Un hombre de 42 años de Sídney ha sido acusado por su presunta participación en una estafa de inversión en criptomonedas de 3.5 millones de dólares (A$5 millones) que supuestamente dirigió a más de 190 adultos mayores y personas vulnerables en Australia. El caso se produce en un momento en que las autoridades de todo el país intensifican sus esfuerzos para combatir la creciente ola de fraudes relacionados con las criptomonedas.
Según la Policía de Nueva Gales del Sur, detectives de la Unidad de Ciberdelincuencia presentaron cargos el viernes tras una investigación bajo la Fuerza de Operaciones Resaca, establecida a principios de este mes. La investigación se centra en un esquema de inversión en activos digitales a gran escala que supuestamente comenzó a operar en noviembre del año pasado.
Los investigadores afirman que las víctimas fueron contactadas a través de redes sociales y se les animó a invertir en criptomonedas o acciones. Luego, se les indicó transferir fondos mediante un portal en línea conocido como “NEXOpayment”. Las autoridades alegan que los fondos depositados fueron canalizados a través de una red de monederos y exchanges de criptomonedas de manera coherente con prácticas de lavado de dinero.
Se ejecutaron órdenes de registro el 20 de febrero en propiedades residenciales en Strathfield y Cammeray, así como en un local comercial en Burwood. La policía incautó dispositivos electrónicos y documentos como parte de la operación. El acusado enfrenta un cargo por beneficios del delito relacionados con fondos que supuestamente superan los A$5,000 y está programado para comparecer ante el Tribunal Local de Burwood el 17 de marzo tras haber sido liberado bajo fianza. Un segundo sospechoso de 36 años fue arrestado durante los allanamientos pero posteriormente fue puesto en libertad mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación.
El detective interino Superintendent Jason Smith, comandante de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía de NSW, describió a los perpetradores como altamente organizados y sofisticados. Advirtió al público que tenga cuidado con las oportunidades de inversión no solicitadas y exhortó a las personas a verificar la legitimidad de cualquier plataforma antes de transferir fondos.
Australia intensifica la persecución de delitos relacionados con las criptomonedas
Los cargos en Sídney se producen en medio de una ofensiva más amplia contra los delitos vinculados a las criptomonedas en toda Australia. En noviembre de 2025, la Policía de Australia del Sur realizó 55 arrestos bajo la Operación Ironside, una investigación exhaustiva sobre comunicaciones criminales encriptadas que descubrió redes involucradas en tráfico de drogas, distribución de armas, lavado de dinero y delitos financieros relacionados con criptomonedas. Las autoridades reportaron incautaciones previamente estimadas en alrededor de A$58 millones.
El año pasado también se arrestó al exjugador de la Liga de Rugby de Australia, Trent Merrin, por acusaciones relacionadas con la transferencia deshonesta de aproximadamente A$140,000 en criptomonedas desde la cuenta de una víctima. El caso evidenció cómo los activos digitales están cada vez más presentes en una amplia gama de investigaciones criminales.
A nivel mundial, las agencias de aplicación de la ley enfrentan desafíos similares. El Departamento de Justicia de EE. UU. informó en su revisión anual de 2025 que las criptomonedas jugaron un papel importante en varias acusaciones de fraude importantes, muchas de las cuales involucraron a víctimas mayores y vulnerables. Los fiscales indicaron que las pérdidas totales por fraude previstas en esos casos superaron los 16 mil millones de dólares.
A medida que la adopción de criptomonedas crece tanto entre usuarios minoristas como institucionales, las autoridades advierten que los esquemas de fraude se vuelven más complejos y afectan a un número creciente de víctimas. En respuesta, las agencias están aumentando los recursos de persecución y las campañas de concienciación pública para abordar la amenaza en aumento.
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