وول ستريت جورنال: كيانات إيرانية تتجاوز العقوبات عبر معاملات بقيمة 3.84 مليار دولار على CoinEx

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 25 يونيو، أنه وفقًا لتحليل شركة استخبارات blockchain TRM Labs، قامت كيانات إيرانية بتحويل أكثر من 3.84 مليار دولار عبر منصة تداول العملات الرقمية CoinEx منذ عام 2019، وانتهت الأموال في محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني ومنصة التداول المحلية Nobitex.

مسار تدفق الأموال: البنك المركزي الإيراني → Nobitex → CoinEx، ذروة المعاملات السنوية 763 مليون دولار

وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن مسار تدفق الأموال هو كما يلي: الأموال التي تحتوي على عملة USDT المستقرة في المحافظ التي يسيطر عليها البنك المركزي الإيراني تتدفق عبر قنوات وسيطة متعددة؛ تعمل Nobitex، أكبر منصة تداول عملات رقمية محلية في إيران، كمدخل للأموال؛ وتصبح CoinEx المخرج إلى السوق العالمية. في ذروة حجم التداول، بلغت قيمة المعاملات بين Nobitex وCoinEx خلال عام واحد 763 مليون دولار.

بحلول عام 2024، أصبحت CoinEx أكبر شريك تداول خارجي لـ Nobitex، لتحل محل Binance التي انسحبت سابقًا من التداول مع Nobitex بسبب تشديد ضوابط الامتثال للعقوبات.

الارتباط على السلسلة بين سرقة Bybit من قبل كوريا الشمالية ومحافظ البنك المركزي الإيراني

كشف التقرير أن المعاملات المشبوهة المرتبطة بمحفظتين رقميتين يسيطر عليهما البنك المركزي الإيراني في وقت سابق من هذا العام، يمكن تتبع مصدر أموالها إلى 1.5 مليار دولار سرقها قراصنة كوريا الشمالية من Bybit. بعد وصول الأموال إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، مرت بمتاهة معقدة من المعاملات، وانتهى بها الأمر في CoinEx.

ترتبط تدفقات العملات الرقمية التي تتبعها TRM Labs بأكثر من 60 كيانًا إيرانيًا. وأشار التقرير أيضًا إلى أن 3.84 مليار دولار قد لا تمثل سوى جزء من المعاملات التي يمكن تتبعها من خلال التحليل على السلسلة؛ وبالنظر إلى استخدام أدوات الخصوصية، والمعاملات عبر السلاسل، والمعاملات من نظير إلى نظير، فإن الحجم الفعلي لتدفقات الأموال الإيرانية قد يكون أعلى بكثير من هذا الرقم.

الجدول الزمني للعقوبات الأمريكية على Nobitex: 2 يونيو والارتباط بـ IRGC

في 2 يونيو 2026، فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على Nobitex بسبب ارتباطها بعدة كيانات بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC). تأسست CoinEx بواسطة Yang Haipo في عام 2017، ويقع مقرها في سيشيل؛ على مدى سبع سنوات (من 2019 إلى 2026)، يُزعم أن المنصة تعاملت مع معاملات مشبوهة بقيمة مليارات الدولارات، حتى أعلنت بعد نشر التقرير عن تشديد إجراءات KYC (اعرف عميلك).

الأسئلة الشائعة

هل تمثل 3.84 مليار دولار التي تتبعها TRM Labs الحجم الكامل لمعاملات الكيانات الإيرانية؟

وفقًا لتحليل تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، قد يمثل هذا الرقم فقط الجزء الذي يمكن تتبعه من خلال التحليل على السلسلة، وبسبب الاستخدام الواسع لأدوات الخصوصية، والمعاملات عبر السلاسل، والمعاملات من نظير إلى نظير التي لا تمر عبر منصات التداول المركزية، فإن الحجم الفعلي لتدفقات الأموال الإيرانية قد يكون أعلى بكثير من 3.84 مليار دولار.

لماذا انسحبت Binance من علاقتها التجارية مع Nobitex؟

وفقًا للتقرير، انسحبت Binance من التداول مع Nobitex بعد تطبيق ضوابط امتثال أكثر صرامة للعقوبات، مما أدى إلى سد CoinEx لهذه الفجوة لتصبح أكبر شريك تداول خارجي لـ Nobitex بحلول عام 2024.

هل كانت تحسينات KYC التي أعلنتها CoinEx استباقية أم رد فعل؟

وفقًا للتقرير، أعلنت CoinEx عن تشديد إجراءات KYC وتقييد المستخدمين الإيرانيين فقط بعد نشر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، وهو رد فعل. قبل ذلك، قامت المنصة بمعالجة معاملات بقيمة مليارات الدولارات ذات الصلة على مدى حوالي سبع سنوات (من 2019 حتى وقت التقرير في 2026).