El detective de la comunidad de criptomonedas actúa, ¿a quién ha atrapado esta vez? ZachXBT, un conocido detective en la cadena, publicó el jueves su último informe de investigación, señalando oficialmente a la plataforma de intercambio de criptomonedas Axiom, acusando a empleados de la compañía de abusar de herramientas internas para rastrear en secreto las carteras de los usuarios, e incluso de convertir esa información confidencial en ventaja para realizar operaciones y obtener beneficios en criptomonedas. Hace poco, ZachXBT ya había advertido que revelaría un caso de comercio con información privilegiada, lo que generó especulaciones en la comunidad durante días, y ahora la verdad finalmente ha salido a la luz.
Axiom fue fundada en 2024 por los alias “Mist” y “Cal”, y fue seleccionada para participar en la edición de invierno de 2025 del acelerador de Silicon Valley Y Combinator, acumulando ingresos que superan los 390 millones de dólares hasta la fecha.
ZachXBT afirmó que, tras recibir múltiples denuncias, fue encargado de investigar si las herramientas internas de Axiom estaban siendo mal utilizadas, aunque no reveló la identidad de los encargantes.
En el informe, ZachXBT acusa a Broox Bauer, un ejecutivo de desarrollo comercial senior en Axiom con sede en Nueva York, de usar permisos en el sistema de atención al cliente interno para acceder a datos confidenciales de las carteras de los usuarios de Axiom, incluyendo direcciones de cartera, registros completos de transacciones y otra información sensible. Según grabaciones citadas en la investigación, Broox Bauer afirmó que podía rastrear a cualquier usuario de Axiom mediante códigos de referencia, direcciones de cartera o ID de usuario, e incluso describió cómo “recopilaba información progresivamente” de estas carteras, mencionando que lo hacía “paulatinamente” para que no pareciera demasiado sospechoso.
Aunque las transacciones en la cadena son públicas y transparentes, cualquier persona puede consultar el flujo de fondos, pero los participantes del mercado generalmente solo pueden ver la “dirección de la cartera” y no quién está detrás de ella. Sin embargo, si mediante información interna se logra vincular una dirección específica con la identidad real del usuario y sus datos de cuenta, se abre la puerta a la “desanonimización”.
Utilizando esta información, sería posible rastrear las operaciones de traders conocidos, KOLs (líderes de opinión) o grandes ballenas en el mercado, y aprovechar la “asimetría de información” para obtener beneficios o evitar pérdidas, constituyendo así un “comercio con información privilegiada”, por ejemplo:
- Detectar qué tokens compró previamente un KOL antes de que lo anuncie públicamente, para posicionarse con anticipación;
- O salir rápidamente en momentos en que grandes inversores mueven fondos o preparan ventas masivas, para protegerse.
Organizar listas de carteras de KOLs en la comunidad, y planear aprovechar herramientas internas para obtener beneficios
ZachXBT reveló además que Broox Bauer habría filtrado capturas de pantalla del panel interno de Axiom, exponiendo las carteras de ciertos traders, e incluso ayudando a compilar una “lista privada de carteras de KOLs en la comunidad”. ZachXBT enfatizó que varias víctimas cuyas carteras fueron filtradas confirmaron la veracidad de esta información.
También mencionó que Broox Bauer y sus cómplices habrían planeado cómo usar permisos privilegiados para obtener beneficios en las operaciones, e incluso diseñaron un plan para que otro miembro del equipo de Axiom se beneficiara con 200,000 dólares mediante el abuso de herramientas internas.
ZachXBT afirmó que ya ha identificado las principales carteras de Broox Bauer y sus direcciones relacionadas; sin embargo, también admitió que para confirmar completamente las actividades de comercio con información privilegiada detrás de esas carteras, sería necesario revisar los registros internos de Axiom.
Respuesta de Axiom: han eliminado los permisos de acceso a las herramientas relacionadas
Axiom emitió un comunicado a ZachXBT, admitiendo que estaban al tanto de las acusaciones y que ya estaban tomando medidas. La compañía declaró:
“Nos sorprendió y decepcionó que alguien en nuestro equipo abusara de las herramientas internas de atención al cliente para espiar las carteras de los usuarios. Hemos revocado los permisos de acceso a esas herramientas y continuaremos investigando para responsabilizar a los infractores.”
Axiom enfatizó: “Esto no representa a todo nuestro equipo. Siempre priorizamos a los usuarios. Actualizaremos los avances en nuestra cuenta oficial de X.”
ZachXBT señaló que, antes de publicar el informe, contactó a Axiom y describió que el control de permisos internos en la compañía era “relativamente laxo”, permitiendo a los empleados acceder fácilmente a una gran cantidad de datos de carteras y transacciones en el backend. También mencionó que, dado que el empleado involucrado está en Estados Unidos, el caso podría estar bajo la jurisdicción judicial estadounidense.
Caso paralelo: predicción del mercado genera ola de apuestas, un misterioso trader obtiene beneficios precisos de 39,000 dólares
Desde principios de esta semana, cuando ZachXBT anunció que revelaría un caso de comercio con información privilegiada, se desató una ola de especulación en el mercado de predicciones. En Polymarket, un contrato titulado “¿Qué compañía de criptomonedas será expuesta por ZachXBT por uso de información privilegiada?” acumuló un volumen de negociación de 27 millones de dólares, con operadores apostando en plataformas conocidas como Axiom, Meteora, Pump.fun, entre otras.
Al mismo tiempo, analistas en la cadena detectaron movimientos anómalos. Según un informe de Lookonchain, un trader anónimo apostó más de 50,000 dólares en Axiom con baja probabilidad de ser mencionado, y posteriormente cerró su posición en un solo día, obteniendo fácilmente una ganancia de 39,000 dólares.
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