CoinEx wies am Donnerstag Vorwürfe zurück, dass die auf den Seychellen ansässige Kryptobörse wissentlich als Leitung für Milliarden von US-Dollar an sanktionierten iranischen Geldern gedient habe. TRM Labs deckte laut einem vom Wall Street Journal veröffentlichten Bericht über sieben Jahre hinweg Krypto-Flüsse in Höhe von über 3,84 Milliarden US-Dollar zwischen CoinEx und mehr als 60 sanktionierten iranischen Plattformen auf. Die Börse wies die Vorwürfe zurück und argumentierte, dass sie als neutrale globale Plattform fungiere, die normale Nutzer weltweit bediene, ohne offizielle Verbindungen zu iranischen Stellen. Die Konfrontation erfolgt vor dem Hintergrund verschärfter US-Durchsetzungsmaßnahmen, die durch Sanktionen gegen Nobitex, beschrieben als Irans größte Kryptobörse, Anfang dieses Monats und eine von Finanzminister Scott Bessent Tage vor den Nobitex-Sanktionen angekündigte Beschlagnahmung von Bitcoin im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von mit Iran verbundenen Unternehmen gekennzeichnet sind.
TRM Labs behauptet 3,84 Milliarden US-Dollar an Flüssen zwischen CoinEx und iranischen Plattformen
TRM Labs veröffentlichte einen Blogbeitrag, der Verbindungen zwischen CoinEx und mehr als 60 iranischen Plattformen herstellt, darunter Nobitex, das Anfang dieses Monats mit US-Sanktionen belegt wurde, weil es angeblich Terrorismusfinanzierung, Sanktionsumgehung und Ransomware-Zahlungen erleichtert habe. Laut TRM hat CoinEx seit Jahren eine enge Verbindung zu Nobitex, gewann On-Chain-Exposure zu iranischen Militäreinheiten und diente gleichzeitig als Nobitex' "größte externe Gegenpartei". Laut TRM-Daten sind in den letzten sieben Jahren mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar zwischen CoinEx und einem Mining-Pool geflossen, der der Muttergesellschaft der Börse, ViaBTC, gehört. Das Unternehmen bezeichnete CoinEx als "die größte Lebensader für das Kryptowährungs-Ökosystem des Iran". Da CoinEx Transaktionsexposure zu mehr als 60 im Iran tätigen Unternehmen hat, argumentierte TRM, dass "diese Konnektivität wahrscheinlich kein unabhängiges Marktverhalten ist". TRM behauptete, dass die Plattform von CoinEx einem einjährigen Geldwäsche-Schema unterworfen war, das diesen Monat endete, bei dem die Börse 67 Millionen US-Dollar erhielt, die über ein Netzwerk von Überweisungen über mehrere Blockchains von der iranischen Zentralbank stammten.
CoinEx bestreitet Kenntnis über die Bedienung sanktionierter Unternehmen
CoinEx stützte seine Verteidigung auf Neutralität und behauptete, dass es als globale Börse fungiert, die normale Nutzer weltweit bedient, ohne offizielle Verbindungen zu iranischen Behörden oder sanktionierten Unternehmen. "Wir lehnen jegliche Erzählung, die normale Nutzeraktivitäten mit Sanktionsumgehung auf staatlicher Ebene gleichsetzt, sowie jegliche Schlussfolgerung, die On-Chain-Geldflüsse mit Kenntnis, Unterstützung oder Beteiligung der Plattform an illegalen Aktivitäten gleichsetzt, entschieden ab", sagte CoinEx in einem X-Beitrag. Auf X sagte CoinEx, dass es nach den Sanktionen gegen Nobitex schnell gehandelt habe, um die Identifizierung iranischer Nutzer zu verstärken, umfassende Geo-Fencing zu implementieren, verdächtige Transaktionen zu erkennen und "Maßnahmen gegen Konten, die die Plattform für illegale Aktivitäten nutzen", zu verstärken. CoinEx debütierte vor fast einem Jahrzehnt in Hongkong.
US-Finanzministerium kündigt Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von mit dem Iran verbundenen Unternehmen an
Finanzminister Scott Bessent sagte, die USA hätten Tage bevor Nobitex zusammen mit drei anderen Börsen sanktioniert wurde, Kryptowährungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von mit dem Iran verbundenen Unternehmen beschlagnahmt. Er meinte damals, dass einige Personen "vielleicht nicht bemerkt haben, dass ihre Wallet beschlagnahmt wurde". Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass die iranische Regierung Bitcoin als Zahlung für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus akzeptiert hat, durch die einst 20 % der weltweiten Ölversorgung flossen.
FAQ
Was behauptete TRM Labs über die Verbindungen von CoinEx zu iranischen Plattformen?
TRM Labs behauptete, dass CoinEx über einen Zeitraum von sieben Jahren Krypto-Flüsse in Höhe von über 3,84 Milliarden US-Dollar an mehr als 60 sanktionierte iranische Plattformen ermöglicht habe. Das Unternehmen bezeichnete CoinEx als Nobitex' "größte externe Gegenpartei" und "die größte Lebensader für das Kryptowährungs-Ökosystem des Iran". TRM behauptete außerdem, dass CoinEx 67 Millionen US-Dollar erhalten habe, die über ein einjähriges Geldwäsche-Schema, das diesen Monat endete, von der iranischen Zentralbank stammten.
Wie reagierte CoinEx am Donnerstag auf die Vorwürfe?
CoinEx wies die Vorwürfe am Donnerstag zurück und erklärte, dass es als neutrale globale Plattform fungiere, die normale Nutzer weltweit bedient, ohne offizielle Verbindungen zu iranischen Behörden oder sanktionierten Unternehmen. Die Börse sagte, sie "lehne jegliche Erzählung, die normale Nutzeraktivitäten mit Sanktionsumgehung auf staatlicher Ebene gleichsetzt, entschieden ab". CoinEx erklärte, dass es nach den Sanktionen gegen Nobitex schnell gehandelt habe, um die Identifizierung iranischer Nutzer zu verstärken, Geo-Fencing zu implementieren, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Maßnahmen gegen Konten, die die Plattform für illegale Aktivitäten nutzen, zu verstärken.
Welche Durchsetzungsmaßnahmen ergriff das US-Finanzministerium gegen iranische Krypto-Unternehmen?
Finanzminister Scott Bessent gab bekannt, dass die USA Tage bevor Nobitex sanktioniert wurde, Kryptowährungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von mit dem Iran verbundenen Unternehmen beschlagnahmt hat. Nobitex wurde Anfang dieses Monats zusammen mit drei anderen Börsen sanktioniert, weil es angeblich Terrorismusfinanzierung, Sanktionsumgehung und Ransomware-Zahlungen ermöglicht habe.
