La oficina del fiscal del distrito norte de Ohio advirtió el jueves que en San Valentín se debe tener precaución con las estafas amorosas, ya que las redes de fraude en criptomonedas y crimen organizado apuntan a la temporada de ventas. Las autoridades instan al público a mantenerse alerta, ya que los estafadores aprovechan las relaciones en línea para engañar y obtener dinero, generalmente después de semanas o meses de construir confianza, para luego inducir a las víctimas a pagos en criptomonedas y planes de inversión falsos. Margaret Loke, viuda de San José, perdió cerca de un millón de dólares en una estafa.
Mecanismo brutal de las estafas amorosas
Muchos de estos casos están relacionados con las estafas descritas por investigadores, que combinan manipulación emocional con plataformas falsas de inversión en criptomonedas, en una estafa a largo plazo. El término “Pig Butchering” (abate de cerdo) proviene del argot interno de los estafadores, que comparan a las víctimas con cerdos y el proceso de estafa con la crianza: primero alimentarlos (crear sentimientos y confianza), engordarlos (inducir a invertir más dinero), y finalmente sacrificar (escapar con el dinero). Esta metáfora revela la extrema deshumanización y frialdad de los estafadores.
El fiscal de Ohio advierte que las señales de peligro incluyen solicitar que la conversación pase de plataformas de citas a WhatsApp o Telegram, confesiones prematuras, rechazo constante a encontrarse en persona y solicitudes de pagos en criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias bancarias. Entre estas, “el traslado a aplicaciones de criptomonedas” es la más crucial. Las plataformas de citas (como Tinder, Bumble) suelen tener mecanismos de reporte y monitoreo, y si un usuario es reportado por fraude, su cuenta puede ser bloqueada. Pero WhatsApp y Telegram son herramientas de comunicación privada con cifrado de extremo a extremo, por lo que las plataformas no pueden monitorear el contenido, facilitando así las operaciones de los estafadores.
Balazs Faluvegi, analista senior de BrokerChooser, dijo a Decrypt que estas estafas son particularmente destructivas porque su aparición es impredecible. Él explica: “A diferencia de las estafas tradicionales que se ejecutan rápidamente, estas aprovechan las vulnerabilidades emocionales y económicas de las personas. Los estafadores pasan semanas o meses ganándose la confianza, luego presentan oportunidades de inversión aparentemente lucrativas, mencionan sus éxitos con indiferencia y muestran una actitud despreocupada, incluso ofreciendo enseñarte cómo hacerlo. Recuerda, ningún desconocido realmente quiere ayudarte a ganar dinero.”
Seis etapas de la estafa “Pig Butchering”
Primera etapa (contacto): Contacto en aplicaciones de citas o redes sociales, generalmente usando fotos de mujeres o hombres atractivos.
Segunda etapa (traslado): Solicitud rápida para pasar a Telegram o WhatsApp para una conversación más privada.
Tercera etapa (crianza): Inversión emocional durante semanas o meses, con mensajes de buenos días y buenas noches, preguntas sobre el estado, incluso videollamadas (pero siempre con excusas para no encontrarse en persona).
Cuarta etapa (tentación): Mención “casual” de que se gana dinero con inversiones en criptomonedas, mostrando capturas de pantalla de supuestos beneficios.
Quinta etapa (alimentación): Envío de enlaces a plataformas de inversión, ayuda para abrir cuentas, incentivo a realizar pequeñas inversiones y permitir retiros para generar confianza.
Sexta etapa (sacrificio): Después de una inversión significativa, se bloquean los fondos con excusas como impuestos, errores del sistema o cargos adicionales, y finalmente desaparecen.
Pérdida de un millón de dólares y la trampa de las pequeñas retiradas
En diciembre pasado, Margaret Loke, viuda de San José, perdió casi un millón de dólares en una estafa de “abate de cerdo” en criptomonedas. Posteriormente, verificó la estafa en ChatGPT y confirmó que era un fraude. La ironía es que la víctima solo pensó en verificar la estafa después de perder mucho dinero; si lo hubiera hecho antes, quizás habría evitado la pérdida.
