El Tesoro de EE. UU. congela $131M en carteras cripto vinculadas a Irán en Tron

El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el martes múltiples billeteras de criptomonedas vinculadas al Banco Central de Irán y a los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC). El emisor de stablecoin Tether congeló más de 131 millones de dólares en 4 direcciones en la blockchain Tron. Las sanciones se dirigieron a billeteras utilizadas por entidades sujetas a restricciones estadounidenses de larga data. La acción forma parte de la Operación Economic Fury, una campaña más amplia para impedir el uso de activos digitales por parte de Irán y eludir sanciones financieras.

El secretario del Tesoro confirma las sanciones y la aplicación de una red de armas

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el movimiento en una publicación en X y afirmó que EE. UU. “seguirá agresivamente el dinero y negará al régimen iraní el acceso a fondos ilícitos”. Por separado, el Tesoro sancionó a 7 personas vinculadas a una red global de adquisición de armas para las fuerzas armadas iraníes y el IRGC. Entre los sancionados hay un proveedor de piezas para drones con base en Teherán, un intermediario nigeriano y ciudadanos rusos vinculados a una empresa de aviación en Moscú.

El analista on-chain Specter en X identificó las 4 direcciones congeladas antes del anuncio de Bessent, rastreando sus vínculos tanto con el IRGC como con el banco central de Irán. Su análisis mostró que la mayor parte de los fondos se habían retirado previamente de DTC Pay, un proveedor de servicios de pago, y de Bitso, un exchange cripto latinoamericano, antes de aterrizar en las billeteras que finalmente sancionó la OFAC.

La trazabilidad en blockchain permite congelar billeteras

USDT, un token digital emitido por Tether con paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense, opera en blockchains como Ethereum y Tron, fuera del sistema bancario del que Irán ha estado desconectado en gran medida durante años. Debido a que Tether emite el token, conserva la capacidad de congelar direcciones de billetera específicas a nivel de software, haciendo que los fondos no se puedan mover.

Las transacciones en redes públicas como Tron son visibles de forma permanente, y las agencias de EE. UU. trabajan junto con empresas de analítica para rastrear cómo se mueve el dinero. Ari Redford, de TRM Labs, dijo a Bloomberg en abril que las fuerzas del orden pueden “rastrear y trazar el flujo de fondos para construir casos y potencialmente incautarlos” cuando los actores intentan cobrar en exchanges regulados, que deben cumplir con las reglas de EE. UU. Redford señaló: “Se ha convertido en este juego del gato y el ratón entre los facilitadores financieros del IRGC y las Agencias de Seguridad Nacional para intentar evitar que Irán acceda a su botín”.

Irán construyó infraestructura cripto para eludir sanciones

Irán ha invertido años en construir una infraestructura cripto para eludir sanciones. El país legalizó la minería de Bitcoin en 2019 y recurrió a USDT para estabilizar un rial (su moneda fiduciaria local) en caída libre y liquidar comercio internacional. La firma de analítica blockchain Chainalysis rastreó casi 8 mil millones de dólares en volumen cripto iraní atribuido en 2026: TRM sostiene que es casi 10 mil millones, con direcciones asociadas al IRGC representando más de la mitad de las entradas del país en el último trimestre de ese año.

Operation Economic Fury incautó aproximadamente 1 mil millones de dólares desde que comenzó la campaña

El congelamiento del martes es el último movimiento en la Operación Economic Fury. En abril, Tether congeló 344 millones de dólares en USDT en 2 direcciones adicionales de Tron vinculadas al banco central de Irán. En mayo, Bessent dijo que EE. UU. había incautado aproximadamente 1 mil millones de dólares en cripto iraní total desde que comenzó la campaña. En junio, el Tesoro sancionó los 4 exchanges más grandes de Irán, incluido Nobitex, que por sí solo procesó más de la mitad del volumen de activos digitales del país en 2025.

Tether dice que ahora trabaja con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 65 países y que ha congelado más de 4,4 mil millones de dólares en activos desde que empezó a coordinar con autoridades, incluidos más de 2,1 mil millones de dólares vinculados a acciones de cumplimiento de EE. UU.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo el Departamento del Tesoro de EE. UU. el martes con billeteras cripto vinculadas a Irán?

El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el martes múltiples billeteras de criptomonedas vinculadas al Banco Central de Irán y a los Guardianes de la Revolución Islámica. Como resultado de las sanciones, Tether congeló más de 131 millones de dólares en 4 direcciones en la blockchain Tron.

¿Por qué Tether puede congelar billeteras de criptomonedas?

Tether emite USDT, un token digital con paridad con el dólar estadounidense que opera en blockchains como Tron. Debido a que Tether emite el token, conserva la capacidad de congelar direcciones de billetera específicas a nivel de software, haciendo que los fondos no se puedan mover. Este control técnico permite cumplir con las sanciones estadounidenses.

¿Cuánta cripto iraní ha incautado el gobierno de EE. UU. bajo Operation Economic Fury?

Para mayo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que EE. UU. había incautado aproximadamente 1 mil millones de dólares en cripto iraní total desde que comenzó Operation Economic Fury. Esto incluye los 131 millones de dólares congelados el martes y un congelamiento previo de 344 millones de dólares en abril.