Xiao Rui condenado a 6 años y 9 meses por blanqueo de 64 millones de HKD a través de bancos clandestinos

De acuerdo con Caixin, el tribunal sentenció el 23 de julio a Xiao Rui, de 37 años, hijo de un exfuncionario de la Comisión de Disciplina de Wuhan, a 6 años y 9 meses de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Distrito de Hong Kong por cuatro cargos de blanqueo de capitales y un cargo de uso de documentos falsificados.

Xiao blanqueó más de 64 millones de HKD mediante bancos clandestinos, mientras obtenía una residencia falsa en Hong Kong bajo el esquema de Inversión de Capital para Residentes, hoy discontinuado.

Durante el juicio, Xiao sostuvo que los fondos provenían del negocio legítimo de su madre y de la venta de bitcoin. El tribunal rechazó ambas defensas y señaló que su madre trabajaba como enfermera y personal administrativo en un hospital, además de que no se aportaron registros de transacciones de bitcoin para respaldar sus afirmaciones.