مراجعة بريطانية تحث القاضي على حضور التدريب بشأن قضايا غسل الأموال المتعلقة بالعملات الرقمية والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أوصت مراجعة بتكليف من حكومة المملكة المتحدة نُشرت يوم الثلاثاء من وزارة الداخلية بأن يقوم معهد القضاء بتدريب جميع القضاة وقضاة الصلح على التعامل مع القضايا التي تنطوي على غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية والتلاعب الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وترأس المراجعة المحامي جوناثان فيشر KC، وعنوانها "الاحتيال في العصر الرقمي"، وتحذر من أن الاحتيال قد يشكل قريبًا نصف إجمالي الجرائم في إنجلترا وويلز، في ظل أدوات كانت حكرًا على المجرمين المتطورين تُتاح الآن على نطاق واسع. ويشير التقرير إلى أن الجاهزية القضائية هي التحدي الأساسي، إذ سيتعين على قضاة الصلح ومراكز محكمة التاج غير المتخصصة مواجهة قضايا ذات طبيعة وحجم غير مسبوقين، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحويلات عبر الحدود وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية.

دعوة معهد القضاء إلى تحديث التدريب لقضايا الاحتيال المعقدة

تحث المراجعة الحكومة على دعوة معهد القضاء لمراجعة أفضل السبل لإعداد جميع القضاة، بما في ذلك قضاة الصلح، لمواجهة الزيادة في حالات الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي وغسل الأموال أو الأصول باستخدام العملات الرقمية. وأشار فيشر إلى أنه بالنظر إلى حجم قضايا الاحتيال، سيكون من المفيد أن يملك الجهاز القضائي الأوسع قدرًا أكبر من الوعي بكيفية إدارة القضايا التي تنطوي على احتيال مدعوم بالذكاء الاصطناعي وغسل أموال قائم على العملات الرقمية. ويذكر التقرير أن أعمال الاحتيال المعقدة تتركز لدى مجموعة من القضاة في المدن الكبرى، ما يترك محاكم التاج الإقليمية قليلة الخبرة على حد سواء ومن حيث البنية التحتية. ويشير التقرير إلى أن مساق معهد القضاء الحالي "المحاكمات الطويلة والمعقدة" اختياري وغالبًا ما يطغى عليه غيره من الدورات. ويوصي التقرير بأن يوازن المعهد ما إذا كان ينبغي تحديث هذه الدورة أو استبدالها بوحدة مخصصة بشأن الاحتيال والجرائم ذات الصلة، وما إذا كان ينبغي أن يكون هذا التدريب إلزاميًا لأي قاضٍ يُرجح أن يرأس قضايا احتيال معقدة.

وصول الاحتيال إلى 4.1 مليون جريمة في سنة حتى يونيو 2025

قد يشكل الاحتيال قريبًا نصف جميع الجرائم في إنجلترا وويلز، وفقًا للتقرير، مع تقدير تسجيل 4.1 مليون جريمة في سنة حتى يونيو 2025، بما يؤثر في واحد من كل 14 بالغًا وواحد من كل أربع شركات. ووفقًا لهيئة الوساطة المالية، فإن أكثر من نصف عمليات الاحتيال الاستثماري باتت تتضمن أصولًا رقمية مرتبطة بالعملات المشفرة، بينما وجدت دراسة لمعهد آدا لوفليس أن 58% من المجيبين واجهوا احتيالًا ماليًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. وخلصت المراجعة إلى أن 13% فقط من نتائج قضايا الاحتيال تنتهي بتوجيه تهمة أو استدعاء، أي قرابة واحدة من كل 54 بلاغًا.

قضية تشيان تشيمين تُنتج أكبر مصادرة بيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة

يُبرز التقرير الملاحقة القضائية الأخيرة لـ تشيان تشيمين، الذي قاد مخطط بونزي في الصين حَرَم أكثر من 128,000 ضحية من نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، ثم قام بغسل العائدات عبر البيتكوين. وأفرزت القضية أكبر عملية مصادرة مؤكدة للبيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة، بأكثر من 61,000 BTC. وحُكم على تشيان في نوفمبر بالسجن 11 عامًا و8 أشهر في محكمة ساوثوارك للتاج بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002. وما زالت وجهة البيتكوين المصادَرة عالقة في صراع شدّ وجذب بين الضحايا الذين حُرِموا من أموالهم وحكومة المملكة المتحدة والصين، حيث طرحت مسؤولو وزارة الخزانة احتمال الاحتفاظ بجزء منه لدعم المالية العامة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي أوصت به مراجعة الاحتيال في المملكة المتحدة للقضاة يوم الثلاثاء؟
توصي مراجعة مُكلفة من حكومة المملكة المتحدة نُشرت يوم الثلاثاء من وزارة الداخلية بأن يقوم معهد القضاء بتدريب جميع القضاة وقضاة الصلح على التعامل مع القضايا التي تنطوي على غسل أموال باستخدام العملات الرقمية والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ قد يشكل الاحتيال قريبًا نصف جميع الجرائم في إنجلترا وويلز.

كم كانت قيمة مصادرة البيتكوين في قضية تشيان تشيمين؟
أنتجت قضية تشيان تشيمين أكبر عملية مصادرة مؤكدة للبيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة، بأكثر من 61,000 BTC. وكان تشيان قد نفذ مخطط بونزي في الصين حَرَم أكثر من 128,000 ضحية من نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، ثم حُكم عليه في نوفمبر بالسجن 11 عامًا و8 أشهر في محكمة ساوثوارك للتاج.