Der ehemalige CEO von Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, bekannte sich der Verschwörung zum Drahtbetrug, des Drahtbetrugs und der Geldwäsche in einem Krypto-Investitionssystem schuldig, das nach Angaben des US-Justizministeriums mindestens 400 Millionen US-Dollar von Investoren einbrachte und mindestens 250 Millionen US-Dollar an bestätigten Verlusten verursachte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Goliath Ventures habe zwischen Januar 2023 und Januar 2026 monatliche Renditen versprochen, die durch Liquiditätspools für digitale Vermögenswerte erzielt wurden, aber die Gelder der Anleger wurden verwendet, um frühere Anleger auszuzahlen, Auszahlungen zu bearbeiten, Luxusausgaben zu decken und Geschäftsveranstaltungen zu finanzieren. Delgado stimmte der Einziehung von acht Immobilien, 11 Fahrzeugen, 30 Uhren, mehr als 50 Luxustaschen und -geldbörsen, mindestens 29 Schmuckstücken sowie Bankkonten und Krypto-Wallets zu. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft für jeden Betrugsfall und bis zu 10 Jahre für die Geldwäscheanklage, wobei die Urteilsverkündung für den 8. Oktober angesetzt ist.
Delgado stimmt Einziehung von Immobilien, Fahrzeugen und Luxusgegenständen zu
Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Delgado der Einziehung von acht Immobilien, 11 Fahrzeugen, 30 Uhren, mehr als 50 Luxustaschen und -geldbörsen, mindestens 29 Schmuckstücken sowie Bankkonten und Krypto-Wallets zu. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Goliath Ventures habe zwischen Januar 2023 und Januar 2026 monatliche Renditen versprochen, die durch Liquiditätspools für digitale Vermögenswerte erzielt wurden. Das Justizministerium gab an, dass die Gelder der Anleger verwendet wurden, um frühere Anleger auszuzahlen, Auszahlungen zu bearbeiten, Luxusausgaben zu decken und Geschäftsveranstaltungen zu finanzieren. Delgado drohen bis zu 20 Jahre Haft für jeden Betrugsfall und bis zu 10 Jahre für die Geldwäscheanklage.
Delgado entschuldigt sich am 12. Mai bei WFTV
Delgado trat am 12. Mai beim floridianischen Fernsehsender WFTV auf und entschuldigte sich bei den Anlegern. Er erklärte, dass die Anleger ihr Vertrauen in ihn gesetzt hätten und dass er sie enttäuscht habe. Er teilte dem Sender mit, dass zum Zeitpunkt seiner Festnahme nur noch etwa 160.000 US-Dollar auf dem Firmenkonto gewesen seien, und sagte, er sei freiwillig in die USA zurückgekehrt, um mit den Behörden zu kooperieren. Er sagte WFTV auch, dass andere ehemalige Kollegen an dem Betrieb beteiligt gewesen seien.
Anleger reichen am 12. März eine Sammelklage gegen JPMorgan Chase ein
Am 12. März reichten Anleger eine geplante Sammelklage gegen JPMorgan Chase ein, in der sie dem Bankinstitut vorwarfen, verdächtige Transaktionen ignoriert und Goliath ermöglicht zu haben, über ihre Konten Anlegergelder einzusammeln. In der Beschwerde wurde behauptet, dass etwa 253 Millionen US-Dollar über ein JPMorgan-Konto geflossen seien, wovon etwa 123 Millionen US-Dollar später auf Coinbase-Wallets übertragen wurden. Eine separate Bundesbeschwerde identifizierte ebenfalls Geldflüsse über die Bank of America und direkt zu Coinbase. Die Zivilklage könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie Gerichte die Compliance-Verantwortung von Banken in Krypto-Betrugsfällen bewerten, in denen große Finanzinstitute die Gelder verarbeitet haben.
Urteilsverkündung für den 8. Oktober angesetzt
Die Urteilsverkündung für Delgado ist für den 8. Oktober angesetzt. Die Sammelklage gegen JPMorgan befindet sich noch in einem frühen Stadium.
FAQ
Wessen hat sich Christopher Alexander Delgado schuldig bekannt?
Christopher Alexander Delgado bekannte sich der Verschwörung zum Drahtbetrug, des Drahtbetrugs und der Geldwäsche in einem Krypto-Investitionssystem schuldig, das nach Angaben des US-Justizministeriums mindestens 400 Millionen US-Dollar von Investoren einbrachte und mindestens 250 Millionen US-Dollar an bestätigten Verlusten verursachte.
Wann ist die Urteilsverkündung für Delgado angesetzt?
Die Urteilsverkündung für Delgado ist für den 8. Oktober angesetzt. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft für jeden Betrugsfall und bis zu 10 Jahre für die Geldwäscheanklage.
Was wurde in der Klage gegen JPMorgan Chase behauptet?
Am 12. März reichten Anleger eine geplante Sammelklage gegen JPMorgan Chase ein, in der sie dem Bankinstitut vorwarfen, verdächtige Transaktionen ignoriert und Goliath ermöglicht zu haben, über ihre Konten Anlegergelder einzusammeln. In der Beschwerde wurde behauptet, dass etwa 253 Millionen US-Dollar über ein JPMorgan-Konto geflossen seien, wovon etwa 123 Millionen US-Dollar später auf Coinbase-Wallets übertragen wurden.
