والعملات الرقمية، مع تزايد الضغوط على الشركات لكشف التحقيقات في إساءة استخدام السوق عبر فئات أصول متعددة. وتواصل الجهات التنظيمية حول العالم زيادة التدقيق في التلاعب بالأسعار (spoofing) والطبقات (layering) والتداول من الداخل والتلاعب عبر الأسواق وإساءة استخدام سوق العملات الرقمية، مما يجعل تقنية المراقبة جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للبورصات وبرامج الامتثال المؤسسي.
Trading Technologies تطلق Market Replay لإعادة البناء التاريخي لمدة 90 يوماً
أعلنت الشركة عن Market Replay، وهي وحدة تدقيق جنائي تُمكّن المحققين من إعادة بناء النشاط السوقي التاريخي على مدى فترة متجددة مدتها 90 يوماً. يمكن لمسؤولي الامتثال إعادة تشغيل نشاط السوق تكة تكة وإطاراً إطاراً، مع مشاهدة تطور دفتر الأوامر. وتقول Trading Technologies إن الوظيفة صُممت لتسريع التحقيقات مع توفير شفافية أكبر حول كيفية دخول الأوامر وتغييرها وتفاعلها مع السيولة وتأثيرها النهائي على سلوك السوق.
هذه الإمكانية موجهة لكل من تحقيقات الامتثال الداخلية والفحوصات التنظيمية، حيث أن إعادة بناء التسلسل الدقيق للأحداث غالباً ما تكون ضرورية لتحديد ما إذا كان نشاط التداول يشكل تنفيذاً شرعياً أم تلاعباً محتملاً بالسوق. وقد أصبحت أدوات التصور التاريخي ذات قيمة متزايدة مع تزايد أتمتة استراتيجيات التداول وتنفيذ المشاركين في السوق في وقت واحد عبر بورصات وفئات أصول متعددة.
TT Trade Surveillance يضيف واجهة إدارة قضايا مُعاد تصميمها
طرحت Trading Technologies واجهة إدارة قضايا مُعاد تصميمها تهدف إلى تحسين طريقة تنظيم فرق الامتثال للتحقيقات. يعمل النظام المحدث على بنية قائمة على السحابة، ويسمح للمحققين في مكاتب متعددة بالتعاون في قضايا المراقبة مع الحفاظ على ضوابط الحوكمة التي تتوقعها المؤسسات المالية الكبيرة ومشغلو الأسواق.
ووفقاً للشركة، تعمل الواجهة على تبسيط الاتصالات وجمع الأدلة وإدارة سير العمل وحل القضايا ضمن بيئة واحدة، مما يقلل الحاجة إلى التنقل بين أنظمة متعددة أثناء التحقيق. قال جاي بيوندو، رئيس المراقبة في Trading Technologies، إن التحسينات توسع بشكل كبير ما يمكن لفرق الامتثال إنجازه أثناء التحقيقات.
وقال بيوندو: "تمنح Market Replay البورصات والجهات التنظيمية أداة قوية لإنفاذ قوانين إساءة استخدام السوق، من خلال تمكينها من فحص السلوك بدقة غير مسبوقة. واجهة إدارة القضايا لدينا أسرع وأشمل بكثير مما كنا نقدمه سابقاً – وهي تحسن هائل مقارنة بالأنظمة القديمة. البنية المحدثة لـ TT تحوّل جوهرياً كيفية تحديد فرق الامتثال العالمية لمخاطر السوق وتتبعها وحلها، وتبني الأساس لرؤى مستقبلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن متحمسون لتقديم هذه الأدوات البديهية الجديدة إلى السوق."
تخطط Trading Technologies لعرض الإمكانيات الجديدة خلال مؤتمر XLoD Global London 2026.
المنصة تستخدم التعلم الآلي لكشف التلاعب بالأسعار
يبني هذا الإصدار الأحدث على TT Trade Surveillance، التي تقول الشركة إنها تُستخدم من قبل أكثر من 100 شركة عالمياً. تجمع المنصة بين نماذج مراقبة محددة مسبقاً وقواعد قابلة للتخصيص تسمح للشركات بتكييف المراقبة وفقاً لنشاطها التجاري والتزاماتها التنظيمية. يمكن استيراد البيانات مباشرة من منصة TT أو من أنظمة خارجية عبر نسخ FIX المكررة، ونسخ البورصات المكررة، واستيراد الملفات المسطحة.
من بين قدراتها الحالية ما تصفه Trading Technologies بأنه النموذج الوحيد في الصناعة لكشف التلاعب بالأسعار المدعوم بتعلم الآلة والمُدرَّب باستخدام قضايا إنفاذ تنظيمية تاريخية. بدلاً من مجرد إنشاء تنبيهات بناءً على عتبات محددة مسبقاً، يُعطي النموذج لكل تنبيه درجة مخاطرة من 1 إلى 100 وفقاً لتشابهه الرياضي مع إجراءات إنفاذ سابقة، مما يسمح لفرق الامتثال بترتيب أولويات التحقيقات بكفاءة أكبر.
الأسئلة الشائعة
ما الذي أعلنته Trading Technologies يوم الاثنين؟
أعلنت Trading Technologies يوم الاثنين عن توسعة منصة TT Trade Surveillance بإضافة أداة Market Replay لإعادة بناء الأسواق التاريخية، وواجهة إدارة قضايا مؤسسات مُعاد تصميمها. تغطي التحسينات عمليات المراقبة عبر الأسهم والعقود الآجلة والخيارات وصرف العملات الأجنبية والدخل الثابت والعملات الرقمية.
ما وظيفة Market Replay؟
Market Replay هي وحدة تدقيق جنائي تُمكّن المحققين من إعادة بناء النشاط السوقي التاريخي على مدى فترة متجددة مدتها 90 يوماً. يمكن لمسؤولي الامتثال إعادة تشغيل نشاط السوق تكة تكة وإطاراً إطاراً، مع مشاهدة تطور دفتر الأوامر.
كم عدد الشركات التي تستخدم TT Trade Surveillance؟
تقول الشركة إن TT Trade Surveillance تُستخدم من قبل أكثر من 100 شركة عالمياً. تجمع المنصة بين نماذج مراقبة محددة مسبقاً وقواعد قابلة للتخصيص تسمح للشركات بتكييف المراقبة وفقاً لنشاطها التجاري والتزاماتها التنظيمية.
