Die Gujarat-Polizei nimmt 2 Verdächtige in einem fall fest, der mit kryptowährungsbezogener Terrorismusfinanzierung zusammenhängt

Laut India Times hat die Polizei von Gujarat am 7. Juni zwei Verdächtige im Zusammenhang mit einem Krypto-Netzwerk festgenommen, das an über 2,67 Millionen US-Dollar an Transaktionen beteiligt gewesen sein soll, die mit Terrorismusfinanzierung, Drogenschmuggel und Aktivitäten im Dark Web in Verbindung stehen. Die Festnahmen sind Teil einer laufenden Untersuchung zur Terrorfinanzierung über Krypto-Kanäle; in demselben Fall wurden zuvor bereits 10 Verdächtige festgenommen.

Die beiden neu festgenommenen Verdächtigen sollen angeblich KYC-Informationen einer Person namens Sabbir Ali Sarani genutzt haben, um Binance-Wallets zu erstellen, und 5.000 USDT über geschichtete Transaktionen erhalten haben.