Die Kryptobörse CoinEx hat seit 2019 Transaktionen im Wert von mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar abgewickelt, die mit iranischen Einrichtungen in Verbindung stehen, so ein Bericht des Wall Street Journal unter Berufung auf die Blockchain-Analysefirma TRM Labs und öffentliche On-Chain-Daten. Ermittler verfolgten Gelder von Wallets, die als von der Zentralbank des Iran kontrolliert identifiziert wurden, bis zu Vermögenswerten, die beim Bybit-Hack 2025 gestohlen wurden, den das FBI nordkoreanischen Hackern zuschrieb. Obwohl CoinEx nicht beschuldigt wurde, Fehlverhalten begangen zu haben, und keine neuen Durchsetzungsmaßnahmen der USA erfolgten, unterstreichen die Erkenntnisse die anhaltende Überprüfung der Anti-Geldwäsche- und Sanktions-Compliance-Maßnahmen von Kryptobörsen, während die US-Behörden den Druck auf das iranische Kryptowährungsökosystem erhöhen.
WSJ-Untersuchung bringt CoinEx mit Iran-bezogenen Transaktionen in Verbindung
Das Wall Street Journal berichtete, dass CoinEx angeblich zu einem der wichtigsten Kanäle wurde, die von Iran-verbundenen Einrichtungen genutzt werden, um digitale Vermögenswerte außerhalb der Reichweite von US-Sanktionen zu bewegen. Der Bericht konzentriert sich auf Blockchain-Aktivitäten mit zwei Krypto-Wallets, die Ermittler als von der Zentralbank des Iran kontrolliert identifizierten. Analysten verfolgten Berichten zufolge die Bewegung von Geldern aus diesen Wallets und fanden Verbindungen zu Kryptowährungen, die beim Hack der Kryptobörse Bybit im Jahr 2025 gestohlen wurden.
Ermittler verfolgten Berichten zufolge die Transaktionsspur von den Wallets der iranischen Zentralbank rückwärts und stellten schließlich eine Verbindung zwischen den Geldern und den beim Bybit-Hack gestohlenen Vermögenswerten her. Die gestohlenen Kryptowährungen sollen zahlreiche Wallets und Transaktionen durchlaufen haben, bevor sie schließlich CoinEx erreichten.
FBI führt Bybit-Hack auf nordkoreanische Hacker zurück
Der Bybit-Hack ist einer der größten Kryptodiebstähle der Geschichte. Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation führte den Angriff zuvor auf nordkoreanische Hackergruppen zurück und behauptete, die gestohlenen Vermögenswerte seien über ein umfangreiches Wallet-Netzwerk gewaschen worden, bevor sie in Bitcoin und andere Kryptowährungen umgewandelt wurden.
Nach dem Börsen-Hack berichteten Blockchain-Ermittler, dass das dezentrale Protokoll THORChain ein Handelsvolumen von knapp 3 Milliarden US-Dollar abgewickelt habe, das mit den gestohlenen Geldern in Verbindung steht. Anders als dezentrale Protokolle wird von zentralisierten Börsen wie CoinEx im Allgemeinen erwartet, dass sie Kundenverifizierungs- und Transaktionsüberwachungssysteme implementieren, die verdächtige Aktivitäten erkennen sollen.
US-Finanzministerium sanktioniert iranische Kryptobörsen
Die US-Behörden erhöhen den Druck auf das iranische Kryptowährungsökosystem. Anfang dieses Jahres sanktionierte das US-Finanzministerium vier iranische Kryptowährungsbörsen, darunter Nobitex, im Rahmen seiner „Economic Fury“-Kampagne. Beamte behaupteten, diese Plattformen hätten sanktionierten Personen und Organisationen den Zugang zu digitalen Vermögensmärkten ermöglicht, trotz bestehender finanzieller Beschränkungen.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis berichtete ebenfalls, dass Nobitex etwa die Hälfte der iranischen Krypto-Handelsaktivität ausmacht.
CoinEx unter regulatorischer Beobachtung
Obwohl CoinEx von den US-Behörden nicht beschuldigt wurde, Fehlverhalten begangen zu haben, und keine neuen Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen wurden, wirft der Bericht ernste Fragen zu den Anti-Geldwäsche-Kontrollen und Sanktions-Screening-Verfahren der Börse auf. Obwohl der Bericht des Wall Street Journal nicht behauptet, dass CoinEx wissentlich Sanktionsumgehung oder Geldwäsche ermöglicht habe, werden die Erkenntnisse wahrscheinlich regulatorische Aufmerksamkeit erregen.
FAQ
Was berichtete das Wall Street Journal über CoinEx?
Das Wall Street Journal berichtete, dass CoinEx seit 2019 Transaktionen im Wert von mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar abgewickelt habe, die mit iranischen Einrichtungen in Verbindung stehen, so die Blockchain-Analysefirma TRM Labs und öffentliche On-Chain-Daten. Ermittler verfolgten Gelder von Wallets, die als von der Zentralbank des Iran kontrolliert identifiziert wurden, bis zu Vermögenswerten, die beim Bybit-Hack 2025 gestohlen wurden.
Wer führte den Bybit-Hack auf nordkoreanische Hacker zurück?
Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation führte den Bybit-Hack 2025 auf nordkoreanische Hackergruppen zurück. Das FBI behauptete, die gestohlenen Vermögenswerte seien über ein umfangreiches Wallet-Netzwerk gewaschen worden, bevor sie in Bitcoin und andere Kryptowährungen umgewandelt wurden.
Welche Sanktionen verhängte das US-Finanzministerium gegen iranische Kryptobörsen?
Anfang dieses Jahres sanktionierte das US-Finanzministerium vier iranische Kryptowährungsbörsen, darunter Nobitex, im Rahmen seiner „Economic Fury“-Kampagne. Beamte behaupteten, diese Plattformen hätten sanktionierten Personen und Organisationen den Zugang zu digitalen Vermögensmärkten ermöglicht, trotz bestehender finanzieller Beschränkungen.
