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La plataforma de criptomonedas de Tailandia congela más de 10,000 cuentas sospechosas de lavado de dinero

Regulación y política Acciones de ejecución

2026-03-10 10:41:35

Gate News informa que, el 10 de marzo, según informó The Bangkok Post el martes, los operadores de plataformas de criptomonedas en Tailandia han congelado más de 10,000 cuentas sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero, y el país está intensificando sus esfuerzos para combatir las llamadas cuentas de "mulas de lavado". Esta medida se basa en los esfuerzos previos de la Comisión de Valores de Tailandia y la Autoridad de Regulación de Activos Digitales de Tailandia (TDO) para frenar el lavado de dinero y las estafas de inversión relacionadas con activos digitales. En febrero de 2025, la Comisión de Valores de Tailandia declaró que, en colaboración con la Autoridad de Regulación de Activos Digitales, el Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos, la Oficina Central de Investigaciones, la Oficina de Prevención del Lavado de Dinero y la Asociación de Banqueros de Tailandia, habían establecido medidas adicionales para proteger las cuentas relacionadas con el lavado de dinero.

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