Faluvegi explica que los estafadores suelen comenzar con visitas desconocidas, construyen relaciones cercanas con el tiempo y luego inducen a las víctimas a invertir en plataformas falsas que muestran retornos inflados y piden depósitos mayores. Cuando intentan retirar, inventan cargos o problemas técnicos para bloquear los fondos y desaparecen.
Él dice: “Una estrategia común es permitirte retirar una pequeña cantidad inicial de ‘ganancias’ para motivarte a invertir más. Pero cuando intentas retirar cantidades mayores, crean obstáculos como impuestos, cargos o errores del sistema. Esta estrategia de ‘pequeñas ganancias, grandes pérdidas’ es muy efectiva. Cuando logras retirar 1,000 o 5,000 dólares, te da la ilusión de que la plataforma es legítima, y te animan a invertir 100,000 o más. En realidad, los estafadores están dispuestos a ‘perder’ unos pocos miles porque saben que eso les traerá mayores beneficios.”
Recuperación de 225 millones de USDT y el imperio criminal en el sudeste asiático
El año pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó 225 millones de dólares en USDT, la mayor cantidad relacionada con una estafa de “abate de cerdo”. La cantidad revela que estas estafas ya son una industria criminal organizada, no solo pequeños estafadores. Detrás de estos movimientos de fondos hay una cadena delictiva completa: los “keyboards” que hacen el phishing en aplicaciones de citas, los “servicios de atención” que mantienen las relaciones y guían las inversiones, los equipos técnicos que crean plataformas falsas, y los lavadores de dinero que transfieren y limpian los fondos ilícitos.
En Myanmar y Camboya, redes criminales chinas operan grandes centros de estafa, empleando a trabajadores vendidos y convirtiendo la estafa en un negocio global valorado en miles de millones de dólares. Estos centros operan con métodos brutales: reclutamiento fraudulento con anuncios que prometen trabajos fáciles y bien pagados, secuestro de víctimas en Myanmar y Camboya, confiscación de pasaportes y teléfonos, y trabajos forzados de más de 12 horas diarias en fraudes en línea. La resistencia o el bajo rendimiento puede resultar en golpes, descargas eléctricas o abusos aún peores.
El dinero robado en criptomonedas se blanquea rápidamente a través de canales especializados en centros financieros del sudeste asiático, y luego desaparece. El Departamento de Justicia de EE.UU. ya cerró dominios relacionados con una gran propiedad en Myanmar, y las autoridades chinas han condenado a varios criminales birmanos a muerte por participar en fraudes que suman más de 1,4 mil millones de dólares y causaron al menos 14 muertes.
“Antes de invertir en cualquier plataforma, realiza una investigación exhaustiva. Verifica licencias, regulaciones y opiniones independientes. No confíes solo en la plataforma o en sus ‘usuarios’”, advierte Faluvegi. Este consejo, aunque simple, es muy efectivo. Los exchanges legítimos tienen información clara de registro, licencias regulatorias (como la BitLicense de Nueva York para Coinbase) y opiniones verificables. Las plataformas fraudulentas suelen ser dominios nuevos, sin regulación y con solo opiniones falsas. En 10 minutos de búsqueda en Google con el nombre de la plataforma y la palabra “scam” o “estafa”, generalmente se encuentran advertencias de víctimas.
Para quienes se preparan para San Valentín, este informe es una advertencia importante: las relaciones en línea requieren extrema precaución, especialmente cuando la otra persona empieza a hablar de inversiones o dinero. El amor genuino no necesita pruebas de dinero; cualquier petición de transferencias o inversiones debe ser vista con sospecha. Mejor perder una posible historia de amor que convertirse en la próxima víctima de una estafa de “abate de cerdo”.
