نشرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة تقريراً يوم الثلاثاء وصفت فيه صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا باعتبارها اقتصاداً إجرامياً واحداً مترابطاً، تتجاوز خسائره الآن ناتج اقتصادات دول كاملة. وقالت الوكالة إن جماعات إجرامية متجذرة محلياً كانت تعمل ذات مرة في إقليم واحد قد اندمجت في شبكة عابرة للحدود تبيع فيها مجموعات خدمات—غسل الأموال والاحتيال والاتجار بالبشر واستخراج البيانات—لبعضها بعضاً عبر بنية تحتية مشتركة. ويعكس هذا إعادة التنظيم تحوّلاً جوهرياً في عالم الجريمة بالمنطقة. فقد دفعت عمليات الاحتيال عبر شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا تقديراً بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار إلى خسائر في 2025، وكان جزء كبير منها من احتيال استثماري بالعملات الرقمية يُدار من مجمعات بمقياس صناعي. وحذّرت UNODC من أن الشرطة في المنطقة ما تزال تفتقر إلى التدريب اللازم لتعقب والاستيلاء على العائدات في السياق الجديد للعملات الرقمية، مضيفة أن الاستراتيجيات التي تركز على الإرباك/التعطيل لا تؤتي ثمارها.
تشابك العصابات الإجرامية في شبكة قائمة على تقديم خدمات
شَبّه دلفين شانتس، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، نموذج العمل عملياً بالتفريخ/الامتياز التجاري لشركات كبرى في تصريح. وذكر التقرير وجود أقسام متخصصة لغسل الأموال والاتجار بالبشر واستخراج البيانات تتصل بنفس شبكة الخدمات. وبدلاً من تهريب بضائع مخالفة مادية، باتت المجموعات تبيع بشكل متزايد احتيالاً ممكناً رقمياً وبنيةً إجرامية وخلاصات مالية قائمة على المنصات تترك آثاراً قليلة ويصعب نسبتها. ويجري إطعام هذه الآلة بعمالة قسرية على نطاق عالمي، إذ تم تحديد أشخاص من ما لا يقل عن 80 دولة داخل مجمعات الاحتيال. وأضاف التقرير أن شبكات الاحتيال تحاول الآن توسيع نطاق تجنيدها، عبر إعلانات تستهدف أفراداً تتوافر لديهم مهارات لغوية أوروبية وشمالية أمريكية.
بلغت خسائر الاحتيال بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار في 2025
وصلت الخسائر المجمعة الناجمة عن جرائم الاحتيال في المنطقة الأوسع إلى تقدير بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار في 2025 وحده—وهو رقم لاحظت UNODC أنه يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول في المنطقة. وتتحرك جزء كبير من هذه الأموال عبر العملات الرقمية: إذ تدير المجمعات عمليات احتيال استثمارياً وعاطفياً، وغالباً ما تُسمى “تسمين الخنازير”، وتُغسل عائداتها على السلسلة. وحذّرت UNODC من أن الشرطة في المنطقة ما تزال تفتقر إلى التدريب لمتابعة الأموال في السياق الجديد للعملات الرقمية. وأضافت شانتس أن الاستيلاء على العائدات بات ضرورياً لأن التعطيل وحده لا يعمل.
تشمل عوامل التمكين التكنولوجي الذكاء الاصطناعي وStarlink وMalvertising
يُبرز التقرير الذكاء الاصطناعي التوليدي والديبفايك والاحتيال شبه المؤتمت، إلى جانب malvertising—وهي اختطاف شبكات إعلانات شرعية لنشر برمجيات خبيثة—وأشار إلى أن هذا النوع ارتفع بنسبة 42% على أساس سنوي في 2025. وذكر التقرير أن العمليات الإجرامية جرى فصلها عن البنية التحتية المحلية للاتصالات عبر إنترنت فضائي مثل Starlink التابع لإيلون ماسك، ما يمكّنها من العمل في مواقع نائية. وبعيداً عن الاحتيالات، يحدد التقرير بحر سولو وبحر سيليبس—وهو المثلث البحري بين إندونيسيا وماليزيا والفلبين—كممر تهريب صاعد، ويحذر من أن المجرمين يجعلون القمار عبر الإنترنت قابلاً للتلاعب/التلاعب باللاعبين بغرض جذب مستخدمين أصغر سناً.
استولت جهات إنفاذ القانون الأميركية على 25 مليون دولار من العملات الرقمية الأسبوع الماضي
استولت النيابة العامة الأميركية الأسبوع الماضي على أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية مرتبطة باحتيالات استثمار وعاطفة جرى توجيهها عبر المنطقة. وصنّفت Interpol شبكات المجمعات تهديداً عالمياً. كما يجري تسليط الضوء على الكلفة الإنسانية، حيث وثقت منظمة العفو الدولية أزمة إنسانية مع فرار العمال من مجمعات كمبوديا—وهي الدولة نفسها التي جرى فيها اعتقال المزعوم بأن مسؤول “Prince Group” تشين زهي، ريثما تتم إجراءات تسليمه إلى الصين، في قضية تضمنت واحدة من أكبر مصادرات البيتكوين على الإطلاق. وقالت مديرة UNODC التنفيذية مونيكا جومَا إن الشبكات مرنة ودؤوبة وقابلة للتكيّف، إذ تستطيع التحول عبر الحدود واستئناف العمليات بعد حملات التشديد التي يشنها إنفاذ القانون، ما يجعل التعاون الدولي ضرورياً لتفكيكها.
الأسئلة الشائعة
ماذا قال تقرير الأمم المتحدة عن شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟
نشرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة تقريراً يوم الثلاثاء ذكرت فيه أن جماعات إجرامية متجذرة محلياً في جنوب شرق آسيا قد اندمجت في شبكة عابرة للحدود تبيع فيها مجموعات خدمات—غسل الأموال والاحتيال والاتجار بالبشر واستخراج البيانات—لبعضها بعضاً عبر بنية تحتية مشتركة. ووصف التقرير إعادة التنظيم بأنها جوهرية.
كم من المال تسببت به عمليات الاحتيال للضحايا في 2025؟
دفعت عمليات الاحتيال عبر شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا تقديراً بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار إلى خسائر في 2025، وفقاً لتقرير UNODC. وتتحرك معظم هذه الأموال عبر العملات الرقمية، حيث تُغسل عائدات عمليات الاحتيال الاستثماري والعاطفي على السلسلة.
