Eine Koalition, die mehr als 70.000 US-amerikanische Strafverfolgungsbeamte vertritt, sandte am 23. Juni einen Brief, in dem sie Bundesbeamte aufforderte, Bestimmungen im Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) zu überarbeiten. Der Brief, der von Führungskräften der National District Attorneys Association, der National Association of Assistant United States Attorneys, der International Association of Chiefs of Police und der National Sheriffs' Association unterzeichnet wurde, war an den amtierenden Attorney General Todd Blanche und Patrick J. Witt, Exekutivdirektor des President's Council of Advisors for Digital Assets, gerichtet. Die Organisationen argumentierten, dass Abschnitt 604 des CLARITY Act weitreichende Ausnahmen schaffen könnte, die Transparenz, Rechenschaftspflicht und bestehende Ermittlungsbefugnisse in Fällen mit digitalen Vermögenswerten schwächen. Die Koalition erklärte, dass die Bedenken aus dem zunehmenden Auftreten digitaler Vermögenswerte in Ermittlungen zu Drogenhandel, Betrug, Kinderausbeutung, Ransomware-Angriffen, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung resultieren. Der Brief stellt eine Intervention in die laufende Debatte darüber dar, wie verantwortungsvolle Innovation auf den Märkten für digitale Vermögenswerte mit der Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, Straftaten zu untersuchen und die öffentliche Sicherheit zu schützen, in Einklang gebracht werden kann.
Koalition identifiziert Bedenken bezüglich Ausnahmen in Abschnitt 604
Die Organisationen konzentrierten ihre Kritik auf Abschnitt 604 des CLARITY Act und argumentierten, dass die Bestimmung weitreichende Ausnahmen schaffen könnte, die Personen oder Unternehmen schützen, die an der Abwicklung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten beteiligt sind. Die Koalition argumentierte, dass solche Ausnahmen Lücken in der Aufsicht und Rechenschaftspflicht schaffen könnten, die raffinierte Kriminelle ausnutzen könnten. In dem Brief hieß es, die Organisationen dankten der Verwaltung für die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, argumentierten jedoch, dass die Hauptanliegen weiterhin ungelöst seien. Anstatt das Gesetz pauschal abzulehnen, konzentrierte sich die Koalition auf bestimmte Bestimmungen, die ihrer Ansicht nach überarbeitet werden müssen.
Die Organisationen schrieben in dem Brief: „Die unterzeichnenden Organisationen unterstützen verantwortungsvolle Innovation und teilen das Ziel, sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten ein weltweiter Vorreiter bei neuen Technologien und Finanzmärkten bleiben, aber wir glauben auch, dass Innovation und öffentliche Sicherheit sich nicht gegenseitig ausschließen und gemeinsam voranschreiten können."
Organisationen fordern die Beibehaltung von Bank Secrecy Act und AML-Anforderungen
Die Koalition argumentierte, dass keine Klasse von Marktteilnehmern eine pauschale Ausnahme von Registrierungs-, Know-Your-Customer (KYC)-, Bank Secrecy Act (BSA)- oder Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) erhalten sollte. Die Organisationen erklärten, dass digitale Vermögenswerte zunehmend in Ermittlungen zu Drogenhandel, Betrug, Kinderausbeutung, Ransomware-Angriffen, Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung, organisierter Einzelhandelskriminalität und anderen Formen transnationaler Kriminalität auftauchen. Bestehende Ermittlungsbefugnisse und regulatorische Rahmenwerke, so argumentierten sie, helfen Ermittlern, Verdächtige zu identifizieren, finanziellen Spuren zu folgen, illegale Erlöse sicherzustellen und Vermögenswerte an Opfer zurückzugeben.
Der Brief identifizierte ausdrücklich Mixer, Tumbler und bestimmte dezentrale Finanzunternehmen als Kategorien, die von regulatorischen Pflichten ausgenommen oder ausgeschlossen werden könnten, trotz ihrer potenziellen Rolle bei der Erleichterung der Bewegung oder Verschleierung illegaler Gelder. Die Koalition argumentierte, dass der CLARITY Act die Sicherheitsvorkehrungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schwächen könnte, auf die sich Ermittler verlassen. Die Gruppen sagten, der Gesetzesentwurf versäume es, einen umfassenden Satz von Compliance-Anforderungen zu etablieren, der mit denen vergleichbar ist, die anderen Finanzintermediären auferlegt werden.
Die Organisationen schrieben: „Keine Klasse von Marktteilnehmern sollte eine pauschale Ausnahme von Registrierungs-, Know-Your-Customer (KYC)-, Bank Secrecy Act (BSA)- oder AML/CFT-Anforderungen erhalten."
Koalition fordert fortgesetztes Engagement bei der Verfeinerung des CLARITY Act
Die vier Organisationen forderten eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Verwaltung, dem Kongress und anderen Interessengruppen, um den CLARITY Act zu verfeinern und einen regulatorischen Rahmen zu entwickeln, der verantwortungsvolle Innovation fördert und gleichzeitig Transparenz, Rechenschaftspflicht und Ermittlungsinstrumente bewahrt. Die Koalition argumentierte, dass jeder langfristige regulatorische Rahmen Transparenz, Rechenschaftspflicht und Ermittlungsbefugnisse bewahren sollte, während Innovation fortgesetzt werden kann. Der Brief betonte, dass die Sorge nicht Einzelpersonen gilt, die lediglich Softwarecode schreiben oder veröffentlichen, sondern vielmehr Marktteilnehmern, die weitreichende Ausnahmen von regulatorischen Pflichten erhalten könnten.
FAQ
Was forderte die Strafverfolgungskoalition in dem Brief vom 23. Juni?
Die Koalition von mehr als 70.000 US-amerikanischen Strafverfolgungsbeamten forderte die Bundesbeamten auf, Bestimmungen im CLARITY Act zu überarbeiten, insbesondere Abschnitt 604, der ihrer Ansicht nach weitreichende Ausnahmen schaffen könnte, die Transparenz, Rechenschaftspflicht und bestehende Ermittlungsbefugnisse in Ermittlungen zu Kriminalität mit digitalen Vermögenswerten schwächen.
Welche Organisationen haben den Brief an die Bundesbeamten unterzeichnet?
Der Brief wurde von Führungskräften der National District Attorneys Association, der National Association of Assistant United States Attorneys, der International Association of Chiefs of Police und der National Sheriffs' Association unterzeichnet, die gemeinsam Staatsanwälte, Sheriffs, Polizeichefs, Kriminalermittler, Stellvertreter, Beamte und andere Strafverfolgungsfachkräfte in den gesamten Vereinigten Staaten vertreten.
Warum lehnt die Koalition pauschale Ausnahmen im CLARITY Act ab?
Die Organisationen argumentierten, dass pauschale Ausnahmen von Registrierungs-, Know-Your-Customer-, Bank Secrecy Act- oder Anti-Geldwäsche-Anforderungen Lücken in der Aufsicht und Rechenschaftspflicht schaffen könnten, die raffinierte Kriminelle ausnutzen könnten, insbesondere da digitale Vermögenswerte zunehmend in Ermittlungen zu Drogenhandel, Betrug, Kinderausbeutung, Ransomware-Angriffen, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung auftauchen.
