Según fuentes del mercado, un hombre de 24 años de Connecticut, Elmin Redzepagic, se enfrenta a hasta 375 años de prisión por supuestamente malversar casi 1 millón de dólares en fondos de inversores en criptomonedas para apostar en la plataforma Staking.
La acusación le acusó de hacerse pasar por un experto en inversiones en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado llamado “El Chef”, prometiendo altos rendimientos a los clientes pero que en realidad utilizaba los fondos para juegos. El mes pasado, un gran jurado federal lo acusó de un total de 21 cargos, incluyendo siete de fraude electrónico, 11 de blanqueo internacional de capitales y tres de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La policía francesa detiene a 3 sospechosos por dos casos de asaltos a mano armada contra titulares de criptomonedas
La policía francesa arrestó el 16 de marzo a dos menores de edad y a un hombre de 35 años acusados de robo a mano armada contra tenedores de criptomonedas el 10 de marzo. El caso involucra dos incidentes de asalto y robo, con aproximadamente 100 agentes policiales armados desplegados en la búsqueda, logrando recuperar los bienes robados. Los tres fueron presentados con cargos.
GateNewsHace47m
Periodista israelí recibe amenazas de muerte de usuarios de una plataforma de predicción por informar con precisión sobre el ataque de misiles de Irán
Un periodista del Jerusalem Post sufrió acoso y amenazas de muerte por reportar con precisión el ataque de misiles de Irán, siendo amenazado por alguien que perdió dinero en apuestas y lo obligó a modificar su reportaje. El periodista presentó una denuncia y expresó su determinación de mantener la ética profesional, expresando preocupación de que otros podrían ser tentados.
GateNewshace1h
US, UK, and Canada Jointly Launch Operation Atlantic to Combat Cryptocurrency Approval-Based Phishing Scams
Las agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá lanzaron conjuntamente "Operation Atlantic" para combatir estafas de phishing de "aprobación" dirigidas a usuarios de criptografía. Se prevé que las estafas de criptografía generarán ingresos ilegales cercanos a 17,000 millones de dólares en 2025. La operación tiene como objetivo identificar a las víctimas, alertar a posibles víctimas y rastrear activos robados.
GateNewshace1h
Corea del Sur: FIU impone multa de aproximadamente 24.6 millones de dólares a cierto CEX y ordena cierre parcial por 6 meses
La agencia de inteligencia financiera de Corea del Sur impuso un cierre parcial de 6 meses y una multa de 36.800 millones de wones a cierto CEX por violar las obligaciones contra el lavado de dinero. La inspección identificó numerosas transacciones irregulares y problemas en la identificación de clientes. Durante este período, las transacciones de usuarios existentes no se verán afectadas, pero las transferencias de activos virtuales de nuevos usuarios serán restringidas.
GateNewshace4h
Firma de Comercio Cripto BlockFills Busca Protección del Capítulo 11
BlockFills presentó una solicitud del Capítulo 11 después de reportar $50–$100M en activos contra $100–$500M en pasivos.
La empresa suspendió los retiros de clientes en febrero debido a presiones de liquidez y una pérdida de $75M .
Una demanda de Dominion Capital que alega la apropiación indebida de activos llevó a una orden judicial congelando
CryptoFrontNewshace5h
Tribunal de Corea rechaza solicitud de la Fundación Flow para detener la exclusión de FLOW en tres intercambios
La Corte de Distrito Central de Seúl, Corea del Sur, rechazó la solicitud de prohibición presentada por la Fundación Flow y Dapper Labs contra tres casas de bolsa, respaldando la terminación de la negociación de FLOW. El tribunal consideró que no hay pruebas suficientes y es necesario proteger a los inversores. FLOW aún se puede negociar en Korbit, pero ha sido eliminado de las otras tres casas de bolsa.
GateNewshace6h
