La FIA de Pakistán lanza una unidad de investigación de cripto para combatir el blanqueo de dinero

La Agencia Federal de Investigación de Pakistán estableció una unidad de investigación de criptomonedas dentro de su Centro Nacional de Comando y Control para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante activos digitales. La unidad se creó para investigar el uso delictivo de las criptomonedas, mientras que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán se encarga de la regulación, según el director de la División de Contraterrorismo de la FIA, el doctor Muhammad Athar Waheed. La medida representa el componente de aplicación de la rápida iniciativa nacional de Pakistán para formalizar el sector cripto, que ha incluido levantar una prohibición bancaria de ocho años y avanzar marcos de concesión de licencias para bolsas de intercambio.

La FIA establece una unidad de investigación cripto dentro del centro nacional de comando

La Agencia Federal de Investigación creó la unidad de investigación de criptomonedas dentro de su recién operativo Centro Nacional de Comando y Control (NC3). El director de la División de Contraterrorismo de la FIA, el doctor Muhammad Athar Waheed, dijo al medio local Dawn que la unidad investigará el uso delictivo de las criptomonedas, mientras que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán sigue siendo el organismo responsable de regular los activos digitales.

El Dr. Waheed instó a otras dos agencias —la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos y la Fuerza Antinarcóticos— a crear unidades similares para contrarrestar el uso de criptomonedas en el cibercrimen y el tráfico de drogas. Señaló que se están redactando nuevas normas para cerrar las investigaciones en plazos fijos.

El centro NC3 reúne las herramientas de la FIA contra delitos financieros en una sola plataforma, incluidas mesas de investigación antilavado de dinero y de investigación de moneda virtual, un punto de coordinación con Interpol y unidades para inteligencia de código abierto, patrullaje cibernético e investigación de la dark web.

Pakistán levantó la prohibición bancaria y creó una autoridad reguladora

Pakistán ocupó el tercer lugar en el Índice Global de Adopción de Cripto 2025 de Chainalysis. Islamabad levantó una prohibición bancaria cripto de ocho años, creó la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán, comenzó a avanzar licencias para intercambios de cripto y exploró la tokenización de activos estatales.

Pakistán alcanzó un acuerdo con un afiliado de World Liberty Financial para explorar el uso de su stablecoin USD1 para pagos transfronterizos.

Seminario islámico emite fatwa cuestionando el estatus legal de la cripto

En junio, el seminario Jamia Darul Uloom Karachi dictaminó que las criptomonedas no son “riqueza” bajo la ley islámica y, por tanto, no son un medio de pago válido. El presidente de PVARA, Bilal bin Saqib, pidió al seminario que distinguiera entre tokens puramente especulativos e instrumentos respaldados por activos como stablecoins con reserva total y sukuk registrados en blockchain. Bilal bin Saqib dijo a Reuters que Pakistán podría “liderar el mundo en finanzas digitales compatibles con la Sharia”.

Preguntas frecuentes

¿Qué estableció la Agencia Federal de Investigación de Pakistán para combatir el delito cripto?

La Agencia Federal de Investigación de Pakistán estableció una unidad de investigación de criptomonedas dentro de su Centro Nacional de Comando y Control para apuntar al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo realizados a través de activos digitales. El director de la División de Contraterrorismo de la FIA, el doctor Muhammad Athar Waheed, confirmó que la unidad investiga el uso delictivo de criptomonedas, mientras que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán se encarga de la regulación.

¿Qué cambios regulatorios ha aplicado Pakistán sobre la criptomoneda?

Pakistán levantó una prohibición bancaria cripto de ocho años, creó la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán, comenzó a avanzar licencias para intercambios de cripto y alcanzó un acuerdo con un afiliado de World Liberty Financial para explorar el uso de su stablecoin USD1 para pagos transfronterizos. Pakistán ocupó el tercer lugar en el Índice Global de Adopción de Cripto 2025 de Chainalysis.

¿Qué dictaminó el seminario Jamia Darul Uloom Karachi sobre la criptomoneda?

En junio, el seminario Jamia Darul Uloom Karachi emitió una fatwa dictaminando que las criptomonedas no son “riqueza” bajo la ley islámica y, por tanto, no son un medio de pago válido. Posteriormente, el presidente de PVARA, Bilal bin Saqib, pidió al seminario que distinguiera entre tokens especulativos e instrumentos respaldados por activos como stablecoins con reserva total y sukuk registrados en blockchain.