- Un hombre de Connecticut transfirió los fondos de las víctimas a Stake.com, una plataforma de apuestas offshore, bajo el nombre de inversión en criptomonedas.
- Fue acusado de 21 cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y declaraciones falsas a los investigadores.
Un hombre de Connecticut ha sido acusado con una acusación formal de 21 cargos por supuestamente dirigir un esquema de fraude con criptomonedas que defraudó a varios inversores y perdió 950,000 dólares de sus fondos. Como anunció la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut el 12 de febrero
Según el comunicado del DOJ, su nombre es Elmin Redzepagic, un joven de 24 años que solicitaba fondos a los inversores prometiendo operar criptomonedas en su nombre y generar retornos sustanciales. Una vez que consiguió a las víctimas, les decía que habían obtenido una ganancia considerable pero que debían pagar tarifas adicionales, que eran tarifas de gas para retirar los fondos, ya que el incidente ocurrió aproximadamente entre mayo de 2021 y marzo de 2025.
Además, afirmó que formaba parte de un equipo que incluía a una persona conocida como “El Chef”, quien fue descrito como el presunto cabecilla. Sin embargo, aún no está claro si ese cabecilla es una persona separada que no ha sido identificada todavía.
Pero, como prometió, no invirtió los fondos en criptomonedas; en cambio, los envió a una plataforma de apuestas offshore llamada Stake.com, lo que llevó a una pérdida de 950,000 dólares de los fondos de las víctimas.
Luego, el 20 de enero de 2026, fue acusado de “siete cargos de fraude por cable, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo; 11 cargos de lavado de dinero internacional, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo; y tres cargos de hacer declaraciones falsas a agentes de Investigación Criminal del IRS, un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo”, según el comunicado del DOJ.
Finalmente, compareció ante el tribunal federal en Hartford el 12 de febrero, donde negó los cargos y no admitió el delito; sin embargo, el juez lo liberó con una fianza de 500,000 dólares.
El aumento del fraude en activos digitales
Con eso, según la firma de seguridad blockchain CertiK, los fraudes y brechas en criptomonedas totalizaron 370.3 millones de dólares en enero de 2026, la cifra mensual más alta en más de un año. La cifra indica un aumento casi cuádruple en comparación con las pérdidas de enero de 2025, principalmente a través de ataques de phishing y ingeniería social.
Mientras que el caso de Connecticut destaca el fraude en criptomonedas enfocado en el consumidor minorista, ya que las estafas y ataques de phishing continúan representando una parte significativa de las pérdidas en activos digitales.
Noticias destacadas de criptomonedas:
Los banqueros de EE. UU. instan a la OCC a ralentizar las autorizaciones de bancos de confianza en criptomonedas
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El Partido de la Reforma del Reino Unido se niega a entregar direcciones de billeteras criptográficas, los vacíos regulatorios podrían amplificar los riesgos de la financiación política
El Partido de la Reforma del Reino Unido aún no ha proporcionado direcciones de billetera de criptomonedas para donaciones a la comisión electoral, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia de fondos e interferencia extranjera. Los reguladores señalan que las donaciones de criptomonedas presentan desafíos en la identificación de identidades y piden leyes más estrictas para prevenir flujos de fondos ilícitos en el sistema político. Con la expansión de la financiación de activos criptográficos, los problemas regulatorios y de cumplimiento se vuelven cada vez más prominentes.
GateNewsHace15m
SEC y CFTC publican nuevo marco regulatorio, la necesidad legislativa de la CLARITY Act enfrenta desafíos
La SEC y CFTC de Estados Unidos emitieron conjuntamente un marco regulatorio para activos criptográficos, proponiendo cinco categorías de clasificación de tokens, aclarando responsabilidades regulatorias y reduciendo la incertidumbre del mercado. El marco se superpone significativamente con la CLARITY Act, pero aún presenta problemas de insuficiencia en efectos legales y contenido incompleto, siendo el proceso legislativo futuro aún por observarse.
GateNewsHace29m
Influencer de TikTok con 80 millones de seguidores vierte el token MEME, se exponen tácticas de esquilmo
Un influencer de Douyin con más de 800,000 seguidores está siendo investigado por presuntamente manipular monedas MEME mediante cambios de nombre, hacer llamadas públicas de compra y luego vender en máximos, causando que el token se dispare y colapse rápidamente en corto tiempo. Este comportamiento ha causado pérdidas a inversores y ha sido denunciado por múltiples usuarios. El influencer intentó eliminar evidencia pero enfrenta altos riesgos legales y podría ser acusado de múltiples cargos.
MarketWhisperHace33m
EE.UU. presenta la "Ley BETS OFF" dirigida a mercados de predicción de guerra, mientras emergen sospechas de información privilegiada
Los miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos presentaron el proyecto de ley "BETS OFF Act", que tiene como objetivo limitar las apuestas predictivas sobre guerras y eventos de seguridad nacional para prevenir la especulación utilizando información sensible. El proyecto de ley surge de eventos de apuestas anómalos, y los senadores Murphy y el representante Casar enfatizaron las controversias éticas y las brechas institucionales de tales comportamientos. Si el proyecto de ley avanza, afectará los modelos de comercio de eventos basados en blockchain.
GateNewsHace33m
El operador más grande de cajeros automáticos de Bitcoin a nivel mundial, Bitcoin Depot, fue suspendido por licencia en Connecticut
La licencia de transmisión de dinero de Bitcoin Depot fue suspendida de emergencia en Connecticut debido a cargos excesivos, reembolsos incompletos de fondos fraudulentos e incumplimiento de requisitos de cumplimiento. El precio de las acciones de la empresa cayó significativamente, y se espera que los defectos en los controles internos se mencionen en el informe anual.
GateNewsHace55m
Bitcoin Depot suspende operaciones en Connecticut, los cajeros automáticos de Bitcoin enfrentan nuevos problemas de cumplimiento
Connecticut ha suspendido la licencia de servicios de remesas de Bitcoin Depot, requiriendo que cese sus operaciones de cajeros automáticos de bitcoin debido a múltiples infracciones en comisiones y divulgación de información. El precio de las acciones de la empresa cayó, enfrentando multas y presión de cumplimiento normativo, lo que podría afectar el endurecimiento regulatorio en toda la industria.
GateNewsHace57m
