Hombre de Nueva York recibe 15 meses por fraude cripto en Telegram de 1,4 millones de dólares.

Noman Saleem, de 39 años, residente de Queens y Levittown, Nueva York, fue sentenciado a 15 meses de prisión el martes por operar un esquema de fraude electrónico en el que se hizo pasar por conocidos influencers de criptomonedas en Telegram para robar al menos 1,4 millones de dólares a inversores, según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland. La jueza de distrito Deborah K. Chasanow dictó la sentencia, que también incluye tres años de libertad supervisada. Saleem inició el esquema en diciembre de 2020, creando cuentas falsas en Telegram que imitaban a figuras populares de criptomonedas, y luego cobraba a las víctimas entre 500 y 600 dólares por acceder a un canal «VIP» donde prometía rendimientos garantizados de staking en plazos de 30 a 90 días, antes de desaparecer con sus fondos. Los fiscales señalaron que el gobierno recuperó gran parte de las criptomonedas y el efectivo robados después de que Saleem se declarara culpable el pasado septiembre. El caso, investigado por la oficina de campo del FBI en Baltimore, representa el último proceso judicial en EE.UU. contra esquemas de fraude que explotan la confianza en figuras reconocidas de criptomonedas y el atractivo de los ingresos pasivos para estafar a inversores.

Saleem se hizo pasar por influencers de criptomonedas en Telegram para recolectar fondos de las víctimas

A partir de diciembre de 2020, Saleem creó cuentas en Telegram que copiaban a dos conocidos influencers de criptomonedas, según los fiscales. Creó un canal público que atrajo a miles de seguidores y luego cobró aproximadamente entre 500 y 600 dólares en criptomonedas por acceder a un canal privado «VIP». Los miembros creían estar enviando mensajes directamente al influencer real. En el canal VIP, Saleem promocionaba oportunidades de staking con plazos de 30 a 90 días, diciendo a los inversores que depósitos más altos generarían mayores rendimientos. Nunca realizó staking con ninguno de los fondos que recaudó. Los documentos judiciales muestran que Saleem robó al menos 1,4 millones de dólares en criptomonedas y efectivo, incluidos fondos de una víctima en Maryland. Una vez recibía los fondos, cortaba la comunicación y desaparecía.

La jueza Chasanow sentenció a Saleem a 15 meses de prisión

La jueza de distrito Deborah K. Chasanow sentenció el martes a Saleem a 15 meses de prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland anunció la sentencia. Saleem se había declarado culpable el pasado septiembre de fraude electrónico en relación con el esquema de suplantación.

El gobierno recuperó la mayor parte de las criptomonedas y el efectivo robados

Los fiscales indicaron que el gobierno recuperó gran parte de los 1,4 millones de dólares que Saleem robó después de que se declarara culpable el pasado septiembre. La oficina de campo del FBI en Baltimore investigó el caso.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo Noman Saleem para estafar a inversores de criptomonedas?
Noman Saleem se hizo pasar por conocidos influencers de criptomonedas en Telegram a partir de diciembre de 2020. Creó cuentas falsas en Telegram que copiaban a dos figuras populares, construyó un canal público con miles de seguidores y luego cobró a las víctimas entre 500 y 600 dólares en criptomonedas por acceder a un canal «VIP». En el canal VIP, prometía rendimientos de staking en plazos de 30 a 90 días, pero nunca invirtió los fondos, robando al menos 1,4 millones de dólares antes de cortar la comunicación.

¿Cuánto tiempo fue sentenciado a prisión Noman Saleem?
La jueza de distrito Deborah K. Chasanow sentenció a Noman Saleem a 15 meses de prisión federal el martes, seguidos de tres años de libertad supervisada, por fraude electrónico en relación con el esquema de suplantación en Telegram.

¿Recuperó el gobierno las criptomonedas robadas en el fraude de Saleem?
Los fiscales indicaron que el gobierno recuperó gran parte de los al menos 1,4 millones de dólares en criptomonedas y efectivo que Saleem robó, después de que se declarara culpable el pasado septiembre.