Gate News消息,3月14日,英国国家犯罪调查局(NCA)拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产,共计600万英镑(约合人民币5500万元),理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日,英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息,这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一,她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列,并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息,该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日,新加坡警方发动全岛同步突击行动,逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产,案值随后扩至约30亿新元(约合人民币163.8亿元),成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪,该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La empresa minera de Bitcoin HIVE detiene gradualmente sus operaciones de minería en Suecia mientras expande su centro de datos de IA en Canadá
La empresa minera de Bitcoin HIVE está reduciendo gradualmente sus operaciones de minería en Suecia debido a disputas fiscales e incertidumbres operativas. Simultáneamente, a través de la empresa BUZZ, está ampliando la capacidad de sus centros de datos de inteligencia artificial enfriados por líquido en Canadá cuatro veces. A pesar de contar con apoyo legal, las autoridades suecas aún requieren que deposite un depósito fiscal garantizado controvertido.
GateNewsHace7m
La policía francesa detiene a 3 sospechosos por dos casos de asaltos a mano armada contra titulares de criptomonedas
La policía francesa arrestó el 16 de marzo a dos menores de edad y a un hombre de 35 años acusados de robo a mano armada contra tenedores de criptomonedas el 10 de marzo. El caso involucra dos incidentes de asalto y robo, con aproximadamente 100 agentes policiales armados desplegados en la búsqueda, logrando recuperar los bienes robados. Los tres fueron presentados con cargos.
GateNewshace1h
Periodista israelí recibe amenazas de muerte de usuarios de una plataforma de predicción por informar con precisión sobre el ataque de misiles de Irán
Un periodista del Jerusalem Post sufrió acoso y amenazas de muerte por reportar con precisión el ataque de misiles de Irán, siendo amenazado por alguien que perdió dinero en apuestas y lo obligó a modificar su reportaje. El periodista presentó una denuncia y expresó su determinación de mantener la ética profesional, expresando preocupación de que otros podrían ser tentados.
GateNewshace1h
US, UK, and Canada Jointly Launch Operation Atlantic to Combat Cryptocurrency Approval-Based Phishing Scams
Las agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá lanzaron conjuntamente "Operation Atlantic" para combatir estafas de phishing de "aprobación" dirigidas a usuarios de criptografía. Se prevé que las estafas de criptografía generarán ingresos ilegales cercanos a 17,000 millones de dólares en 2025. La operación tiene como objetivo identificar a las víctimas, alertar a posibles víctimas y rastrear activos robados.
GateNewshace1h
Corea del Sur: FIU impone multa de aproximadamente 24.6 millones de dólares a cierto CEX y ordena cierre parcial por 6 meses
La agencia de inteligencia financiera de Corea del Sur impuso un cierre parcial de 6 meses y una multa de 36.800 millones de wones a cierto CEX por violar las obligaciones contra el lavado de dinero. La inspección identificó numerosas transacciones irregulares y problemas en la identificación de clientes. Durante este período, las transacciones de usuarios existentes no se verán afectadas, pero las transferencias de activos virtuales de nuevos usuarios serán restringidas.
GateNewshace4h
Firma de Comercio Cripto BlockFills Busca Protección del Capítulo 11
BlockFills presentó una solicitud del Capítulo 11 después de reportar $50–$100M en activos contra $100–$500M en pasivos.
La empresa suspendió los retiros de clientes en febrero debido a presiones de liquidez y una pérdida de $75M .
Una demanda de Dominion Capital que alega la apropiación indebida de activos llevó a una orden judicial congelando
CryptoFrontNewshace6h