UK Force Dissout Zedxion Exchange, Suspected of Laundering 1 Billion for Iran's Revolutionary Guards (Note: This appears to be a Chinese title that should be translated to French as requested. Here is the French translation:) Le Royaume-Uni dissout de force Zedxion Exchange, soupçonné de blanchiment de 1 milliard pour les Gardiens de la révolution iranienne

Le registre des sociétés britannique a officiellement lancé la procédure de dissolution de Zedxion Exchange Ltd., en raison de la soumission d’informations « trompeuses, fausses ou frauduleuses » dans la demande d’enregistrement de la société. Les données on-chain de la société d’analyse blockchain TRM Labs montrent que Zedxion et Zedcex ont traité au total environ 1 milliard de dollars liés au financement de la Révolution islamique iranienne (IRGC), représentant environ 56 % de leur volume total de transactions.

Action de dissolution du registre des sociétés britannique et soupçons de falsification de documents

L’avis de dissolution publié par le registre des sociétés britannique pointe directement vers une falsification systématique dans les documents d’enregistrement de Zedxion Exchange.

Une enquête menée par le projet OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a révélé un indice clé : le directeur enregistré et principal contrôleur de Zedxion, « Elizabeth Newman » (notée comme citoyenne dominicaine dans les documents), pourrait être une identité fictive. Les enquêteurs ont découvert que la société utilisait même des images stock pour représenter cette « directrice », ce qui constitue une opération typique de faux d’identité en coulisses.

Ce qui attire encore plus l’attention, c’est le registre initial de la société. Zedxion Exchange Ltd. a été créée en mai 2021. En octobre de la même année, une personne nommée « Babak Morteza » a été listée comme directeur et personne ayant un contrôle important. Selon les documents du registre britannique, les informations personnelles associées à « Morteza » correspondent fortement à celles de l’homme d’affaires iranien Babak Zanjani — connu pour avoir été longtemps accusé de manipuler l’évasion des sanctions. En août 2022, « Morteza » a disparu de la liste des contrôleurs importants, et la même mois, « Newman » a été nommée directrice, ce qui soulève des questions sur le timing.

Cette action de dissolution est également le dernier exemple de l’exercice par le registre des sociétés britannique de ses pouvoirs de régulation élargis, en vertu de la Loi sur la criminalité économique et la transparence des sociétés de 2023. Depuis novembre 2025, toutes les sociétés et leurs contrôleurs majeurs doivent vérifier leur identité, et la fraude de Zedxion a été finalement poursuivie sous ce mécanisme de contrôle plus strict.

Le rôle occulte de Zanjani et le réseau d’évitement des sanctions

Babak Zanjani est une figure clé pour comprendre l’affaire Zedxion Exchange. En 2013, il a été sanctionné par les États-Unis et l’Union européenne pour avoir blanchi des dizaines de milliards de dollars de revenus pétroliers de l’Iran, y compris ceux de l’IRGC. En 2016, il a été condamné à mort en Iran pour détournement de fonds pétroliers nationaux, mais sa peine a été réduite après avoir remboursé ses dettes en 2024.

En 2025, Zanjani est réapparu publiquement en tant qu’homme d’affaires, établissant de nouveaux liens avec des projets liés à l’Arabie saoudite. Il dirige actuellement DotOne Holdings, un groupe dont les activités couvrent la cryptomonnaie, le forex, la logistique, l’aviation et les télécommunications — tous des secteurs typiques d’infrastructures pour l’évitement des sanctions. Selon TRM Labs, en 2024, la part des fonds liés à l’IRGC dans le volume total de Zedxion a atteint 87 % (environ 619,1 millions de dollars), avant de diminuer à environ 48 % en 2025 en raison d’une augmentation d’autres transactions.

Questions fréquentes

Que se passera-t-il aux fonds des utilisateurs sur la plateforme Zedxion après sa dissolution par le Royaume-Uni ?

La dissolution d’une société ne signifie pas automatiquement que les fonds des utilisateurs sont gelés ou saisis. La procédure de dissolution selon la loi britannique vise principalement à mettre fin à l’existence légale de la société ; si des actifs doivent être saisis, une procédure pénale ou une ordonnance de gel civil doit généralement être engagée séparément. Cependant, étant donné que les sanctions américaines couvrent déjà Zedxion et ses entités affiliées comme Zedcex, toute organisation ou individu utilisant ces plateformes pourrait également faire face à des risques juridiques liés aux sanctions OFAC.

Pourquoi le Royaume-Uni sert-il de plateforme pour contourner les sanctions iraniennes ?

Le processus d’enregistrement des sociétés au Royaume-Uni est relativement simple, avec des failles dans la vérification substantielle, ce qui en fait une cible pour les évasions de sanctions internationales par la création de coquilles d’entreprises fictives. La falsification d’identité dans le cas de Zedxion exploite justement cette faiblesse systémique. La Loi sur la criminalité économique et la transparence des sociétés de 2023 a été adoptée pour répondre à ce problème, en imposant des exigences strictes de vérification d’identité pour combler ces lacunes.

Quelle est l’ampleur de l’évasion des sanctions par l’Iran via la cryptomonnaie ?

Selon les dernières données de Chainalysis, en 2025, les adresses cryptographiques associées à l’IRGC ont reçu au total au moins 154 milliards de dollars d’actifs numériques, en hausse de 162 % sur un an. Après des opérations militaires américaines et israéliennes contre l’Iran, Chainalysis a enregistré entre le 28 février et le 2 mars environ 10,3 millions de dollars de sorties de cryptomonnaies, mais il n’est pas encore possible de confirmer combien de ces fonds ont été réaffectés par des acteurs soutenus par l’État.