La policía tailandesa arresta a dos personas por un esquema de lavado de dinero mediante estafa romántica en criptomonedas por valor de 122,5 millones de dólares

La policía tailandesa arrestó a dos personas en relación con un esquema de lavado de dinero con criptomonedas que procesó fondos de estafas románticas, anunció Interpol. Uno de los sospechosos, de 20 años, controlaba una billetera que movió más de 122,5 millones de dólares en 10 meses, utilizando intercambios de tokens entre cadenas para ocultar la pista del dinero. Los arrestos se produjeron durante la Operación Primer Amanecer 2026, una acción coordinada de aplicación de la ley que se llevó a cabo de mediados de enero a finales de abril en 97 países y territorios, resultando en 5.811 arrestos y la intercepción de 293 millones de dólares en activos ilícitos. El esquema canalizaba fondos robados en varias criptomonedas y los transfería entre blockchains para esconder su origen. Interpol identificó a más de 142.000 víctimas durante la operación y bloqueó más de 31.000 cuentas bancarias mediante su mecanismo de detención de pagos I-GRIP, que monitorea tanto flujos de dinero fiduciario como de activos virtuales.

Resultados de la Operación Primer Amanecer 2026 en 97 países

La Operación Primer Amanecer 2026 realizó 5.811 arrestos y interceptó 293 millones de dólares en activos ilícitos en 97 países y territorios entre mediados de enero y finales de abril. Interpol identificó a más de 142.000 víctimas y bloqueó 31.014 cuentas bancarias durante los cuatro meses de operación. Las autoridades analizaron más de 152.000 casos, con algunas congelaciones de activos ejecutadas mediante I-GRIP, la herramienta de detención de pagos de Interpol capaz de detener flujos de dinero tradicional y activos virtuales. Tomonobu Kaya, jefe del centro de delitos financieros y lucha contra la corrupción de Interpol, afirmó que las organizaciones criminales "aprovechan la psicología humana para manipular a sus objetivos". La operación contó con financiamiento del Ministerio de Seguridad Pública de China y apoyo de organismos policiales regionales.

Intercambios entre cadenas utilizados para lavar fondos de estafas románticas

El caso tailandés involucró a operadores que canalizaron fondos de estafas románticas en una mezcla de criptomonedas y usaron intercambios de tokens entre cadenas para transferir fondos entre diferentes blockchains. Las estafas románticas, a menudo llamadas "carne de cerdo", suelen comenzar con un desconocido que construye una relación durante semanas o meses antes de dirigir a la víctima hacia una inversión falsa en criptomonedas. Una vez que el dinero de las víctimas está en la cadena, los lavadores mueven fondos entre blockchains y realizan intercambios de tokens para romper la pista investigativa. Ari Redbord, exfuncionario del Tesoro de EE. UU. ahora en la firma de análisis blockchain TRM Labs, dijo a Decrypt que los flujos de estas operaciones dependen cada vez más de stablecoins, cadenas de bajo costo y intercambios rápidos entre cadenas para "fragmentar el movimiento y ganar tiempo". Interpol designó formalmente a las redes de estafas agrupadas como una amenaza transnacional que afecta a víctimas en más de 60 países. Investigadores de la ONU estiman que las operaciones de carne de cerdo generaron decenas de miles de millones de dólares entre 2020 y 2024, en su mayoría operadas desde complejos fortificados en el sudeste asiático usando mano de obra traficada y coaccionada. Camboya avanzó una ley que amenaza con cadena perpetua a los cabecillas de estafas, y tribunales estadounidenses impusieron penas, incluyendo 20 años, a un fugitivo vinculado a un esquema de lavado de 73 millones de dólares.

Rol de Tailandia en la aplicación de la ley contra delitos con criptomonedas

Tailandia limita con las regiones de Myanmar y Camboya donde operan muchos complejos de estafas. La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos del país recibe aproximadamente 800 denuncias diarias, la mayoría relacionadas con fraudes o lavados con criptomonedas, según un estudio de caso de 2025 de TRM Labs. Bangkok ha sido punto de arresto para sospechosos prófugos, incluido un portugués acusado de fraude con criptomonedas y tarjetas por 580 millones de dólares, detenido allí en 2025. La firma de análisis blockchain Chainalysis estimó que las entradas por estafas con criptomonedas aumentaron en 2025, con un pago medio por estafa que más que triplicó a 2.764 dólares, ya que los estafadores incorporaron IA, kits de phishing y redes de lavado en capas en sus operaciones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué arrestaron a dos personas en Tailandia durante la Operación Primer Amanecer 2026?
La policía tailandesa arrestó a dos individuos por operar un esquema de lavado de dinero con criptomonedas que procesó fondos de estafas románticas. Uno de los sospechosos, de 20 años, controlaba una billetera que movió más de 122,5 millones de dólares en 10 meses usando intercambios de tokens entre cadenas para ocultar la pista del dinero.

¿Cuántos arrestos produjo la Operación Primer Amanecer 2026?
La Operación Primer Amanecer 2026 resultó en 5.811 arrestos en 97 países y territorios entre mediados de enero y finales de abril. Interpol interceptó 293 millones de dólares en activos ilícitos, identificó a más de 142.000 víctimas y bloqueó 31.014 cuentas bancarias durante la operación.

¿Cómo usan las estafas románticas las criptomonedas para lavar dinero?
Las estafas románticas, también llamadas "carne de cerdo", implican construir una relación con una víctima antes de dirigirla hacia una inversión falsa en criptomonedas. Una vez que el dinero de las víctimas está en la cadena, los lavadores usan intercambios de tokens entre cadenas para transferir fondos entre diferentes blockchains y realizar intercambios de tokens, rompiendo la pista investigativa y ocultando el origen del dinero.