Tribunal de Shanghái condena a cinco por red ilegal de criptoforex por 29,4 millones de dólares

Un tribunal de Shanghái condenó a cinco acusados a penas de prisión de dos años y medio a seis años por operar una red ilegal de cambio de divisas que utilizó cripto para transferir más de 29,4 millones de dólares al extranjero, según informó la Fiscalía Popular del Distrito Jing'an de Shanghái. El grupo ayudó a clientes nacionales a eludir los controles cambiarios de China transfiriendo más de 200 millones de yuanes a través de canales cripto durante tres años. La Administración Estatal de Divisas de China señaló la operación en julio de 2024 tras detectar transacciones inusuales vinculadas a una empresa.

El tribunal impone penas de prisión y multas a cinco acusados

Los cinco acusados recibieron penas de prisión de dos años y medio a seis años y multas de 300.000 yuanes (44.150 dólares) a 1,5 millones de yuanes (220.780 dólares). Las autoridades detuvieron a nueve personas en relación con el caso. Los fiscales dijeron que el grupo se dirigía a clientes adinerados que buscaban fondos en el extranjero para compras de propiedades, emigración o educación en el exterior.

Un acusado de apellido Gao procesó más de 170 millones de yuanes (aproximadamente 25 millones de dólares) en transferencias ilegales antes de dejar la empresa para iniciar un negocio independiente de conversión de divisas. Agentes habituales ayudaron a reclutar clientes adicionales para la operación transfronteriza.

Los fiscales identifican desafíos en la recolección de pruebas en cadena

La Fiscalía Popular del Distrito Jing'an de Shanghái escribió en su publicación que, en casos transfronterizos que involucran activos cripto, la evidencia electrónica es central para la condena y también la más fácil de perder. Los fiscales dijeron que el grupo utilizó las características de las transferencias en cadena para dificultar el rastreo de los flujos de fondos y hacer más compleja su recolección como prueba judicial.

SAFE reporta más de 400 investigaciones cambiarias en el primer semestre de 2025

SAFE informó que investigó más de 400 casos de divisas en el primer semestre de 2025 y penalizó más de 180 operaciones bancarias subterráneas durante el mismo período; China ha solicitado acciones más estrictas contra las stablecoins como USDT; los reguladores dicen que funcionan como un canal de facto para la conversión no autorizada de yuanes a moneda extranjera, y agregó que el Banco Popular de China ha incluido el blanqueo virtual de moneda digital y la operación bancaria subterránea entre sus prioridades antilavado de dinero clave y finalmente cerró el FAQ correspondiente al artículo original sin omitir ninguna pregunta ni respuesta adicionalmente añadiendo contexto necesario.Un tribunal de Shanghái condenó a cinco acusados a penas de prisión de dos años y medio a seis años por operar una red ilegal de cambio de divisas que utilizó criptomonedas para transferir más de 29,4 millones de dólares al extranjero, según reveló la Fiscalía Popular del Distrito Jing'an de Shanghái El grupo ayudó a clientes nacionales a eludir los controles cambiarios de China transfiriendo más de 200 millones de yuanes a través de canales cripto durante tres años. La Administración Estatal de Divisas de China señaló la operación en julio de 2024 tras detectar transacciones inusuales vinculadas a una empresa.

El tribunal impone penas de prisión y multas a cinco acusados

Los cinco acusados recibieron penas de prisión de dos años y medio a seis años y multas de 300 000 yuanes (44 150 dólares) a 1,5 millones de yuanes (220 780 dólares). Las autoridades detuvieron a nueve personas en relación con el caso. Los fiscales dijeron que el grupo se dirigía a clientes adinerados que buscaban fondos en el extranjero para compras de propiedades, emigración o educación en el exterior.

Un acusado de apellido Gao procesó más de 170 millones de yuanes (aproximadamente 25 millones de dólares) en transferencias ilegales antes de dejar la empresa para iniciar un negocio independiente de conversión de divisas. Agentes habituales ayudaron a reclutar clientes adicionales para la operación transfronteriza.

Los fiscales identifican desafíos en la recolección de pruebas en cadena

La Fiscalía Popular del Distrito Jing'an de Shanghái escribió en su publicación que, en casos transfronterizos que involucran activos cripto, la evidencia electrónica es central para la condena y también la más fácil de perder. Los fiscales dijeron que el grupo utilizó las características de las transferencias en cadena para dificultar el rastreo de los flujos de fondos y hacer más compleja su recolección como prueba judicial.

SAFE reporta más de 400 investigaciones cambiarias en el primer semestre de 2025

SAFE informó que investigó más de 400 casos de divisas en el primer semestre de 2025 y penalizó más de 180 operaciones bancarias subterráneas durante el mismo período. China ha solicitado acciones más estrictas contra las stablecoins como USDT, que los reguladores dicen funcionan como un canal de facto para la conversión no autorizada de yuanes a moneda extranjera.

El Banco Popular de China ha incluido el blanqueo de moneda virtual y la banca subterránea entre sus prioridades clave contra el lavado de dinero.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué sentenció el tribunal de Shanghái a los acusados? El tribunal de Shanghái condenó a cinco acusados a penas de prisión de dos años y medio a seis años por operar una red ilegal de cambio de divisas que utilizó criptomonedas para transferir más de 29,4 millones de dólares al extranjero, eludiendo los controles cambiarios de China.

¿Cuánto dinero transfirió el grupo a través de canales cripto? Los fiscales dijeron que el grupo ayudó a clientes nacionales a transferir más de 200 millones de yuanes, o aproximadamente 29,4 millones de dólares, al extranjero usando criptomonedas durante tres años.

¿Qué desafíos probatorios destacaron los fiscales en el caso? La Fiscalía Popular del Distrito Jing'an de Shanghái declaró que, en casos transfronterizos que involucran activos cripto, la evidencia electrónica es central para la condena pero también la más fácil de perder, ya que el grupo utilizó las características de las transferencias en cadena para dificultar el rastreo de flujos de fondos y su recolección como prueba judicial.