La policía de Hong Kong desmantela una red de lavado de dinero con criptomonedas por 295 millones de dólares; una mujer del continente condenada a 47,5 meses

Según HK01, la policía de Hong Kong desmanteló durante junio-septiembre de 2024 una operación transfronteriza de blanqueo de capitales que incluía 43 cuentas bancarias locales, procesando 18 millones de HKD provenientes de 34 casos de fraude. El grupo sospechaba que blanqueó 230 millones de HKD en fondos de origen delictivo mediante intercambios de criptomonedas. Una mujer de 34 años, del continente, se declaró culpable de abrir cuentas bancarias pantalla y de comprar criptomonedas a través de comercios de intercambio de activos virtuales para ocultar el origen de los fondos, blanqueando aproximadamente 9,29 millones de HKD. Fue condenada a 47,5 meses de prisión. Las autoridades de Hong Kong advirtieron que facilitar transferencias de dinero delictivas conlleva hasta 10 años de prisión; los delitos de blanqueo de capitales conllevan sanciones máximas de 5 millones de HKD y 14 años de prisión.
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