Tesoro sanciona 131 carteras cripto de ISIS-K en la cadena de bloques Tron

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó esta semana 134 direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas al ISIS-K, el afiliado del Estado Islámico que opera en Afganistán, Pakistán y Asia Central. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) agregó las billeteras a las sanciones existentes, con 131 operando en la cadena de bloques de Tron y tres en Monero. La acción apunta a las operaciones de recaudación de fondos en criptomonedas del ISIS-K, que históricamente han solicitado donaciones a través de sitios web y plataformas de mensajería por medio del brazo mediático del grupo, la Fundación de Medios al-Azaim.

Las billeteras de Tron sancionadas procesaron más de 1,4 millones de dólares desde 2023

Las direcciones de Tron sancionadas recibieron más de 1,4 millones de dólares desde 2023 y enviaron más de 880 mil dólares durante ese período, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis. El emisor de stablecoins Tether congeló los saldos asociados con las 131 billeteras de Tron sancionadas. Varias de las billeteras recién sancionadas enviaron criptomonedas a intercambios con sede en Siria, dijo Chainalysis.

El brazo mediático del ISIS-K solicitó donaciones en criptomonedas a través de canales digitales

El brazo mediático del ISIS-K, la Fundación de Medios al-Azaim, solicitó donaciones en criptomonedas a través de sitios web y plataformas de mensajería. La acción del Departamento del Tesoro apuntó a las direcciones de billeteras conectadas a estas operaciones de recaudación de fondos.

La cadena de bloques de Tron previamente vinculada a 344 millones de dólares en USDT ilícito congelado

Tron, fundada por el emprendedor de criptomonedas Justin Sun, tiene un historial de uso por parte de entidades sancionadas o no sancionadas por el gobierno de EE. UU. A principios de este año, Tether congeló USDT por valor de 344 millones de dólares en billeteras de Tron señaladas por autoridades federales como conectadas a actividad ilícita.

Justin Sun demandó a World Liberty Financial en abril por tokens congelados

Las sanciones de esta semana se producen mientras la relación de Sun con la familia del presidente Donald Trump se ha deteriorado. Sun, que alguna vez fue uno de los mayores financiadores de las ambiciones criptográficas de la familia Trump, demandó a la plataforma criptográfica de la familia, World Liberty Financial, en abril, alegando que la empresa congeló ilegalmente sus tokens y lo despojó de sus derechos de gobernanza. World Liberty ha contrademandado por difamación, acusando a Sun de orquestar una campaña para suprimir el precio del token y luego difamar a la empresa después de que sus activos fueran congelados.

La OFAC sancionó a ciudadanos brasileños por una operación de tráfico de drogas de 30 millones de dólares

En una acción separada el miércoles, la OFAC sancionó a dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas vinculadas a la organización criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), alegando que usaron criptomonedas para mover más de 30 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas, generadas en Estados Unidos, de regreso a Brasil.

FAQ

¿Cuántas billeteras de criptomonedas sancionó el Departamento del Tesoro esta semana?

El Departamento del Tesoro sancionó 134 direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas al ISIS-K, con 131 en la cadena de bloques de Tron y tres en Monero.

¿Cuánto dinero procesaron las billeteras de Tron sancionadas desde 2023?

Según Chainalysis, las direcciones de Tron sancionadas recibieron más de 1,4 millones de dólares desde 2023 y enviaron más de 880 mil dólares durante ese período. Tether congeló los saldos en las 131 billeteras de Tron sancionadas.

¿Qué acción legal tomó Justin Sun contra World Liberty Financial?

Justin Sun demandó a World Liberty Financial en abril, alegando que la empresa congeló ilegalmente sus tokens y lo despojó de sus derechos de gobernanza. World Liberty ha contrademandado por difamación.